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May 26, 2010

— 证券代码： 000785 股票简称：武汉中商 编号： 临 2010 015

武汉中商集团股份有限公司召开2010 年第一次临时 股东大会通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

武汉中商集团股份有限公司2010 年第一次临时股东大会召开由公司2010 年第二 次临时董事会做出决定，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：2010 年 6 月 11 日（星期五）上午 9:15

3、召开地点：公司总部中商广场 47 楼会议室(武昌区中南路 9 号)

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止 2010 年 6 月 4 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以亲自出席，也可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；公司董事、监事及高级管理人 员、公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

审议《公司关于为控股子公司—武汉中商团结销品茂管理有限公司贷款提供担保 的议案》。

（二）披露情况

上述审议事项内容详见公司2010 年5 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮网上刊登的公司2010 年第二次临时董事会决议公告及相关公告。 三、现场股东大会会议登记方法

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1.登记方式：公众股股东持本人身份证和股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席 者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股股东为股东单位法定 代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办 理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署委托书、营业 执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2010 年6 月9 日 上午9:00—12:00 下午2:00—5:00

• 3.登记地点：武汉市武昌区中南路9 号中商广场46 楼公司证券部

四、其它事项 1、会议联系方式：联系人： 薛玉、刘蓉 联系电话： 027—87362507 传 真： 027—87307723 邮政编码： 430071 2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理 五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席武汉中商集 团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：
序号	提案内容	同意	反对	弃权
1	公司关于为控股子公司—武汉中商团结销品茂管理有限公司贷款提供担保的议案

武汉中商集团股份有限公司董事会 2010 年 5 月 25 日

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