Echo Investment S.A. — AGM Information 2017

Jun 12, 2017

Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportu nr 13/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez dodanie do niego punktu nr 15:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w ramach Skupu A.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku oraz w dniu 25 czerwca 2015 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z funkcjonowaniem jako alternatywna spółka inwestycyjna.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz głosowania.