EB TECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

이비테크/주주총회소집 결의/(2022.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		대전시 유성구 테크노2로 170-9 이비테크(주) 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     <부의안건> 제1호 의안: 제22기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 (감사 이용기, 재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용기	1974-01	3년	재선임	비상근	-(현)지암회계법인 이사 -안진회계법인 회계사 -삼일회계법인 회계사