EB TECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 27, 2025

이비테크/정기주주총회 결과/(2025.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	16,242		- 매출액
- 부채총계	3,741		- 영업이익	1,513
- 자본금	2,820		- 당기순이익	1,720
- 자본총계	12,501		*주당순이익(원)	691
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경(개정)의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1인, 기타비상무이사 1인) 제3-1호 의안 : 사외이사 강보선(선임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이종열(선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 이용기, 재선임) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원) ☞ 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2025-03-27
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종열	1966-12	3년	신규선임	- (현) 삼주리틀휴즈(주) 대표이사 - 타이코레이켐㈜ 상무 - 대우전자㈜ 연구원

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강보선	1967-10	3년	신규선임	- (현) 한국핵융합에너지연구원 핵융합정책센터장 - 건양대학교 방사선과 교수 - 한국방사선학회 회장	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용기	1974-01	3년	재선임	비상근	-(현) 지암회계법인 이사 -안진회계법인 회계사 -삼일회계법인 회계사