Echo Investment S.A. — AGM Information 2020

Jan 9, 2020

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Michała Bobrzyńskiego. ------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	321 566 098 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej "Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 13 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych:---------------------------

1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia;--------------------------------------------------------
2.	Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz sporządzenie listy
	obecności;-------------------------------------------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do
	podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad;------------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;----------
6.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania Noaha Steinberga na członka Rady
	Nadzorczej; -----------------------------------------------------------------------------------
7.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tibora Veresa na członka Rady
	Nadzorczej; -----------------------------------------------------------------------------------
8.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania Petera Kocsisa na członka Rady
	Nadzorczej; -----------------------------------------------------------------------------------
9.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bence'a Sassa na członka Rady
	Nadzorczej; -----------------------------------------------------------------------------------
10.	Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego
	i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; ---------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia

12. Zamknięcie obrad.. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	321 566 098 co stanowi
	100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 566 098.

"Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -------------------------------------

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej trwającej kadencji na 8 (osiem) osób.--------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	319 992 856 co stanowi
	99,5108 % głosów
PRZECIW	1 573 242 co stanowi
	0,4892 % głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

"Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Noaha Steinberg na członka Rady Nadzorczej.--------------------

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Noaha Steinberga w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji. --------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	319 992 856 co stanowi
	99,5108 % głosów
PRZECIW	1 573 242 co stanowi 0,4892
	% głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

"Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Tibora Veresa na członka Rady Nadzorczej. -----------------------

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Tibora Veresa w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji.------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	319 992 856 co stanowi
	99,5108 % głosów
PRZECIW	1 573 242 co stanowi
	0,4892 % głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

"Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Petera Kocsisa na członka Rady Nadzorczej.-----------------------

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Petera Kocsisa w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji.-----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	319 992 856 co stanowi
	99,5108 % głosów
PRZECIW	1 573 242 co stanowi
	0,4892 % głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

"Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Bence'a Sassa na członka Rady Nadzorczej. -----------------------

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Bence'a Sassa w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji. -----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	319 992 856 co stanowi
	99,5108 % głosów
PRZECIW	1 573 242 co stanowi
	0,4892 % głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

"Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r.

w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej (trwającej kadencji) Panu Noah Steinberg oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (trwającej kadencji) Panu Tiborowi Veres.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	319 992 856 co stanowi
	99,5108 % głosów
PRZECIW	1 573 242 co stanowi
	0,4892 % głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

"Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r.

w sprawie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.----------------------------

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka") postanawia, że koszty zawołania i odbycia niniejszego walnego zgromadzenia poniesie Spółka. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------------------

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ------------------------------------------

	Liczba głosów
ZA	319 992 856 co stanowi
	99,5108 % głosów
PRZECIW	1 573 242 co stanowi
	0,4892 % głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.