EB TECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

이비테크/주주총회소집 결의/(2021.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		대전시 유성구 테크노2로 170-9 이비테크(주) 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항>   1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     <부의안건>        제1호 의안: 제21기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무                 제표 승인의 건        제2호 의안: 이사 선임의 건                  (사내이사 박흥규, 재선임)        제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원)        제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박흥규	1964-02	3년	재선임	-(현)이비테크(주) 이사 -삼성중공업(주) 선임연구원