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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 이비테크(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 03월 12일
&cr
회 사 명 :	이비테크주식회사
대 표 이 사 :	김진규
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노2로 170-9(용산동)
	(전 화))042-930-7510
	(홈페이지)http://www.eb-tech.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)김진규
	(전 화)042-930-7507

&cr

주주총회 소집공고(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr

- 아래 -

&cr1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 11시

&cr2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 170-9번지(용산동) 이비테크(주) 회의실

&cr3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 &cr 나. 부의안건&cr 제1호 의안: 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 김진규(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 강원구(재선임)

제2-3호 의안 : 사외이사 소명섭(재선임)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원)

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)

&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. &cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

또한 우리 회사는 상법 제368조의3 및 정관 제29조에 의거 서면투표제(서면에 의한 의결권행사)를 도입하고 있으며, 주주님께서는 주주총회장에 직접 참석하지 않고 부위된 의안에 대하여 의사표시를 하실 수 있습니다.(별첨:서면에 의한 의결권행사 안내문 참조)

&cr6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

&cr7. 정기주주총회와 관련된 사항은 본사 관리팀에 문의하시기 바랍니다. (경영지원부 042-930-7513)

※ 금번 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr

2020년 3월 12일

&cr

이비테크주식회사

대표이사 김 진 규 (직인생략)

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
소명섭&cr(출석률:71%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.03.06	제 19기 정기주주총회 소집의 건	참석(찬성)
2	2019.03.07	제 19기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	불참
3	2019.04.25	우리은행 운전자금 신규차입의 건	참석(찬성)
4	2019.07.02	우리은행 운전자금 신규차입의 건	참석(찬성)
5	2019.10.02	우리은행 일람불 수입	참석(찬성)
6	2019.10.29	우리은행 운전자금 신규차입의 건	참석(찬성)
7	2020.03.06	제 20기 정기주주총회 소집의 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	500백만원	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전자가속기에 의한 전자선처리 공정은 취급이 용이하고 처리속도가 매우 빠르며 친환경 기술로 세계적으로 그 이용 분야가 날로 증가하고 있음. 현재 신기술 연구 개발 등의 기초분야에서부터 반도체, 의료기기 멸균 등 고부가가치 제품생산에 이르기까지 폭넓게 활용되고 있어 전자가속기의 제작, 판매는 물론 임가공 서비스의 수요가 지속적으로 증가 추세에 있음.

&cr세계적으로 전자가속기는 전선, 타이어, 반도체 등 공업분야와 식품 및 의료기기의 살균/멸균에 주로 이용되고 있으며, 연구목적으로도 많이 사용하고 있음. 지역적으로는 자동차, 가전, 반도체 등 제조업이 강한 선진국과 개발도상국 등에서 많이 보유하고 있음.

&cr업계에서는 기존 공업분야에서의 발주는 줄어들고 기능성 필름이나 멸균용도를 위한 수요가 증가할 것으로 전망하고 있음.

&cr전자가속기의 공급업체측면에서는 전반적인 전자가속기의 수요가 축소되면서 유력업체 중 1개 업체가 사업을 포기하였고, 발주가 있는 인도 등 특정시장에서의 공급업체간 경쟁이 치열할 것으로 전망하고 있음.

&cr전자선조사기술이 고분자재료, 반도체, 의료용품 및 식품 등에 노출시켜 재료의 특성 개질 및 살균/멸 균 등의 효과를 내는 기술로 최근 기술적인 안전성이 확보되고 처리속도에서 기존 방법보다 우위를 보임으로서 지속적으로 그리고 빠르게 수요가 증가할 것으로 전망됨.

&cr특히, 전자선조사서비스는 의료기기와 반려동물 생식 등에서 수요가 확대되고 있음. 당사와 G사가 반도체 및 의료용품에 대한 국내 전자선조사서비스 시장을 양분하고 있습니다.

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

전자가속기는 국내의 경우, 대부분의 수요업종(전선, 발포수지, 쉬트가교)에서 설비 포화로 수요가 미미하며 연구목적용만 이따금 발주되는 실정이며, 해외시장은 인도, 동남아시아 지역에서inquiry가 꾸준히 접수되고 있으나 적극 대응할 만한 안건이 많지 않음.

&cr 조서비스사업은 전선분야에서 자동차용 물량이 축소된 반면 노동시간 조정에 따른 대기업의 외주화 물량 증가로 전체적으로는 변동이 없으며, 반도체의 경우 4차산업 수요에 발맞추어 점차 증가하는 것으로 보임. 멸균분야에서는 경쟁사의 신규 설비 가동에 따라 경쟁이 치열해 질 것으로 보임.

&cr

(2) 당사의 사업현황

&cr(가) 전자가속기 사업

&cr국내 시장은 기존 수요업종(전선, 발포수지, 쉬트가교)에서는 설비용량의 포화로 신규 발주는 연구목적용을 제외하면 신규 수요가 거의 없을 것으로 예상됨(매년 1-2대). 따라서 연구용이나 신규 적용제품에 대해서는 수의계약을 목표로 초기단계부터 적극 대응토록 할 계획임.

&cr해외는 인도, 동남아, 중동 등에서 전자가속기의 수요가 있을 것으로 전망되나 중국과 같이 폭발적인 수요는 기대하기 어려움. 어느 지역이든 중국이나 러시아 업체와의 경쟁이 불가피하여 수주에 어려움이 있으며 중소기업 규모인 당사가 이를 타개하기 위한 방안 마련도 쉽지 않은 형편임.

&cr동남아시아 지역은 P사에서 태국에 설치예정인 발포제품용 전자가속기의 수주를 기대하고 있으며, 여타지역은 연구용설비를 국제기구(IAEA등)의 매칭펀드 형태로 추진하고 있음.

&cr(나) 전자선조사서비스 사업

&cr① 전선분야

&cr당사가 기술, 품질 및 납기 등에서 경쟁사보다 우위에 있으므로 안정적인M/S 확보가 가능할 것으로 보임. 신규 고객으로서 국내 최대업체인 L사의 튜브 물량을 직접 또는 우회하여 처리키로 하 였으며 전선에 대해서도 물량 확대가 가능할 것으로 보임.

&cr② 반도체

&crIXYS의 새로운 지배기업인Littelfuse의 원가절감 정책과 미국정부의 관세정책에 따라 당사의 전자선 처리 물량이 증가할 것으로 보이며, 조사후 공정도 조기에 IXYS본사에서 당사로 이전되어 이로 인한 연관 매출도 증가할 것으로 보임. 기타 국내 전력용 반도체 수요도 4차산업 발전의 연관효과로서 점 차 증가할 것으로 보여 지속적인 매출 증가가 전망됨.

&cr③ 멸균분야

&cr수출용 또는 고부가가치제품의 경우 멸균방식으로 EO 가스를 사용하지 않는 추세이며 그리고 현재의 감마선멸균방식은 처리속도가 느리므로 전자선방식으로 전환되어 가고 있음. 또한 국내 의료품의 경 쟁력에 비추어 빠른 시장 확대가 이루어 질 것으로 보임. 동분야가 향후 전자선서비스사업에 있어서 가장 큰 시장이 될 것으로 전망됨. 따라서, 당사도 조기에 설비 및 인력을 보강하여 이에 대응코자 함.

&cr

(3) 조직도

untitled.jpg untitled 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항-1. 사업의 개요-나.회사의현황" 을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 제 20기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 :원 )

과 목	제 20 기		제 19 기
자산
Ⅰ.유동자산		6,146,587,941		4,353,054,915
(1)당좌자산		4,518,904,760		2,672,113,774
1.현금및현금성자산(주석4,20)	2,494,334,349		1,911,887,038
2.매출채권(주석9,15,20)	1,795,913,594		864,818,767
대손충당금	(289,549,743)		(297,532,820)
3.미수금	407,158,652		190,397,896
4.선급금	104,875,783		-
5.선급비용	6,172,125		1,904,073
6.선납법인세	-		638,820
(2)재고자산		1,627,683,181		1,680,941,141
1.원재료	407,587,059		488,168,214
원재료평가충당금	(39,000,000)		(39,000,000)
2.재공품	2,066,221,179		2,038,897,984
재공품평가충당금	(807,125,057)		(807,125,057)
Ⅱ.비유동자산		4,415,811,464		4,583,567,134
(1)투자자산		159,080,300		187,659,500
1.기타투자자산	59,107,500		59,107,500
2.장기대여금(주석15)	99,972,800		128,552,000
(2)유형자산(주석2,5)		4,219,315,925		4,350,334,432
1.토지	1,148,710,717		1,148,710,717
2.건물	3,625,629,674		3,585,129,674
감가상각누계액	(795,344,380)		(722,899,363)
3.기계장치	3,790,139,610		3,769,239,610
감가상각누계액	(3,605,143,589)		(3,448,161,962)
4.차량운반구	64,436,512		64,436,512
감가상각누계액	(64,432,512)		(64,432,512)
5.공구와기구	14,465,137		14,465,137
감가상각누계액	(14,456,137)		(14,456,137)
6.비품	241,737,556		187,065,733
감가상각누계액	(186,426,663)		(168,762,977)
(3)무형자산(주석6)		37,365,239		45,523,202
1.산업재산권	1,055,026		1,184,926
2.개발비	422,333,922		492,722,909
정부보조금(주석7)	(386,027,709)		(450,365,660)
3.기타의무형자산	4,000		1,981,027
(4)기타비유동자산		50,000		50,000
1.보증금	50,000		50,000
자산총계		10,562,399,405		8,936,622,049
부채
Ⅰ.유동부채(주석21)		3,258,040,915		2,921,900,616
1.매입채무(주석20)	178,886,969		74,367,726
2.단기차입금(주석8)	1,500,000,000		2,500,000,000
3.미지급금	22,216,104		20,692,935
4.미지급비용	121,549,471		97,324,472
5.예수금	24,126,270		14,374,410
6.선수금(주석9)	1,276,529,885		4,233,800
7.유동성장기부채(주석8)	100,000,000		200,000,000
8.정부보조금상환채무	19,937,500		-
9.하자보수충당부채	14,794,716		10,907,273
Ⅱ.비유동부채(주석21)		500,000,000		100,000,000
1.장기차입금(주석8)	500,000,000		100,000,000
2.임대보증금	-		-
부채총계		3,758,040,915		3,021,900,616
자본
Ⅰ.자본금(주석1,10)		2,256,250,000		2,256,250,000
1.보통주자본금	2,256,250,000		2,256,250,000
Ⅱ.자본잉여금		2,718,647,800		2,718,647,800
1.주식발행초과금	2,718,647,800		2,718,647,800
Ⅲ.이익잉여금(주석11)		1,829,460,690		939,823,633
1.미처분이익잉여금	1,829,460,690		939,823,633
자본총계		6,804,358,490		5,914,721,433
부채와자본총계		10,562,399,405		8,936,622,049

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 :원)

과 목	제 20 기		제 19 기
Ⅰ.매출액(주석15)		6,617,301,329		3,879,294,866
1.기계제작매출액(주석9)	3,148,848,122		877,617,902
2.사용료매출액	2,658,876,746		2,163,864,988
3.AS매출액	809,576,461		837,811,976
Ⅱ.매출원가(주석12)		4,144,610,711		2,147,111,234
1.기계제작매출원가	2,557,593,699		885,534,747
2.사용료매출원가	1,031,349,309		727,754,455
3.AS매출원가	555,667,703		533,822,032
Ⅲ. 매출총이익		2,472,690,618		1,732,183,632
Ⅳ.판매비와관리비(주석12)		1,510,674,144		1,312,052,904
1.급여	404,488,494		417,065,516
2.퇴직급여	40,604,723		31,736,912
3.복리후생비	55,552,155		58,216,677
4.여비교통비	16,455,454		21,485,298
5.접대비	11,205,187		12,341,759
6.통신비	976,878		1,483,738
7.수도광열비	542,336		603,878
8.전력비	33,506,281		41,017,558
9.세금과공과	7,273,816		7,418,090
10.감가상각비	70,703,370		81,431,259
11.수선비	9,100,000		-
12.보험료	4,455,289		5,285,052
13.운반비	169,527		13,568
14.교육훈련비	1,847,219		2,590,341
15.도서인쇄비	295,592		199,399
16.소모품비	8,257,915		5,221,188
17.지급수수료	150,722,587		61,227,634
18.광고선전비	17,957,794		4,062,049
19.사무용품비	2,723,121		1,267,917
20.포장비	-		135,000
21.경상개발비(주석6)	671,855,904		562,926,664
22.차량유지비	1,805,616		2,608,358
23.대손상각비(환입)	(7,983,077)		(14,516,494)
24.무형자산상각비	8,157,963		8,231,543
Ⅴ.영업이익(손실)		962,016,474		420,130,728
Ⅵ.영업외수익		62,871,813		197,925,854
1.이자수익	1,942,267		4,241,342
2.외환차익	13,800,099		11,174,410
3.외화환산이익	17,555,942		4,995,104
4.잡이익	29,573,505		7,726,816
5.채무면제이익			161,250,000
6.하자보수충당부채환입	-		8,538,182
Ⅶ.영업외비용		126,533,261		74,199,240
1.이자비용	59,392,703		62,939,834
2.외환차손	6,847,860		9,178,195
3.외화환산손실	60,292,643		1,981,171
4.잡손실	55		100,040
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)		898,355,026		543,857,342
Ⅸ.법인세비용(주석14)		8,717,969		93,750
Ⅹ.당기순이익(손실)		889,637,057		543,763,592
ⅩⅠ. 주당손익(주석18)
기본주당이익(손실)	394			241

- 자본변동표

<자본변동표>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 :원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	이 익&cr잉여금	총 계
2018.1.1(전기초)	2,256,250,000	2,718,647,800	396,060,041	5,370,957,841
당기순손실	-	-	543,763,592	543,763,592
2018.12.31(전기말)	2,256,250,000	2,718,647,800	939,823,633	5,914,721,433
2019.1.1(당기초)	2,256,250,000	2,718,647,800	939,823,633	5,914,721,433
당기순이익	-	-	889,637,057	889,637,057
2019.12.31(당기말)	2,256,250,000	2,718,647,800	1,829,460,690	6,804,358,490

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 :원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름		1,369,939,934		785,120,311
1.당기순이익(손실)	889,637,057		543,763,592
2.현금의유출이없는비용등의가산	311,445,302		259,361,321
가.감가상각비	247,090,330		232,778,501
나.외화환산손실	60,292,643		1,981,171
다.무형자산상각비	8,157,963		8,231,543
라.대손상각비(환입)	(7,983,077)		(14,516,494)
마.하자보수충당부채전입	3,887,443		-
바.경상개발비	-		30,886,600
3.현금의유입이없는수익등의차감	(17,555,942)		(174,783,286)
가.외화환산이익	17,555,942		4,995,104
나.하자보수충당부채환입	-		8,538,182
다.채무면제이익	-		161,250,000
4.영업활동으로인한자산부채의변동	186,413,517		156,778,684
가.매출채권의감소(증가)	(931,094,827)		396,961,685
나.미수금의감소(증가)	(216,760,756)		(113,052,297)
다.선급금의감소(증가)	(104,875,783)		76,711,636
라.선급비용의감소(증가)	(4,268,052)		3,709,817
마.선급법인세의감소(증가)	638,820		(391,660)
바.재고자산의감소(증가)	53,257,960		9,146,779
사.매입채무의증가(감소)	61,782,542		(170,732,511)
아.미지급비용의증가(감소)	24,224,999		22,619,204
자.미지급금의증가(감소)	1,523,169		9,506,435
차.예수금의증가(감소)	9,751,860		2,552,790
카.선수금의증가(감소)	1,272,296,085		(80,253,194)
타.선수수익의증가(감소)	19,937,500		-
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름		(87,492,623)		(148,780,455)
1.투자활동으로인한현금유입액	28,579,200		28,579,200
가.장기대여금의감소	28,579,200		28,579,200
2.투자활동으로인한현금유출액	(116,071,823)		(177,359,655)
가.건물의취득	40,500,000		-
나.기계장치의취득	20,900,000		167,025,000
다.비품의취득	54,671,823		9,134,655
라.무형자산의증가	-		1,200,000
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름		(700,000,000)		300,000,000
1.재무활동으로인한현금유입액	2,000,000,000		1,000,000,000
가.단기차입금의차입	1,500,000,000		1,000,000,000
나,장기차입금의 차입	500,000,000		-
2.재무활동으로인한현금유출액	(2,700,000,000)		(700,000,000)
가.단기차입금의상환	2,500,000,000		-
나.유동성장기부채의상환	200,000,000		700,000,000
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		582,447,311		936,339,856
Ⅴ.기초의현금		1,911,887,038		975,547,182
Ⅵ.기말의현금(Ⅳ+Ⅴ)(주석19)		2,494,334,349		1,911,887,038

&cr&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김진규	1967.05.13	사내이사	본인	이사회
강원구	1966.09.14	사내이사	본인	이사회
소명섭	1965.12.06	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김진규	이비테크(주)&cr대표이사	1993~2000 2000~2015 2015~2017 2017~현재	삼성중공업 선임연구원 이비테크㈜ 부장 이비테크㈜ 이사 이비테크㈜ 대표이사	없음
강원구	이비테크(주)&cr이사	1992~2000 2000~2014 2014~현재	삼성중공업 선임연구원 이비테크㈜ 부장 이비테크㈜ 이사	없음
소명섭	아익시스코리아 사장	1993~1999 2001~2004 2004~현재	펜실베니아주립대(미국) 박사 삼성SDI 수석연구원 아익시스코리아 사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
강원구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
소명섭	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 소명섭 후보자>

&cr1. 전문성

&cr본 후보자는 펜실베니아주립대 전자공학과 박사를 졸업, 삼성 SDI 및 삼성전자 수석연구원, 아익시스코리아 사장 등을 역임하였으며, 지난 3년간 당사의 사외이사를 수행한 경험을 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사발전에 기여하겠습니다.

&cr2. 독립성

&cr본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.

&cr3. 책임과 의무

&cr본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 김진규 후보자>

&cr해당후보자는 당사 창립하고, 취임이래 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업영역에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있고, 향후 당사 발전과 사업경쟁력 강화에 기여할 것이며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

&cr<사내이사 강원구 후보자>

&cr해당 후보자는 당사를 창립하고, 회사의 안정적 운영 및 회사 성장에 기여한 주요 경영진으로, 회사에 대한 경영환경 이해도가 높고, 전문성을 겸비하였으므로, 향후 기업경영 및기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

&cr<사외이사 소명섭 후보자>

&cr본 후보자는 펜실베니아주립대 전자공학 공사를 졸업하고, 삼성SDI 및 삼성전자에서 수석연구원으로 근무하였으며, 최근에는 아익시스코리아의 대표이사직을 수행한 경험을 바탕으로 지난3년간 당사의 사외이사직을 겸임하여 왔으며 회사의 안정성장을 위한 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(사내이사 김진규)-서명본.jpg 확인서(사내이사 김진규)-서명본 확인서(사내이사 강원구)-서명본.jpg 확인서(사내이사 강원구)-서명본 확인서(사외이사 소명섭).jpg 확인서(사외이사 소명섭)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	250백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 주주총회일 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상수령일자를 감안하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.