EB TECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2023

이비테크/정기주주총회 결과/(2023.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	14,787		- 매출액
- 부채총계	1,816		- 영업이익	1,183
- 자본금	2,820		- 당기순이익	1,262
- 자본총계	12,970		*주당순이익(원)	448
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		141,012,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				<보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인의 선임보고 <부의안건> 제1호 의안:제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경(개정)의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 김진규(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 강원구(재선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원) ☞ 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2023-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2023-02-28 주주총회소집 결의 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진규	1967-05	3년	재선임	-(현)이비테크 이사 -삼성중공업(주) 선임연구원
강원구	1966-09	3년	재선임	-(현)이비테크 이사 -삼성중공업(주) 선임연구원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31