Echo Investment S.A. — AGM Information 2021

Jun 28, 2021

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. --------------------
	Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na
podstawie art. 409 §	1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego
	Walnego Zgromadzenia Spółki Michała Bobrzyńskiego. ------------------------------------
§ 2.	Postanowienia końcowe----------------------------------------------------------------
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272 co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272--
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.788.272 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad ------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym

		w dniu 1 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art.
4021		i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych: --------------------------------------------------
1.		Otwarcie Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
2.		Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------
3.		Sporządzenie listy obecności. -------------------------------------------------------------
4.		Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
		podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------
5.		Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------
6.		Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej
		Grupy w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i
		skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.--------------
7.		Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2020 oraz
		sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
		Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019 - 2020.---------------------------------
8.		Podjęcie uchwał w sprawie: ---------------------------------------------------------------
	1)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo
		Investment S.A. i jej Grupy w roku 2020;------------------------------------------
	2)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
		2020;------------------------------------------------------------------------------------
	3)	rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
		za rok obrotowy 2020;----------------------------------------------------------------
	4)	przeznaczenia zysku za rok 2020;---------------------------------------------------
	5)	przeniesienia środków z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy;---
	6)	udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich
		obowiązków w 2020 roku; -----------------------------------------------------------
	7)	udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez
		nich obowiązków w 2020 roku;-----------------------------------------------------
	8)	zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
		Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019 -
		2020.------------------------------------------------------------------------------------
9.		Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------
§ 2.		Postanowienia końcowe ----------------------------------------------------------------
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.788.272 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca

2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2020

§ 1.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo
	Investment S.A. i jej Grupy w roku 2020.----------------------------------------------------
	Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na
	podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia
	rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i
	jej Grupy w roku 2020 roku.----------------------------------------------------------------------
§ 2.	Postanowienia końcowe ----------------------------------------------------------------
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.788.272 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok

obrotowy 2020

• § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu

spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca:--------

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 3 280 604 tys. złotych;----------------------------------------------------------------------------
• 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody netto w kwocie 329 559 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 77 688 tys. złotych, zysk netto w kwocie 57 825 tys. złotych;-------------------------------------
• 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 124 710 tys. złotych;
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1 318 806 tys. zł.-----------------------------------------------------
• 5) noty objaśniające. ---------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe---------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2020.------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca:----------------------------------------------

	sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące odpowiednio stan aktywów i 1)
	kapitał własny i zobowiązania w kwocie 5 630 796 tys. złotych;----------------
	rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody netto w kwocie 2)
	1 212 854 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 176 612 tys. złotych, zysk netto
	w kwocie 122 089 tys. złotych;--------------------------------------------------------
	rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zmniejszenie 3)
	stanu środków pieniężnych o kwotę 165 198 tys. złotych;------------------------
	sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w 4)
	kwocie 1.684.559 tys. zł;---------------------------------------------------------------
	noty objaśniające.------------------------------------------------------------------------ 5)
§ 2.	Postanowienia końcowe----------------------------------------------------------------
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2020

§ 1. Podział zysku-------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2020 w wysokości 57.824.852,68 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa i 68/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Zysk przeznaczony do podziału);-------------------------------------------------------------
• 1. Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 45.347.792,82 zł (czterdzieści pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset

dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 103.172.645,50 zł (sto trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na 1 akcję przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda);--------------

• 1. określić datę ustalenia prawa do Dywidendy na dzień 26 lipca 2021 r. (Dzień Dywidendy);--------------------------------------------------------------------------------
• 1. określić termin wypłaty Dywidendy na dzień 5 sierpnia 2021 r. (Dzień Wypłaty Dywidendy).--------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe---------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.195.030 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 593.242 ; ------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: przeniesienia środków z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy

§ 1. Przeniesienie środków na Fundusz Dywidendowy-------------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu oraz art. 396 § 5 w zw. z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia przenieść z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy kwotę w wysokości 350.000.000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych).---------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Wykonanie uchwały------------------------------------------------------------------------- Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.----------------------------------------- § 3 Skuteczność uchwały------------------------------------------------------------------------- Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co
stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
− za przyjęciem uchwały oddano 356.788.272 głosów; --------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
− nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu------------------------------------- § 1.
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na
podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia
udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------
Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia
2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-------------------------------------------------------
Postanowienia końcowe---------------------------------------------------------------- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu------------------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe--------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu------------------------------------------ Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki---------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Waldemarowi Olbrykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe---------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca

2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki---------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020:------------------ Marcinowi Materny – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe--------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co
stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
− za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
− wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu------------------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe---------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu------------------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476; ----------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej-------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na
podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia
udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------
Stefanowi Kawalec – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1
stycznia 2020 roku do dnia 13 sierpnia 2020 roku.--------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe---------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Markowi Abramson – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 13 sierpnia 2020 roku.-------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej-------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------ § 2. Postanowienia końcowe----------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co
stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
− za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
− wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 20210 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej-------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na
podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia
udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------
Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od
dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe---------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej------------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:-------------------------------------------------------------------------- Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe--------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej------------------------------ Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej------------------------------ Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej------------------------------- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-------------------------------------------------------

§ 2.	Postanowienia końcowe-------------------------------------------------------------------
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej-------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na
podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia
udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------
Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 13
sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.---------------------------------------------
Postanowienia końcowe------------------------------------------------------------------- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co
stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2020 roku:------------ Sławomirowi Jędrzejczyk – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 13 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się od głosu 5.476 ;----------------------------------------------------------

*********************************************************************

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020

§ 1. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019 - 2020

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019-2020 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.--------------------------------------------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe-------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 355.562.857 głosów; --------------------------------
• − przeciwko oddano 1.225.415 głosów;---------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------