Ecl Spolka Akcyjna

AGM Information • Jul 4, 2018

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) Akcjonariusz posiadający łącznie 666.150 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji i głosów, co stanowi 54,99% (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego. ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym ESPI nr 1/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiażących uchwał.------------------------------------

Ad. 4 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się -0. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad został przyjęty.-----------------------

Ad. 5 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------

Uchwała nr 1/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

$\sqrt{$1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2017, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.---

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 6 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------

Uchwała nr 2/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

$\sqrt{1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. ------------------

$\Im$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 7 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------

Uchwała nr 3/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

$\sqrt{1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, na które składają się: ----------------------------------

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----------------------------------a)
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów b) wykazuje sumę 3.421.356,14 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć 14/100), -----------------------------------
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, $\mathcal{C}$ wykazujący stratę netto w kwocie 182.073,06 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt trzy 06/100), -----------------------------------
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia d) 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 878.024,43 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery 43/100), -----------------------------------
• zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 $\epsilon$ ) roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 182.073,06 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt trzy 06/100), -------------
• dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------- $f$

$\sqrt{2}$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 8 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------------

Uchwała nr 4/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty Spółki w 2017 roku

$\sqrt{1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki za 2017 rok w kwocie 182.073,06 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt trzy 06/100), z kapitału zapasowego Spółki. ------------------------------------

$\sqrt{$}2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150
akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Ad. 9 porządku obrad: ------------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: --------------------------------
Uchwała nr 5/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ------------------------------------

$$1$

$\sqrt{2}$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 10 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------------------------

Uchwała nr 6/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2017 roku

$\sqrt{$1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ------------------------------------

$\sqrt{$}2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 11 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------

Uchwała nr 7/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2017 roku

$\sqrt{1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Joannie Helenie Jakubowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----------------

$\S 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 12 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------

Uchwała nr 8/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2017 roku

$$1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-

$$2$

			Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------
			$\mathcal{D}$ , and the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 13 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------------------------

Uchwała nr 9/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2017 roku

$$1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udzieła Panu Michałowi Aszychminowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członką Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ---------

$\mathcal{S}2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 14 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------------------------

Uchwała nr 10/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku

$\sqrt{$1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 15 porządku obrad: ------------------------------------

Uchwała nr 11/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku

$\sqrt{1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiazków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-

$\sqrt{2}$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 $g$ losów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0,----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 16 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący postanowił przejść do następnego punktu porządku obrad Zgromadzenia ponieważ żadna z obecnych osób nie zgłosiła w tym miejscu wniosków oraz innych spraw, podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie.-----------------------------------

Ad. 17 porządku obrad: ------------------------------------