ECHOMARKETING Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Mar 31, 2022

에코마케팅/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	174,209		- 매출액
- 부채총계	49,204		- 영업이익	21,578
- 자본금	3,273		- 당기순이익	21,615
- 자본총계	125,005		*주당순이익(원)	669
나. 연결	- 자산총계	274,724		- 매출액
- 부채총계	108,641		- 영업이익	40,062
- 자본금	3,273		- 당기순이익	27,115
- 자본총계	166,083		*주당순이익(원)	859
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	200
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,972,480,080
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.79
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)   → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건     → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 1인) 제3-1호의안: 사내이사 김철웅 선임의 건   → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1인) 제4-1호의안:상근감사 이제경 선임의 건   → 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건   → 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 7) 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 시가배당율은 기말배당 기준일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금(중간,분기배당포함)의 비율입니다.
※관련공시		2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철웅	1967-02	2	재선임	경희대학교 경제학과 학사 시드니 대학원 마케팅 석사 前 신한은행 근무 前 팍스넷 자회사 핑거마케팅 이사 前 포이시스 마케팅 이사 現 에코마케팅 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이제경	1963-04	3	신규선임	상근	경희대학교 무역학과 경희대학교 대학원 무역학과 前 라이나생명보험 전무이사 現 100세경영연구원 원장