EB TECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

이비테크/주주총회소집 결의/(2023.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		대전시 유성구 테크노2로 170-9 이비테크(주) 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안:제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경(개정)의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 김진규(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 강원구(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진규	1967-05	3년	재선임	-(현)이비테크 이사 -삼성중공업(주) 선임연구원

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원구	1966-09	3년	재선임	-(현)이비테크 이사 -삼성중공업(주) 선임연구원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31