Easy Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

이지홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전8시
2. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142) 한국교원단체총연합회 2층 단재홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고,영업보고,내부회계관리운영실태보고 나. 의결사항 1. 제1호의안 :제37기(2024년1월1일~2024년12월31 일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *현금배당 : 250원/주 2. 제2호의안 :정관일부 변경의 건 3. 제3호의안 :자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 4. 제4호의안 :이사선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 지현욱 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 배당은 당사가 지난 2024년 12월 16일 임시주주총회 결의(자본준비금의 이익잉여금전입의 건)를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 200억원의 일부에 해당하며,*관련법에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다. * 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조 - 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건은 자본준비금을 이익잉여금 으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. - 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전환으로 증가하는 배당가능이익은 840억원입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지현욱	1978-11	3년	재선임	- 한미파슨스 근무 - A.T.Kearney Korea 근무 -現 당사 대표이사