EB TECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 6, 2020

이비테크/주주총회소집 결의/(2020.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 170-9 이비테크(주) 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    <부의안건>       제1호 의안: 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무                   제표 승인의 건       제2호 의안: 이사 선임의 건                   (사내이사 2인, 사외이사 1인)         제2-1호 의안 : 사내이사 김진규(재선임)         제2-2호 의안 : 사내이사 강원구(재선임)         제2-3호 의안 : 사외이사 소명섭(재선임)       제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원)       제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진규	1967-05	3년	재선임	-(현)이비테크(주) 대표이사 -삼성중공업(주) 선임연구원
강원구	1966-09	3년	재선임	-(현)이비테크(주) 이사 -삼성중공업(주) 선임연구원

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
소명섭	1965-12	3년	재선임	-(현)IXYS Korea 사장	-