Echo Investment S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 29, 2018

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402 ³KSH)

Ja/Działając w imieniu*

(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres: __________________________________

________________________________________

PESEL/REGON/KRS*:_______________________

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____________________________________________

PESEL/REGON/KRS*: ________________________

_________________________________________

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____________________ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy*) prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Echo Investment S.A., mającym odbyć się w Kielcach, dnia 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10.30.

* - niepotrzebne skreślić

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 1)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
(Projekt uchwały – załącznik nr 2)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
	Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):
PUNKT 8 PPKT 1) PORZĄDKU OBRAD -	PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2017 (Projekt uchwały – załącznik nr 3)	ROZPATRZENIA W ROKU 2017 ORAZ
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):
PUNKT 8 PPKT 2) PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ECHO INVESTMENT ZA ROK 2017 ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2017 (Projekt uchwały – załącznik nr 4)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PPKT 3) PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA NIEPODZIELONEGO WYNIKU FINANSOWEGO (ZYSKU) Z LAT UBIEGŁYCH (projekt uchwały – załącznik nr 5)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
	Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):
PUNKT 8 PPKT 4) PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA ROK 2017 ORAZ ZMIANY PRZEZNACZENIA I NAZWY ISTNIEJĄCEGO FUNDUSZU REZERWOWEGO (Projekt uchwały – załącznik nr 6)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):
PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 7)

 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 8)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
	Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):
PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU	OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 9)	W SPRAWIE UDZIELENIA
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):
PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 10)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 11)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
	Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):
PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU	OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 12)	W SPRAWIE UDZIELENIA
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):
PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 13)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 14)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
	Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):
PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU 15)	OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr	W SPRAWIE UDZIELENIA
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):
PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 16)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 17)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
	Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):
PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU	OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 18)	W SPRAWIE UDZIELENIA
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):
PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 19)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
 Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 20)

 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 21)

 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 22)

 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 8 PPKT 7) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY ZASAD I WYSOKOŚCI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 23)

 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
	Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):
	PUNKT 8 PPKT 8) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA REGULAMINU
	OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (Projekt uchwały – załącznik nr 24)
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się
	 Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
	Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):