臨時報告書_20250529090646

【表紙】

E02801 74270 エコートレーディング株式会社 ECHO TRADING CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02801-000 2025-05-29 xbrli:pure

臨時報告書_20250529090646

2025年５月28日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年５月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金15円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

豊田　実、梅澤広次、小野善治、加藤幸久、品田文隆を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）４名に対し、当事業年度の業績を勘案して、役員賞与を総額40,000,000円支給するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役賞与支給の件

当事業年度末時点の監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）１名に対し、当事業年度の業績を勘案して、役員賞与を総額2,500,000円支給するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	39,214	742	－	（注）１	可決（98.14％）
第２号議案				（注）２
豊田　実	38,514	1,442	－	可決（96.39％）
梅澤広次	39,153	803	－	可決（97.99％）
小野善治	39,153	803	－	可決（97.99％）
加藤幸久	39,160	796	－	可決（98.01％）
品田文隆	39,163	793	－	可決（98.02％）
第３号議案	38,598	1,358	－	（注）１	可決（96.60％）
第４号議案	33,937	6,019	－	（注）１	可決（84.94％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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