Ecc Games Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2025

Sprawozdanie Rady Nadzorczej UF GAMES S.A.

za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki UF GAMES S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty

Rada Nadzorcza Spółki, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 382 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.21 punkt 1 Statutu Spółki, składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniższe, coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy.

• 1. Ocena sprawozdań Spółki, o których mowa w art. 382 §3 w związku z art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, czyli sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.
  2. a) Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 do 31.12.2024, biorąc pod uwagę nadał wczesny etap rozwoju organizacyjnego i gospodarczego Spółki oraz otrzymane z Zarządu informacje, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności w 2024 roku;
  3. b) Rada Nadzorcza UF GAMES S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zgodnie z którym Spółka osiągnęła przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 852.039,43 złotych (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych i 43/100), poniosła stratę netto w wysokości 1.039.353,19 zł (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięcdziesiąt trzy złote i 19/100), suma bilansowa wyniosła 1.255.489,53 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 53/100), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości netto 75.639,37 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych i 37/100), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Kluczowego Biegłego Rewidenta Natalię Iwonę Płotecką, reprezentującą "ECDP Audyt Sp. z o. o.", z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, opiniuje pozytywnie powyższe sprawozdanie.

2. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

Do dnia posiedzenia Rada Nadzorcza nie otrzymała wniosku Zarządu UF GAMES S.A., dotyczącego propozycji pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2024 roku. Po otrzymaniu stosownego wniosku, będzie on przedmiotem oceny i uchwały Rady Nadzorczej na najbliższym, następnym posiedzeniu.

1. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami łub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

W ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na jednorodny rodzaj działalności Spółki oraz niewielką, na obecnym etapie rozwoju, ilość procesów i zdarzeń gospodarczych nie ma potrzeby wyodrębniania organizacyjnego takich funkcji kontrolnych w Spółce jak system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, zapewnianie zgodności działalności z normani lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, gdyż funkcje te w sposób wystarczający wykonuje Zarząd Spółki.

4. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza uzyskała od Zarządu informacje o sposobie pracy Zarządu, a także o sytuacji Spółki i istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia jej spraw, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Rada Nadzorcza została ponadto poinformowana przez Zatząd o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki.

Spółka sfinansowała produkcję Thief Simulator 2 i Thief Simulator 1 DLC. Obydwa tytuły oraz Uboat będą głównymi premierami Spółki w roku 2025. Ponadto Zarząd Spółki rozpoczął rozmowy z PlayWay w sprawie pozyskania istotnych licencji i wydania ich na Nintendo Switch 2.

Debiut Thief Simulator 2, czyli najważniejszego tytułu z wyżej wymienionej trójki, planowany jest na Q3 2025, a DLC do Thief Simulator 1 planowany jest na przełomie 2 i 3 kwartału 2025.

W Spółce nie wystąpiły istotne okoliczności z zakresu prowadzenia spraw spółki, w tym w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Spółka nie posiada również istotnego majątku, a jej funkcjonowanie finansowane jest przez akcjonariuszy.

W Spółce nie wystąpiły, według wyjaśnień Zarządu i poza wyżej przedstawionymi informacjami, inne transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

1. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza nie występowała do Zarządu Spółki o wykonanie czynności wskazanych w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

1. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań złeconych przez Radę Nadzorczą w trakcie ubiegłego roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 kodeksu spółek handlowych.

Rada nadzorcza nie podjęła w ubiegłym roku obrotowym uchwały określonej w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.

1. Informacje ogólne o działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowego.

W roku obrachunkowym 2024 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

• 1. W okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku:
  2. 1) Marcin Chyliński Członek Rady Nadzorczej;
  3. 2) Kamila Dębicka Członek Rady Nadzorczej;
     • 3) Łukasz Napiórkowski Członek Rady Nadzorczej;
  4. 4) Izabela Ryndzionek-Remesz Członek Rady Nadzorczej; ર)
  5. Aleksandra Wrona Członek Rady Nadzorczej;
     • 6) Zbigniew Szachniewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem
Spółki Spółki.

W ubiegłym roku obrotowym Rada Nadzorcza podjęła następujących jedenaście uchwał za pośrednietwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w następującej kolejności:

• l. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;
• 1. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, sporządzonego na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych; dzię
• 1. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023;
• 1. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 11 grudnia 2023 roku;
• 1. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Rewczukowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 10 sierpnia 2023 roku 2023 roku 2023 roku 2023 roku 2023 roku 2023 roku 2023 roku 2023 roku 2023 roku 2023
• 6 Zawadzkiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do doia 31 grudnia 2023 roku:
• 1. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłych latach obrotowych;
• 1. w sprawie sprawie opinii co do porządku obrad najbliższego WZA Spółki;
• 1. sprawie opinii dotyczącej materiałów, które mają być przedstawione przez Spółkę najbliższemu WZA, jako realizacja przez Spółkę przyjętych do stosowania zasad;
• 1. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2024 - 2025.

Kluczowy Biegły Rewident, Iwona Płotecka, działając w imieniu "ECDP Audyt Sp. z o. o.", sporządziła w dniu 21 marca 2025 roku sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, w którym nie zawarła żadnych zadnych zadnych zastrzeżeń.

Powyższej treści sprawozdanie, Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 21 punkt 1 Statutu Spółki.

Warszawa, dnia 02 maja 2025 roku

4

Przewodniczący Rady Nadzorczej

alling an