Echo Investment S.A. — AGM Information 2019

Jun 25, 2019

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. ------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Filipa Uziębło.------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe. -------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934,
• − za przyjęciem uchwały oddano 321 545 934, głosów;--------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko ; ------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu ;---------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad -----------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 29 maja 2019 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych: -------------------------------------------------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------

3.	Sporządzenie listy obecności. ----------------------------------------------------------------
4.		Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------
5.		Przyjęcie porządku obrad ---------------------------------------------------------------------
6.		Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. -------------
7.		Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. -----------------------------------------
8.		Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------
	1)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2018; ----------------------------------------
	2)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018; -------------------------------------------------------------------------------
	3)	rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018; ---------------------------------------------------------------
	4)	przeznaczenia niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych; -----------------------------------------------------------------------------
	5)	przeznaczenia zysku za rok 2018; --------------------------------------------------
	6)	udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2018 roku; ----------------------------------------------------------
	7)	udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2018 roku; ----------------------------------------------------
	8)	ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Spółki; ---------
	9)	powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Spółki. ---------------
9.		Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------------------
		10.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------
§		2. Postanowienia końcowe. -------------------------------------------------------------------
		Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
	−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki;---------------------------------
	−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
	−	za przyjęciem uchwały oddano 321 545 934 głosów; --------------------------------

−	nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
−	nikt nie wstrzymał się od głosu ;---------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2018

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2018. ---------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2018 roku. ---------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 320 171 959 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 1 373 975 akcji.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

§ 1 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 obejmujące: ----------------

1) bilans, ------------------------------------------------------------------------------ ----- 2) rachunek zysków i strat, --------------------------------------------------------------- 3) informację dodatkową, ---------------------------------------------------------------- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, -------------------------------------------- 5) rachunek przepływów pieniężnych, ----------------------------------------------- wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca): ---------------- 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 2 768 923 tys. złotych; --------------------- 2) przychody netto w kwocie 430 233 tys. złotych; ---------------------------------- 3) zysk brutto w kwocie 68 079 tys. złotych; ------------------------------------------ 4) zysk netto w kwocie 42 432 tys. złotych; ------------------------------------------- 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46 102 tys. złotych. -------- § 2. Postanowienia końcowe -------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; - − za przyjęciem uchwały oddano 320 171 959 głosów; -------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- − wstrzymano się od głosu z 1 373 975 akcji.--------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 obejmujące: -----------

1) bilans, ------------------------------------------------------------------------------------ 2) rachunek zysków i strat, ----------------------------------------------------------- ---- 3) informację dodatkową, ------------------------------------------------------------ ---- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, --------------------------------------------- 5) rachunek przepływów pieniężnych, --------------------------------------------- --- wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca): ---------------- 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 3 978 640 tys. złotych; --------------------- 2) przychody netto w kwocie 713 035 tys. złotych; ----------------------------------- 3) zysk brutto w kwocie 424 412 tys. złotych; ----------------------------------------- 4) zysk netto w kwocie 305 351 tys. złotych; ------------------------------------------ 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 236 802 tys. złotych. ------- § 2. Postanowienia końcowe -------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; - − za przyjęciem uchwały oddano 320 171 959 głosów; -------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- − wstrzymano się od głosu z 1 373 975 akcji.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: przeznaczenia niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych

§ 1. Podział zysku --------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia przeznaczyć na Fundusz Dywidendowy, powstały w związku ze zmianą zastosowanych przez Spółkę zasad polityki rachunkowości zysk z lat ubiegłych w wysokości 2 243 582 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote). -------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 321 545 934 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2018

§ 1. Podział zysku --------------------------------------------------------------------------------

• 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: -------------------------------------------------------------------
  2. (a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2018 w wysokości 42 431 650,15 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt 15/100 złotych) przeznaczyć

do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału); ---

• (b) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 163 913 640,85 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzynaście sześćset czterdzieści tysięcy i 85/100 złotych) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 206 345 291 zł (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda); -------------------------------------------------------------------------
• (c) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 206 345 291 zł (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) wypłaconą przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2018 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 8 listopada 2018 roku (Zaliczka Dywidendowa); ---
• (d) Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2018 r. Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2018. W związku z powyższym, dnia Dywidendy oraz dnia wypłaty Dywidendy nie ustala się. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 321 545 934 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku: -----------

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
• − za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:

Piotrowi Gromniakowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -

−	za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; --------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
−	wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:------------

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
• − za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:------------

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
• − za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki --------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:------------

Waldemarowi Olbrykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -

−	za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; --------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
−	wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji.------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki --------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018:------------------

Marcinowi Materny – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
• − za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:------------

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
• − za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:------------

Karim Khairallah – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -

−	za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; --------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko ; ------------------------------------------------------------
−	wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:------------

Laurent Luccioni – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
• − za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:------------

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
• − za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:------------

Stefanowi Kawalec – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------

§ 2.Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -

−	za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; --------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
−	wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: ------------------------------------------------------------------------- Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------ § 2. Postanowienia końcowe -------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, - − za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- − wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:------------

Sebastianowi Zilles – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
• − za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; --------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:------------

Mark Abramson – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -

−	za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; --------------------------------
−	nikt nie głosował przeciwko;-------------------------------------------------------------
−	wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Ustalenie liczby Członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji -------------------- Na podstawie § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedem) osób.

---

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
• − za przyjęciem uchwały oddano 318 677 469 głosów; --------------------------------
• − przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; ----------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 538 781 akcji. ----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Pana Marka Abramsona na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji -------------------------------

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu,

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Marka Abramsona w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 318 651 831 głosów; --------------------------------
• − przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; ----------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 564 419 akcji. ----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Pana Stefana Kawalca na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji: ------------------------------

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Stefana Kawalca w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -

−	za przyjęciem uchwały oddano 264 566 831 głosów; --------------------------------
−	przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; ----------------------------------------
−	wstrzymano się od głosu z 54 649 419 akcji. ------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Pana Karima Khairallaha na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji: -------------------------------

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Karima Khairallaha w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----------------------

§ 2.Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 318 651 831 głosów; --------------------------------
• − przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; ----------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 564 419 akcji. ----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Pana Laurenta Luccioni na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji --------------------------------

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Laurenta Luccioni w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. ------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe -------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; - − za przyjęciem uchwały oddano 318 651 831 głosów; -------------------------------- − przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; ----------------------------------------

− wstrzymano się od głosu z 564 419 akcji. ----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Pana Macieja Dyjasa na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:-------------------------------

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Macieja Dyjasa w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 318 651 831 głosów; --------------------------------
• − przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; ----------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 564 419 akcji. ----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Pana Nebila Senmana na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji: ------------------------------

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Nebila Senmana w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. --------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 318 651 831 głosów; --------------------------------
• − przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; ----------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 564 419 akcji. ----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Pana Sebastiana Zillesa na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:-------------------------------

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Sebastiana Zillesa w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. ------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
−	za przyjęciem uchwały oddano 318 651 831 głosów; --------------------------------
−	przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; ----------------------------------------
−	wstrzymano się od głosu z 564 419 akcji ---------------------------------------------

UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1 Powierzenie funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji ---------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji Panu Karimowi Khairallah oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji Panu Laurentowi Luccioni. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
• − za przyjęciem uchwały oddano 317 277 856 głosów; --------------------------------
• − przeciw przyjęciu uchwały oddano 1 717 444; ----------------------------------------
• − wstrzymano się od głosu z 2 550 634 akcji.--------------------------------------------