Ecl Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 1, 2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki easyCALL.pl S.A. zaplanowanego na dzień 29 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 36 w Kancelarii Notarialnej Magdalena Szydluk & Michał Szydluk Kancelaria Notarialna s.c.

Proponowany porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2017 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

Ad. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu zdziałalności Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2017, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

§ 2

Ad.8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§ 2

Ad.9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, na które składają się:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.421.356,14 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć 14/100),
• c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 182.073,06 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt trzy 06/100),
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 878.024,43 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery 43/100),
• e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 182.073,06 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt trzy 06/100),
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki za 2017 rok w kwocie 182.073,06 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt trzy 06/100), z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Joannie Helenie Jakubowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Aszychminowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Ad.17. Podjęcie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz, udziela Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2