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May 23, 2009

— 证券代码： 000785 股票简称：武汉中商 编号： 临 2009 014 武汉中商集团股份有限公司召开2009 年第一次临时 股东大会通知公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：2009 年 6 月 10 日（星期三）上午 9:15

3、召开地点：公司总部中商广场 47 楼会议室(武昌区中南路 9 号)

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止 2009 年 6 月 3 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的本次股东大会 的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司董事会换届的议案》；

2、审议《公司监事会换届的议案》。

上述审议事项内容详见公司2009 年5 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》及深 圳巨潮网上刊登的公司2009 年第一次临时董事会决议公告及相关公告。 三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：公众股股东持本人身份证和股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者 持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人 的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代 理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署委托书、营业执照复印件及有 效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2009 年6 月8 日

上午9:00—12:00 下午2:00—5:00

• 3.登记地点：武汉市武昌区中南路9 号中商广场46 楼公司证券部

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四、其它事项

1、会议联系方式：联系人： 薛玉、刘蓉 联系电话： 027—87362507 传 真： 027—87307723 邮政编码： 430071 2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理 五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席武汉中商集团 股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：	对本次股东大会提案事项的投票指示：
序号	提案内容（董事、监事的选举实行累积投票制）
1	公司董事会换届的议案	票数（请填1-8，和不得超过8）
	郝健先生任公司董事
	熊佑良先生任公司董事
	刘自力先生任公司董事
	朱定志先生任公司董事
	李 涛先生任公司董事
	赵 曼女士任公司独立董事
	李 光先生任公司独立董事
	唐建新先生任公司独立董事
2	公司监事会换届的议案	票数（请填1-3，和不得超过3）
	肖书钢先生任公司监事
	陈建军先生任公司监事
	杨俊汉先生任公司临事

武汉中商集团股份有限公司董事会 2009 年 5 月 22 日

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