AI assistant
Echo Investment S.A. — AGM Information 2016
Jun 28, 2016
5590_rns_2016-06-28_6827821f-9346-4c84-97a1-8293a0233b0b.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28-06-2016
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Piotra Gromniaka (PESEL – dane utajnione).-------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
| Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. |
|---|
| Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wstrzymujących się – 0 . ------------------------------------------------------------------------------ ------------ |
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1. Porządek obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 2 czerwca 2016 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych:----------------------------------------------
-
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------
-
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------
-
Sporządzenie listy obecności. --------------------------------------------------------------------------------------
-
Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
| 5. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
|---|---|---|---|
| 6. | Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.--------------------------- --------------------------------------------------------------------- |
||
| 7. | Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------- | ||
| 8. | Podjęcie uchwał w przedmiocie: ---------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 1) | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;--------------------------- |
||
| 2) | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;-------------------------------- ------------------------------------------------------- |
||
| 3) | przeznaczenia zysku za rok 2015;-------------------------------------------------------------------------- | ||
| 4) | udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2015 roku; -------- ------------------------------------------------------------------------------------ |
||
| 5) | udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2015 roku;----------------------------------------------------------------------------- |
||
| 6) | zmiany Statutu Spółki;---------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 7) | przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-------------------------------------------------------- | ||
| 9. | Wolne wnioski.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 10. | Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------ | ||
| § 2. | Postanowienia końcowe | ||
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------- | |||
| Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. | |||
| Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
|---|
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wstrzymujących się – 0;------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2015 i sprawozdania finansowego za rok 2015
§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015
-
- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2015 roku.--------
-
- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:-------------------------------------------
- 1) bilans, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2) rachunek zysków i strat,------------------------------------------------------------------------ 3) informację dodatkową, ------------------------------------------------------------------------- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,------------------------------------------------------ 5) rachunek przepływów pieniężnych, ---------------------------------------------------------- wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):--------------------------- 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 5 288 157 tys. złotych;---------------------------------- 2) przychody netto w kwocie 205 895 tys. złotych;---------------------------------------------- 3) zysk brutto w kwocie 2 936 234 tys. złotych;------------------------------------------------- 4) zysk netto w kwocie 2 958 590 tys. złotych;---------------------------------------------------- 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37 662 tys. złotych.-------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------
| Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
|---|
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wstrzymujących się – 0 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015
§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2015 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:------------------------------------ -------------
| 1) | bilans, --------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 2) | rachunek zysków i strat,--------------------------------------------------------------------------- |
| 3) | informację dodatkową, ---------------------------------------------------------------------------- |
| 4) | zestawienie zmian w kapitale własnym,----------------------------------------------------------- |
| 5) | rachunek przepływów pieniężnych, --------------------------------------------------------------- |
| wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):--------------------------- | |
| 1) | stan aktywów i pasywów w kwocie 8 388 951 tys. złotych;------------------------------------ |
| 2) | przychody netto w kwocie 586 055 tys. złotych;-------------------------------------------------- |
| 3) | zysk brutto w kwocie 677 679 tys. złotych;--------------------------------------------------------- |
| 4) | zysk netto w kwocie 514 087 tys. złotych;---------------------------------------------------------- |
| 5) | zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 461 717 tys. złotych.--------------------- |
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------
| Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. |
|---|
| Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wstrzymujących się – 0.------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2015
§ 1. Podział zysku
- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 396 § 1 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:----------------------------------------- --------------------------------------------------------------
1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2015 w wysokości 2 958 589 735,86 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych, 86/100) podzielić w następujący sposób:--------------------------------------- ------------------------------
- a. kwota 783 710 368,72 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy miliony siedemset dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem, 72/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki;--------------- ------------------------------------------------------------
- b. kwota 2 174 879 367,14 zł (słownie: dwa miliardy sto siedemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych, 14/100) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda);------------------------ ---------------------------------------
-
- zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę w wysokości 590 147 532,26 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote, 26/100) wypłaconą przez Spółkę tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 grudnia 2015 roku (Zaliczka Dywidendowa);-------------------------------------------------------------------------------- ---------
-
- różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 1 584 731 834,88 zł (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote, 88/100) (Pozostała Część Dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 3,84 zł (słownie: trzy złote i 84/100) na jedną akcję Spółki;------------ ------------------------
-
- określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 5 lipca 2016 r. (Dzień Dywidendy);- ---------------------------------------------------------------------------------------
-
- określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 8 lipca 2016r.----------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
Za –357.130.116;------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przeciw – 0;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 979.767-------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:------------------------------------
Piotrowi Gromniakowi - za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
| Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- |
--------- |
|---|---|
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Wstrzymujących się – 0-------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:----------------------------------
Arturowi Langnerowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wstrzymujących się – 0--------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-------------------------------------
Waldemarowi Lesiakowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
| Za – | 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
|---|---|
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Wstrzymujących się – 0-------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015:------------------------------------------
Maciejowi Drozdowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 16 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wstrzymujących się – 0-------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----------------------------------
Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.----------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
| Za – | 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
|---|---|
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Wstrzymujących się – 0-------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku: -----------------------------------
Andrzejowi Majchrowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.-----------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wstrzymujących się – 0.-------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-------------------------------------
Mariuszowi Waniołka - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.---------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
| Za – | 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
|---|---|
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Wstrzymujących się – 0.------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) , działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-------------------------------------
Robertowi Oskardowi - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.-----------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wstrzymujących się – 0.-------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-------------------------------------
Karolowi Żbikowskiemu - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.------------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
| Za – | 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
|---|---|
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Wstrzymujących się – 0.------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----------------------------------
Karim Khairallah - za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
| Oddano głosów:------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wstrzymujących się – 0-------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:------------------------------------
Laurent Luccioni - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
| Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
|---|
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wstrzymujących się – 0.------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:----------------------------------
Maciejowi Dyjas - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------------
| Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
|---|
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wstrzymujących się – 0.------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) , działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:----------------------------------
George Graham - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 27 października 2015 roku.-----------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
| Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
|---|
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wstrzymujących się – 0.------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----------------------------------
Przemysławowi Krychowi - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------
| Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
|
|---|---|
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Wstrzymujących się – 0.------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:-------------------------------------------------
Sebastianowi Zilles - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 27 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
| Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
|---|
| Przeciw – 0; ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- |
| Wstrzymujących się – 0.------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:------------------------------------
Nebil Senman - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.----------------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Przeciw – 0; ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------
Wstrzymujących się – 0--------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-------------------------------------
Stefanowi Kawalec - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------------------------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
| Za – | 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
|---|---|
| Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Wstrzymujących się – 0.------------------------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§ 1. Zmiana Statutu:
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:---------------------------------------------------------------------------------------
§ 14 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie
- 4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, składanie oświadczeń w imieniu Spółki, w tym zaciąganie zobowiązań oraz podpisywanie umów i innych dokumentów w imieniu Spółki, wymaga współdziałania:------------------------- ----------------------------------------------------------
- a) Prezesa Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu, albo-------------------------------
- b) dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie, albo-----------------------------------------------
- c) Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu, albo-----
- d) Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu łącznie z prokurentem.---------------------
Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. d) i e) Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 13 ust. 1 lit. d) lub e) Statutu.-----------------------------------------------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.------------------------------------------------
Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
| Za – 357.130.116;--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Przeciw – 0;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Wstrzymujących się – 979.767.------------------------------------------------------------------------------------ |
UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie: przyjęcia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki
§ 1. Zmiana Statutu:
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu jak w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.------------
§ 2. Postanowienia końcowe
Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. -------------------------------------------
| Za – | 357.130.116;--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| Przeciw – | 0;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Wstrzymujących się – 979.767.------------------------------------------------------------------------------------ |