ECHOMARKETING Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

에코마케팅/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터 코엑스) Conference Room(남) 308BC
3. 의안 주요내용		가.보고사항   -감사보고   -영업보고   -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건   -제1호 의안:제17기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 예정배당금 200원)   -제2호의안:이사선임의 건    제2-1호의안:사내이사 김철웅 선임의 건(재선임)    제2-2호의안:사내이사 공성아 선임의 건(재선임)     -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건   -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철웅	1967-02	2년	재선임	경희대 경제학과 학사 시드니 대학원 마케팅 석사 前 신한은행 근무(마케팅) 前 팍스넷 자회사 핑거 마케팅 이사 前 포이시스 마케팅 이사 現 에코마케팅 대표이사
공성아	1972-01	2년	재선임	이화여자대학교 경제학과 학사 前 팍스넷 자회사 핑거마케팅 근무 前 포이시스 근무 現 에코마케팅 전무이사