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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

에코마케팅/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터 코엑스) Conference Room(남) 301
3. 의안 주요내용		가.보고사항    -감사보고    -영업보고    -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건    -제1호 의안:제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 예정배당금 110원)    -제2호 의안:정관 일부 변경의 건      -제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1인)          제3-1호 의안: 사내이사 김철웅 선임의 건    -제4호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1인)        제4-1호 의안: 상근감사 이제경 선임의 건    -제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건      -제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건(5억)      -제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철웅	1967-02	2	재선임	경희대학교 경제학과 학사 시드니 대학원 마케팅 석사 前 신한은행 근무 前 팍스넷 자회사 핑거마케팅 이사 前 포이시스 마케팅 이사 現 에코마케팅 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이제경	1963-04	3	신규선임	상근	경희대학교 무역학과 경희대학교 대학원 무역학과 前 라이나생명보험 전무이사 現 100세경영연구원 원장