ECHOMARKETING Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

에코마케팅/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터 코엑스) Conference Room(남) 328
3. 의안 주요내용		가.보고사항   -감사보고   -영업보고   -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건   -제1호 의안:제16기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 예정배당금 390원)   -제2호의안:정관 변경의 건   -제3호의안:사외이사 이찬우 선임의 건   -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건   -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬우	1974-03	2년	신규선임	한양대학교 경영학과 한양대학교 일반대학원 경영학과 GS홈쇼핑 Mobile 사업팀 팀장 위메이크프라이스 마케팅본부 CMO CampCloud 파트너	CampCloud (임원)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 마케팅 교육업 8. 상품의 제작 및 발주,수입,수출, 판매업		신규사업
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-