EB TECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

이비테크/주주총회소집 결의/(2024.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		대전시 유성구 테크노2로 170-9 이비테크(주) 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안:제24기(2023.1.1 ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 박흥규(재선임) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박성일(재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박흥규	1964-02	3년	재선임	- (현) 이비테크(주) 상무이사 - 삼성중공업(주) 선임연구원

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성일	1963-01	3년	재선임	- (현) 라디오펄스 대표이사 - 삼성전자 전략마케팅팀 그룹장