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Jul 18, 2024

证券代码:000785 证券简称:居然之家公告编号:临 2024-035

居然之家新零售集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

经居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届 董事会第十一次会议决议,公司拟于 2024 年 8 月 5 日以现场投票与网络投票相结合的 表决方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司第十一届董事会,公司第十一届董事会第十一次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司 章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 5 日(星期一)14:00 时

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2024 年 8 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表 决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024 年 7 月 29 日(星期一)

(七)出席对象:

1、截至股权登记日 2024 年 7 月 29 日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决;不能亲 自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书 格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层

二、会议审议事项

(一)提案名称

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票
提案
1.00		√作为投票对
	关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公	象的子议案
	众股份方案(第三期)的议案	数:(8)
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份符合相关条件	√
1.03	回购股份的方式及价格区间	√
1.04	回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比	√
	例及拟用于回购的资金总额
1.05	回购股份的资金来源	√

1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	回购股份后依法实施员工持股计划或者股权激	√
	励或注销的相关安排,以及防范侵害债权人利
	益的相关安排
1.08	对董事会及管理层办理本次股份回购事宜的具	√
	体授权
2.00	关于制订公司未来三年(2024年-2026年)股	√
	东回报规划的议案

(二)披露情况

上 述 审 议 议 案 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 19 日刊载在巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的 相关公告。

(三)特别提示

1、上述议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对中小投资 者的表决进行单独计票并公开披露。

2、上述第 1 项议案需逐项表决,第 2 项议案为特别议案,需经出席股东大会的有 表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)登记时间:2024 年 8 月 1 日(上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00)

(二)登记方式:

1、法人股东为股东单位法定代表人的,须持本人身份证、法定代表人证明书原件、 加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理,委托代理人出席的,代理人须持 本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及 有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡;授权委托代理人持身份证原件、 授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续;

3、异地股东可以通过传真、信函或电子邮件的方式于上述时间登记,传真或信函

以抵达本公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样,不接受电话登记。

(三)登记地点:北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层

联系人:王建亮、刘蓉、郝媛媛

联系电话:010-84098738,027-87362507

电子邮箱:ir@juran.com.cn

邮寄地址:北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层

(四)本次股东大会的会期半天,公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或 互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作 需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议文件、第十届 监事会第十一次会议文件。

2、其他备查文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360785",投票简称为"居然 投票"

(二)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表 决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024 年 8 月 5 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 5 日(现场股东大会召开当日) 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证 书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5

附件二:

授权委托书

兹委托____________(先生/女士)参加居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投
票提案
1.00	关于公司以集中竞价交易方式回购	√作为投票对象的子议案数:8
	部分社会公众股份方案(第三期)
	的议案
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份符合相关条件	√
1.03	回购股份的方式及价格区间	√
1.04	回购股份的种类、用途、数量、占
	总股本的比例及拟用于回购的资金	√
	总额
1.05	回购股份的资金来源	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	回购股份后依法实施员工持股计划
	或者股权激励或注销的相关安排,	√
	以及防范侵害债权人利益的相关安
	排
1.08	对董事会及管理层办理本次股份回	√
	购事宜的具体授权
2.00	关于制订公司未来三年(2024年	√
	-2026年)股东回报规划的议案

(委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中 "√"为准,对同一项表决议案,不得有两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表

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决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表 决权。)

若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名(签章): 受托人(签名): 委托人身份证号码或注册号: 受托人身份证号码: 委托人持股数:

股份性质:

委托人证券帐户号码:

委托日期: 年 月 日