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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

에코마케팅/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35길 137, 한국광고문화회관 2층 그랜드볼룸 대회의장
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 -제1호 의안:제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김철웅 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 남경균 신규 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 안세준 신규 선임의 건 -제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(5억) -제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이번 주주총회에서는 질의응답이 진행되지 않을 예정입니다. 회사 사업 현황과 전망에 관련된 내용은 회사 홈페이지에 게재된 자료를 참고 해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철웅	1967-02	1	재선임	경희대학교 경제학과 학사 시드니 대학원 마케팅 석사 前 신한은행 근무 前 팍스넷 자회사 핑거마케팅 이사 前 포이시스 마케팅 이사 現 에코마케팅 대표이사
남경균	1976-04	1	신규선임	고려대학교 MBA 前 JAFCO Investment 이사 前 네이버 부장 現 에코마케팅 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안세준	1980-06	1	신규선임	서울대학교 법과대학 졸업 前 검사(수원지검, 강릉지청, 서울북부지검) 現 법무법인 한별 파트너 변호사	-