AGM Information • Mar 12, 2020
AGM Information
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주주총회소집공고 2.8 (주)이지바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon
주주총회소집공고
| 2020년 03월 12일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | (주)이지바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 지현욱,김지범,황일환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 강남대로310(역삼동,유니온센타3층) | |
| (전 화)02-501-9988 | ||
| (홈페이지)http://www.easybio.co.kr | ||
| &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)김덕영 |
| (전 화)02-501-9988 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제32기 정기)
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제23조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제25조에 의거하여 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 10시
&cr2. 장 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 애비뉴3층 동강A홀
(문의전화 : 02-501-9988)
&cr3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 ,영업보고,내부회계관리운영실태보고,외부감사인선임보고
나. 의결사항
- 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
- 제2호 의안 : 제 32기 (2019년 1월 1일 ～ 2019년 12월 31일)
재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
&cr4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
&cr5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장(1%이상의주주만지참), 신분증
- 대리행사 : 주총참석장(1%이상의주주만지참), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2020년 3월 12일
서울특별시 강남구 강남대로310
주식회사 이 지 바 이 오
대표이사 김 지 범 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 찬반여부 | |
|---|---|---|---|---|
| 한기철&cr(출석률: 100%) | 최평락&cr(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬반여부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019-01-22 | 운영자금 대환의 건 : 산업은행, 원화 90억 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2019-02-19 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜팜스토리도드람비앤에프. 우리은행 수입신용장 미화 840만불 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2019-02-22 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜팜스토리도드람비앤에프. 수협은행 수입신용장 미화 600만불, 선물환 14.4억 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2019-03-07 | 관계사 연대보증의 건 : 우리손에프앤지 농업회사법인㈜, 농협은행 원화 32.4억 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2019-03-14 | 재무제표 및 현금배당의 승인의 건 : 제 31기 재무제표(연결 및 별도) 승인 및 현금배당(75원, 43억) | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2019-03-14 | 제 31기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2019-03-20 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜한국축산의희망서울사료, 제7회 무보증 사모사채 원화 100억 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2019-03-25 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜한국축산의희망서울사료, 제8회 무보증 사모사채 원화 50억 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2019-03-25 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜마니커, 제 26회 무보증 사모사채 원화 390억 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2019-04-29 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜이지팜스, 원화 10.8억 및 수입신용장 미화 600만불 | 찬 성 | 찬 성 |
| 11 | 2019-05-23 | 관계사 연대보증의 건 : 이지바이오 필리핀, KEB하나은행 필리핀법화 9,820만 페소 | 찬 성 | 찬 성 |
| 12 | 2019-05-24 | 운전자금 대출 약정의 건 : 농협은행, 원화 20억 | 찬 성 | 찬 성 |
| 13 | 2019-06-04 | 수출성장자금 대출한도 약정의 건 : 수출입은행, 100억 | 찬 성 | 찬 성 |
| 14 | 2019-06-04 | 수입자금대출한도 약정의 건 : 수출입은행, 85억 | 찬 성 | 찬 성 |
| 15 | 2019-06-07 | 수입신용장 외화한도 약정의 건 : 산업은행, 미화 1,000만불 | 찬 성 | 찬 성 |
| 16 | 2019-07-01 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜팜스토리 외 2개법인 판매카드 환매분, KDB캐피탈 600억 | 찬 성 | 찬 성 |
| 17 | 2019-07-10 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜마니커 외 4개법인 사료구매론, 현대커머셜 192억 | 찬 성 | 찬 성 |
| 18 | 2019-07-10 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜마니커 구매팩토링, 현대커머셜 48억 | 찬 성 | 찬 성 |
| 19 | 2019-07-12 | 운전자금 대출 약정의 건 : 산업은행, 150억 | 찬 성 | 찬 성 |
| 20 | 2019-07-16 | 운전자금 대출 약정의 건 : 우리은행, 51.4억 | 찬 성 | 찬 성 |
| 21 | 2019-07-17 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜팜스토리, 농협은행 36억 | 찬 성 | 찬 성 |
| 22 | 2019-09-10 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜이지팜스, 수출입은행 미화 1,300만불 | 찬 성 | 찬 성 |
| 23 | 2019-09-10 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜이지팜스, 수출입은행 원화 169억 | 찬 성 | 찬 성 |
| 24 | 2019-09-20 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜패스웨이, 산업은행 미화 360만불 | 찬 성 | 찬 성 |
| 25 | 2019-10-07 | 관계사 연대보증의 건 : DFS Oskaloosa, LLC , 수출입은행 미화 700만불 및 기타제반비용 | 찬 성 | 찬 성 |
| 26 | 2019-10-24 | 관계사 연대보증의 건 : 농업회사법인㈜제이디팜 외 1개법인 사료구매론, 현대커머셜 120억 | 찬 성 | 찬 성 |
| 27 | 2019-10-28 | 운전자금 대출 약정의 건 : 신한금융투자 150억 | 찬 성 | 찬 성 |
| 28 | 2019-10-29 | 이사회운영규정 개정의 건 : 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권 행사제한에 관한 규정보완 | 찬 성 | 찬 성 |
| 29 | 2019-11-04 | 회사 분할 결정 | 찬 성 | 찬 성 |
| 30 | 2019-11-15 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜한국축산의희망서울사료, 수출입은행 원화 300억 | 찬 성 | 찬 성 |
| 31 | 2019-12-13 | 관계사 연대보증 변경의건 : ㈜한국축산의희망서울사료 -> ㈜팜스토리, 산업은행 원화 90억 | 찬 성 | 찬 성 |
| 32 | 2019-12-19 | 관계사 연대보증 변경의건 : ㈜한국축산의희망서울사료-> ㈜팜스토리, 산업은행 미화 2,880만불 | 찬 성 | 찬 성 |
| 33 | 2019-12-23 | 축산발전기금운영자금 12.68억 대환의 건 : 산업은행 | 찬 성 | 찬 성 |
| 34 | 2019-12-27 | 관계사 연대보증의 건 : ㈜팜스토리, KEB하나은행 미화 330만불 | 찬 성 | 찬 성 |
| 35 | 2019-12-27 | 관계사 연대보증 변경의건 : ㈜한국축산의희망서울사료 -> ㈜팜스토리, KEB하나은행 미화 600만불 | 찬 성 | 찬 성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | - |
※주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액임.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자금대여 | ㈜이지팜스&cr (계열회사) | 2019.05.15 ~ 2020.05.15 | 40 | 2.6% |
| 자금대여 | ㈜이지팜스&cr (계열회사) | 2019.12.27 ~ 2020.12.27 | 35 | 2.2% |
| 자금대여 | ㈜이지팜스&cr (계열회사) | 2019.08.19 ~ 2020.08.19 | 26 | 1.7% |
| 자금대여 | ㈜이지팜스&cr (계열회사) | 2019.08.06 ~ 2020.08.06 | 18 | 1.1% |
| 자금대여 | Pathway Intermediates Limited&cr (계열회사) | 2019.12.06 ~ 2020.12.06 | 16 | 1.0% |
| 자금대여 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.05.07 ~ 2020.05.07 | 50 | 3.2% |
| 자금대여 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.01.04 ~ 2020.01.04 | 20 | 1.3% |
| 자금대여 | 농업회사법인 주식회사 팜스월드&cr (계열회사) | 2019.03.25 ~ 2020.03.25 | 50 | 3.2% |
| 자금대여 | 농업회사법인 주식회사 팜스월드&cr (계열회사) | 2019.03.26 ~ 2020.03.26 | 50 | 3.2% |
| 자금대여 | 농업회사법인 주식회사 팜스월드&cr (계열회사) | 2019.12.27 ~ 2020.12.27 | 35 | 2.2% |
| 자금대여 | 농업회사법인 주식회사 웰피그&cr (계열회사) | 2019.05.22 ~ 2020.05.22 | 25 | 1.6% |
| 자금대여 | 농업회사법인 주식회사 웰피그&cr (계열회사) | 2019.07.29 ~ 2020.07.29 | 20 | 1.3% |
| 채무보증 | DFS Oskaloosa, LLC&cr (계열회사) | 2019.12.03 ~ 2020.12.03 | 83 | 5.3% |
| 채무보증 | Easy Bio Phil's, INC&cr (계열회사) | 2019.05.30 ~ 2020.05.30 | 22 | 1.4% |
| 채무보증 | ㈜이지팜스&cr (계열회사) | 2019.09.27 ~ 2020.09.27 | 169 | 10.8% |
| 채무보증 | ㈜이지팜스&cr (계열회사) | 2019.09.27 ~ 2020.09.27 | 156 | 9.9% |
| 채무보증 | ㈜이지팜스&cr (계열회사) | 2019.05.02 ~ 2020.05.02 | 70 | 4.5% |
| 채무보증 | ㈜이지팜스&cr (계열회사) | 2019.08.09 ~ 2020.08.09 | 73 | 4.6% |
| 채무보증 | ㈜이지팜스&cr (계열회사) | 2019.05.20 ~ 2020.05.20 | 57 | 3.6% |
| 채무보증 | ㈜마니커&cr (계열회사) | 2019.03.28 ~ 2021.03.28 | 390 | 24.9% |
| 채무보증 | ㈜마니커&cr (계열회사) | 2019.07.16 ~ 2020.07.15 | 48 | 3.1% |
| 채무보증 | 우리손에프앤지 농업회사법인㈜&cr (계열회사) | 2019.03.09 ~ 2020.03.09 | 32 | 2.1% |
| 채무보증 | 우리손에프앤지 농업회사법인㈜&cr (계열회사) | 2019.12.24 ~ 2020.12.24 | 28 | 1.8% |
| 채무보증 | ㈜마니커&cr (계열회사) | 2019.07.29 ~ 2020.07.28 | 96 | 6.1% |
| 채무보증 | 농업회사법인㈜안성&cr (계열회사) | 2019.07.10 ~ 2020.07.10 | 38 | 2.4% |
| 채무보증 | 농업회사법인㈜부여육종&cr (계열회사) | 2019.07.10 ~ 2020.07.10 | 29 | 1.8% |
| 채무보증 | ㈜패스웨이&cr (계열회사) | 2019.09.21 ~ 2020.09.21 | 43 | 2.7% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.08.19 ~ 2020.08.19 | 36 | 2.3% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.06.16 ~ 2020.06.16 | 137 | 8.7% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.12.30 ~ 2020.12.30 | 38 | 2.4% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.02.28 ~ 2020.02.28 | 67 | 4.3% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.07.23 ~ 2025.07.23 | 36 | 2.3% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.07.08 ~ 2020.07.08 | 283 | 18.1% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.07.01 ~ 2020.07.01 | 90 | 5.7% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.12.23 ~ 2020.03.07 | 35 | 2.2% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.06.07 ~ 2020.06.07 | 35 | 2.3% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.02.28 ~ 2021.03.02 | 50 | 3.2% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.03.21 ~ 2021.03.21 | 100 | 6.4% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.03.26 ~ 2021.03.26 | 50 | 3.2% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.11.22 ~ 2020.11.22 | 300 | 19.1% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.03.30 ~ 2020.03.30 | 68 | 4.4% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.04.18 ~ 2020.04.18 | 259 | 16.5% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.07.01 ~ 2020.06.30 | 350 | 22.3% |
| 채무보증 | ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 2019.07.01 ~ 2020.06.30 | 170 | 10.8% |
| 채무보증 | ㈜이지팜스&cr (계열회사) | 2019.07.01 ~ 2020.06.30 | 80 | 5.1% |
주1) 비율(%)는 2018년도 매출액 1,569억원을 기준으로 산정함.&cr주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액에&cr 해당하는 거래&cr
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜팜스토리&cr (계열회사) | 제품매출 등 | 2019.01.01~2019.12.31 | 480 | 30.6% |
| 자금대여 | 2019.01.01~2019.12.31 | 70 | 4.5% | |
| 채무보증 | 2019.01.01~2019.12.31 | 2,126 | 135.5% | |
| ㈜이지팜스&cr (계열회사) | 자금대여 | 2019.01.01~2019.12.31 | 132 | 8.4% |
| 채무보증 | 2019.01.01~2019.12.31 | 623 | 39.7% | |
| 농업회사법인㈜팜스월드&cr (계열회사) | 자금대여 | 2019.01.01~2019.12.31 | 135 | 8.6% |
| ㈜마니커&cr (계열회사) | 채무보증 | 2019.01.01~2019.12.31 | 534 | 34.0% |
| 농업회사법인㈜웰피그&cr (계열회사) | 채무보증 | 2019.01.01~2019.12.31 | 81 | 5.2% |
| DFS Oskaloosa, LLC.&cr (계열회사) | 채무보증 | 2019.01.01~2019.12.31 | 83 | 5.3% |
주1) 비율(%)는 2018년도 매출액 1,569억원을 기준으로 산정함.&cr주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 금액에&cr 해당하는 거래
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
[주요 사업부문별 회사현황]
| 사업부문 | 주요제품 등 | 주요종속회사명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사료사업부(FB) | 배합사료 및 첨가제 제조 및 판매 | (주)이지바이오&cr (주)팜스토리 사료부문 (*1)&cr (주)이지팜스&cr (주)패스웨이인터미디에이츠인터내셔날&cr Pathway Intermediates Limited&cr Easybio Thailand &cr DFS Oskaloosa&cr Pathway Vietnam&cr Pathway USA | 코스닥&cr코스닥&cr |
| 육가공사업부(LB) | 양돈사육 및 도축제품 제조 및 판매 | (주)팜스토리 식육부문 (*1)&cr 농업회사법인(주)안성 (*2)&cr 농업회사법인(주)우포월드&cr 농업회사법인(주)팜스월드지지피&cr 농업회사법인(주)지리산하이포지피&cr 농업회사법인(주)새들만(*3)&cr 우리손에프앤지농업회사법인(주)&cr 농업회사법인(주)팜스월드&cr 농업회사법인(주)부여육종&cr 농업회사법인(주)웰피그&cr 문경양돈영농조합법인&cr 창진영농조합법인&cr 금호영농조합법인 | 코스닥&cr &cr &cr &cr &cr &cr코스닥 |
| 가금사업부(PB) | 도계, 도압(오리)제품 제조 및 판매 | (주)마니커&cr (주)마니커에프앤지 (*4)&cr 농업회사법인(주)에스앤마니커&cr 농업회사법인(주)안성 가금부문 (*2)&cr (주)정다운&cr 농업회사법인(주)제이디팜 | 유가증권&cr코스닥&cr &cr &cr코스닥&cr |
| 기타사업부 | 곡물 및 수의서비스, 금융 등 | (주)옵티팜 &cr 농업회사법인(주)새들만 (*4)&cr (주)햇살촌&cr (주)티앤엘&cr Easybio Philippines Inc. 등&cr 에코호츠 등&cr 엑셀시오투자조합&cr (주)우리에프앤지&cr 또봉이에프앤에스(주)&cr (주)컬투에프앤비 &cr 농업회사법인(주)바이오필드&cr (주)이앤인베스트먼트&cr (주)이앤벤처파트너스&cr 이앤신기술사업투자조합13호&cr 이앤에이비에프투자조합&cr 이앤벤처1호창업초기투자조합&cr 이앤농식품프로젝트투자조합&cr 이앤신기술사업투자조합15호&cr 2019모태이앤클린에어펀드&cr 이앤벤처2호 IP투자조합&cr 이앤벤처3호 스마트투자조합 | 코스닥 |
[주요 사업부문별 회사현황]
(*1) (주)팜스토리는 사료부문과 식육부문의 두개의 사업을 영위하고 있으며, 2019년12월3일부로 (주)한국축산의희망서울사료와 합병완료 하였습니다.&cr (*2) 농업회사(주)안성은 육가공부문과 가금부문의 사업을 영위하고 있음. &cr(*3) 농업회사법인(주)새들만은 양돈부문과 곡물부문의 두개 사업을 영위하고 있음 &cr (*4) (주)마니커에프앤지는 2019년 8월20일에 코스닥에 신규상장 되었습니다.
(1) 산업의 특성
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 사료사업부(FB) | 사료산업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 가장 기초가 되는 산업으로 사료는 축산 생산비에 큰 비중을 차지하고 있습니다. &cr동물약품 및 기능성첨가제는 축수산 사료에 첨가되어 항균/항생작용, 면역증강작용, 오염물질분해를 통한 오염 및 악취감소 작용, 축수산물의 영양조절에 의한 성장속도 조절을 통한 경제가치 극대화작용 등의 다양한 기능을 하는 물질들입니다. 동물약품 및 기능성첨가제는 원재료의 구성 및 제조공법에 따라 항생제나 화학제제와 천연제제로 구분됩니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 | 축산물의 도축 및 가공은 소비자에게 깨끗하고 건강한 식육을 제공하는데 목적이 있으므로 질병관리에 매우 예민합니다. 구제역이나 콜레라 등 질병이 발생되면 원재료(생축)의 감소로 이어지고, 그로 인해 원재료 가격과 상품의 가격이 상승할 수 있습니다. 이처럼 질병관리는 소비자에게 질 좋은 식육제품을 공급하는 데가장 중요한 요인입니다. &cr축산물 도축 및 가공을 하는 업체들은 주로 수직적 계열화를 통해 소비자에게 상품을 공급하고 있습니다. 사료, 농가의 생축을 기반으로 도축, 가공, 판매까지 수직계열화로 이루어져야 경쟁력있는 결과물을 만들 수 있기 때문입니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 양돈사육 | 1990년대 초부터 양돈업의 규모화와 사양관리 개선이 중요해지면서 대규모화 및 기업화가 진행되었습니다.&cr이에 따라 소규모 개인 양돈업자들은 대규모 기업화 양돈장의 위탁관리장 등으로 이전되었습니다. &cr양돈 사육은 질병에 민감하며, 2010년 말에 발생한 FMD(구제역)로 양돈업계가 큰 타격을 입기도 했습니다.&cr현재 사료에서부터 종돈, 양돈, 식육으로 연계되는 계열화사업이 활발히 이루어지고 있으며 공통 브랜드 사용을 통한 차별성 제품들이 속속 출시되고 있습니다. | |
| 가금사업부(PB) | 1983년 농림수산식품부의 가축계열화사업 시행으로 인해 닭고기 산업은 큰 변화를 맞이하게 되었습니다. 종계 사육에서부터 종란, 부화, 사육, 도계 및 유통에 이르는 전과정을 계열화사업자가 총괄하는 사업의 시행으로 인하여 현재 국내에 유통되는 닭고기의 90% 정도가 계열화사업체를 통해 공급되고 있습니다. 최근 소비 패턴에도 많은 변화가 있었습니다. 기존의 통닭 및 패스트푸드 위주에서 부위별 부분육, 절단육, 부산물(닭발, 근위), 정육(순살고기) 제품 등으로의 소비가 확대 되었습니다. 이는 대형마트 및 단체급식소의 증가와 조리가 용이한 상품을 선호하는 소비자들로 인한 효과로 판단됩니다.&cr오리 산업은 축산업 중 가장 먼저 수입이 완전 개방된 산업임에도 불구하고 많은 성장을 이루어 왔습니다. 외식산업의 발달과 식생활 패턴이 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 변화되었으며, 육류 소비시장 중 오리고기의 소비시장은 매년 꾸준히 성장하는 추세를 보여 왔습니다. 최근 들어 대형마트와 단체급식소의 증가와 2011년부터 시행된 개별포장 의무화(전면 포장 유통)제도에 의하여 재래시장 등에서 포장되지 않은 오리고기 판매 금지에 따른 시장구조의 변화로 신선육 보다는 조리가 간편한 2차가공(육가공) 형태의 제품들에 대한 선호도가 증가하고 있는 추세 입니다. |
&cr다. 산업의 성장성
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 사료사업부(FB) | 배합사료산업은 국민소득 증대에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이 증가하면서 지난 30여 년 동안 성장을 지속하여 왔습니다. 2019년 현재 국내 배합사료 생산량은 전기대비 3.53% 증가한 약 &cr2,053만톤입니다. 국가식량산업으로 육류소비의 꾸준한 증가로 완만한 성장이 가능할 것으로 보입니다. &cr 최근에는 유기농법으로 재배된 농산물을 선호하는 소비형태를 보이고 있습니다. 이에 따라 축산시장도 천연제제의 약품이나 기능성첨가제를 투입한 유기축산물에 대한 소비가 증가할 것으로 예상됩니다. 2019년 현재 동물약품 판매액은 전기대비 6.21% 증가한 약 8,658억원 입니다. | (*1)&cr (*2) |
| 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 | 농촌경제연구원의 '농촌경제연구원 농업전망 2019' 에 따르면 2018년을 기준으로 1인당 평균 육류 소비량은 51.8kg 입니다. 1980년 11.3kg에 그쳤던 1인당 육류소비량이 30여년만에 약 4.6배 성장한 것입니다.&cr 한국인의 식습관이 서구화되고 소득이 높아진 데다 외식 산업이 발전하면서 육류를 취급하는 음식점이 증가한 데에 따른 것으로 풀이됩니다. 육류 소비량 증가는 우리나라에 국한된 것이 아니라 세계적으로 증가하고 있는 추세이므로 지속적인 증가가 가능 할 것으로 예상 됩니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 양돈사육 | 1980년대부터 1990년대까지 양돈 소비 증가에 따른 급속한 성장을 보였으나, 2000년대 중반부터 수요와 공급의 균형으로 900만두에서 1,00만두의 규모를 유지해왔습니다. 성장둔화에도 불구하고, 친환경 국산 양돈을 선호하는 소비자들의 소비패턴 변화 및 식육업계의 브랜드 차별화로 양돈 소비가 소폭 증가하는 추세입니다. | |
| 가금사업부(PB) : 육계 | 국민소득 증가와 식생활의 서구화로 인하여 육류소비가 증가하고 있습니다. 최근 건강에 대한 관심의 증가로 인해 백색육에 대한 선호도가 증가하고 있으며, 저렴하면서도 저지방, 저칼로리, 저콜레스테롤 고단백인 닭고기는 웰빙 건강식품으로 각광을 받고있습니다. &cr 닭고기 소비량은 2005년부터 소고기 소비량을 추월하였으며, 꾸준한 증가로 2019년 소비량은 약 14.5Kg으로 추정됩니다.(출처:농촌경제연구원 농업전망 2018 닭고기 수급전망) &cr 사회가 고도화될수록 저지방 단백질원인 닭고기의 소비량은 늘어나고 있으며 현재 닭고기는 세계에서 가장 빠르게 소비량이 증가하고 있는 단백질원임을 감안할 때 육계산업의 성장성은 지속성을 지닐 것으로 전망됩니다. 2019년 도계마리수는 전기 대비 5.5% 증가한 약 1,059백만수 입니다. | (*3)&cr (*4) |
| 가금사업부(PB) : 오리 | 오리산업의 역사는 소, 돼지, 닭 등 다른 축종에 비해 짧지만 사육수수나 사육규모 및 사양관리 등 규모, 기술적 측면에서 빠르게 발전해 왔습니다. 오리고기는 1990년대 말부터 보양식품으로 인식됐지만 2000년대 들어서면서 웰빙식품으로 각광받으면서 급성장 해왔습니다. 외식이나 보양식으로 인식되던 오리고기를 가정 내에서 소비할 수 있는 여건이 개선되고, 오리를 다양하게 즐길 수 있는 제품이 개발되어 오리시장은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.&cr 매년 가파른 증가폭을 보였던 오리 도압 마리수는 2014년 AI 발생으로 종오리 및 육용오리가 대량 도태되면서 전체 오리 공급량이 감소함에 따라 줄어들다 회복세에 있습니다. 올해 2019년 오리 도압 마리수가 69.6백만수로 작년대비 3.29% 증가하였습니다. | (*5) |
&cr(*1) 배합사료 생산량
(단위 : 천톤)
| 연도 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 생산량 | 20,536 | 19,836 | 18,911 | 19,381 | 19,290 |
| 성장율&cr (동기대비) | 3.53% | 4.89% | (-)2.43% | 1.44% | 3.16% |
(자료출처 : 한국사료협회, 연간 사료 생산량 기준)&cr &cr(*2) 동물약품 및 첨가제 판매현황
(단위 : 억원)
| 연도 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매액 | 8,658 | 8,152 | 7,464 | 7,112 | 6,661 |
| 성장율&cr (동기대비) | 6.21% | 9.50% | 4.95% | 6.77% | 11.78% |
(자료출처 : (사)한국동물약품협회 분류별 판매동향)&cr&cr(*3) 국내 닭고기 소비현황
(단위 : 천톤)
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급 | 820.5 | 771.9 | 702.6 | 734.9 | 709.8 |
| 생산 | 636.1 | 603.3 | 564.9 | 599.0 | 585.3 |
| 수입 | 177.8 | 162.8 | 131.9 | 128.3 | 118.6 |
| 이월 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 7.6 | 5.9 |
| 1인당소비량(kg) | 14.8 | 14.1 | 13.6 | 13.9 | 13.4 |
(자료출처 : 한국농촌경제연구원)&cr
(*4) 도계시장 규모 추이 (도계량 기준)
(단위 : 억원, 백만수)
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금액(억원) | 32,363 | 31,748 | 31,141 | 31,565 | 32,017 |
| 도계량 | 1,059 | 1,005 | 936 | 992 | 967 |
(자료출처 : 농림부 / 가축위생과 도축검사 실적 통계)&cr(*4.1) 도계시장 규모는 모두 추정치이며,' (생계평균시세 + 운반비) / 지육율 + 도계비'로 도계랑 기준 금액을 산정하여 추정치를 계산함
(1) 생계평균시세(/kg)는 육계협회 기준임
(2) 생계의 지육율은 65%임 (농림부 자료)
(3) (\1,717 + \40) ÷ 0.65 + \353 = \3,056
\3,056 * 1,059백만수 = 32,363억원
&cr(*5) 국내 오리시장 규모 추이 (도압수 기준)
(단위 : 백만수)
| 구 분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도압수 | 69.6 | 67.4 | 48.1 | 71.4 | 71.0 |
(자료출처 : 농림축산검역본부 / 축종별도축실적) &cr
라. 경기변동의 특성
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 사료사업부(FB) | 배합사료시장은 축산업, 육가공 등과 밀접한 상관관계에 있으므로 축산물의 물량 및 가격 등의 추이와 정책동향에 영향을 받습니다.&cr 원료를 대부분 수입에 의존하기 때문에 원재료(곡물) 가격 및 환율 변동에 민감한 특성을 갖고 있습니다. 이에 비해 계절적인 경기변동은 크게 작용하지 않으며 경기가 불황일 경우에도 소비는 꾸준한 특징이 있습니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 | 육가공사업은 질병으로 인하여 업계의 등락이 많이 변동됩니다. 축산물은 질병에 예민하고, 퍼지는 속도가 매우 빠르기 때문에 원재료(생축)의 손실이 매우 큽니다. 식량 문제와 바로 직결 되므로 깨끗하고 안전한 식육을 만드는데 많은 규제와 노력을 함께 기울이고 있습니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 양돈사육 | 식생활 습관의 향상과 외식산업 및 패스트푸드점의 보편화로 일정한 수요가 발생되어 경기에 대한 민감도는 낮은편입니다. 양돈사육사업은 모돈에서 자돈을 생산하여 비육돈까지 성장하는 데 일정한 사이클이 존재하며, 이 주기의 영향으로 돈가(판매가격)의 사이클링이 발생합니다. 돈가(판매가격)는 특이한 외부의 영향(질병, 날씨)이 없는 상태에서 4월부터 상승하기 시작하여 6~7월에 최고치에 이르게 됩니다. | |
| 가금사업부(PB) | 육계시장 및 오리시장은 국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다. 남녀노소 모두 웰빙 식품문화의 확산으로 백색육을 선호하는 추세이고 특히 청소년층의 식생활 패턴이 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 패스트푸드화 되어가고 있어 안정된 소비구조를 갖추고 있습니다. &cr 닭고기 및 오리 소비는 아직까지 보양식품으로서의 인식이 강하여 따라 주로 봄부터 여름까지 소비가 증가하는 계절적인 영향을 받고 있지만, 음식문화의 변화, 오리고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 남녀노소를 불문하고, 연중 소비가 고르게 발생되고 있습니다. 다만, 조류인플루엔자 등 대단위 질병 발생 및 확산으로 인하여 부득이하게 매출 및 소비가 감소되는 우발사항도 충분히 내포된 산업인 만큼 질병 및 위생관리에 철저해야 합니다. |
마. 경쟁요소
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 사료사업부(FB) | 현재 배합사료 시장은 완전경쟁에 가까운 포화상태에 직면한 상황이며 대형화된 축산 농가들의 눈높이도 한층 까다로워지고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 우수한 배합설계 기술을 바탕으로 고품질의 전문 배합사료를 생산하고 있으며, 판매수수료 및 물류비 등의 조정을 통해 유통구조상 경쟁우위를 꾀하고 있습니다.&cr첨가제시장에서 천연제제는 화학제제에 비하여 항생제 사용에 대한 금지조치나 환경관련 규제 조치와 같은비경제적인 경쟁 우월성을 충분하게 향유할 수 있습니다. &cr천연제제 및 기능성첨가제가 기존의 화학제제 제품을 대체하고 시장을 잠식하기 위해서는 고도의 생명공학적 생산기술을 통하여 제품의 효능을 더욱 개선하고 가격 경쟁력이 충분하게 뒷받침 되어야 합니다. &crR&D 및 생산, 영업, 마케팅 등 다양한 부서와의 심도있는 연구개발 프로세스를 진행됨과 동시에 상업화가 가능한 최적화된 대량 시스템을 구축하고 있습니다. 또한, 세계적으로 우수한 제품과 전통을 지닌 다국적기업과 국내 독점 대리점 계약을 체결하여 고품질의 기능성 첨가제를 공급하고 있습니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 | 우루과이라운드를 시작으로 개방되기 시작한 국내 축산업은 칠레와의 FTA 체결, 연이은 EU 및 미국과의 FTA 체결 발효로 선진국들과 직접 경쟁하는 환경에 처하게 되었습니다. 이러한 환경 속에서 효율적인 질적성장을 도모하기 위해 중규모 농장 및 도축장의 육성으로 경쟁력을 제고하고 있습니다. &cr당사의 경쟁력은 전문성을 바탕으로한 가족사의 우수한 업무연계성에 있으며, LPC의 도축 및 가공 능력은 위생과 규모면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 양돈사육 | 뛰어난 혈통의 종돈과 모돈의 계열화로 전체 농장의 혈통을 통일하고 있으며, 질병에 대한 철저한 방역조치와 안정된 사양관리를 통하여 생산성을 높여 출하율을 향상시키고 있습니다. | |
| 가금사업부(PB) : 육계 | (주)마니커는 생산공장이 대량소비처에 근접한 용인과 동두천에 위치하고 있어 접근성에서 상대적인 우위를 점하고 있습니다. &cr종란은 종속회사인 농업회사법인(주)안성(종계)을 통하여 확보하고 있으며, 보령축산의 초생추 생산 시설을 인수하여 종계, 부화 등 축산부문의 생산능력을 증대시켜, 원재료인 초생추의 안정적인 조달 및 원가 절감의 효과를 거두고 있습니다. 더불어 최근 웰빙 식생활 문화의 흐름에 부합하는 다양한 기능성 제품을 개발하고, 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품 등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기(닭터의 자연)의 매출은 매년 증가하고 있으며, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육 등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. &cr가공품 시장은 현재 하림과 (주)마니커의 경쟁 구조이며, (주)마니커의 경우 육가공품 생산 및 영업만을 영위해온 육가공 전문회사인 (주)마니커에프앤지에서 육가공 생산 및 영업을 일원화 하여 관리의 효율성 및 원가 절감을 통한 수익구조 개선을 도모하고 있습니다. | |
| 가금사업부(PB) : 오리 | 국내 오리고기 업체는 단순 임도압 업체를 포함하여 2014년 기준 약 19개 업체이며 다솔, 주원산오리, 사조화인, 모란식품, 참프레, 당사등의 6개의 계열화 기업에서 19개의 도압장을 보유하고 있습니다. 입지적인 시장여건은 국내 토지가격의 상승으로 계열화사업의 생산주체인 농장용지의 입지조건이 제약받고 있어 상대적으로 농장용지가 저렴하고 기온이 따뜻한 남부지역으로 계열농가가 이동하고 있습니다. 따라서 지리적인 농장입지조건과 고속도로 접근이 용이한 지역에 위치한 계열화 사업체가 경쟁우위에 있는 상황이며, 지리적인 입지조건이 유리한 (주)정다운은 타 경쟁사에 비하여 경쟁력이 비교우위에 있습니다. &cr고부가가치 사업인 우모사업은 약 10여 년간의 수출판매 경험으로 타 업체보다는 유수의 거래업체를 확보하고 있으며, 대만 및 베트남 등 우량 다운가공 업체(2차 가공공장)들과의 거래관계를 유지하고 있어 안정적인 수출 판매활동을 이루고 있습니다. |
&cr 바. 시장의 특성
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 사료사업부(FB) : &cr사료 부문 | 사료시장의 규모는 연간 매출액 8조원 이상의 시장으로써, 현재 농협과 한국사료협회, 기타 여러 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다. 축우사료에서 우세하던 농협사료도 양돈과 오리, 가금 등 중소가축으로의 마케팅에 박차를 가하고 있어 전품목에서 업체간 경쟁이 심화될 것으로 보입니다. 또한, 사료산업은 축산물 사육마릿수 변동이나 질병 등과 밀접한 연관성이 있으며 동일한 설비와 조직을 가지고도 배합기술에 따라 생산성에 현격한 차이가 발생할 수 있습니다. | |
| 사료사업부(FB) : &cr첨가제 부문 | 동물약품 및 기능성첨가제산업은 관련산업인 축산업의 성장과 발전의 원인을 제공하며 함께 발전하여 왔습니다. 사료와는 달리 그 효능과 기능이 중요한 경쟁의 요소이므로 제품의 효능에 대한 과학적 자료를 토대로 마케팅이 이루어지고 판매 전후 과정에서 지속적으로 기술 설명과 지도를 제공하여야 하는 특성을 가지고 있습니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 | 원가에 절대적인 영향을 주는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어려우며, 지육의 경우 즉시 경매가가 반영이 되기 때문에 원료돈의 구매량과 판매가격, 그리고 판매대금의 조기 회수가 중요합니다. 또한, 중소업체의 난립, 수입육과의 경쟁, 구제역 등 외생변수로 인한 축산물의 가격 변동폭이 크지만 기업의 대형화, 취급 축종의 다양화로 리스크를 최소화하는 추세입니다. 최근 들어 생축 및 지육에서 부분육으로 유통구조가 변하고 있으며, 브랜드육의 인지도가 상승하여 브랜드육 유통이 증가하고 있습니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 양돈사육 | 살아있는 가축을 생산.판매하는 시장이기 때문에 질병 및 계절적요인(날씨)에 영향을 많이 받습니다. &cr일반 제조업처럼 공급의 조절이 불가능하여 돈가(판매가격)의 책정이 불가능하여 일일 시장가에 따라 돈가가 결정됩니다. | |
| 가금사업부(PB) | 국내 닭고기 시장은 40여개 업체가 경쟁하는 상태이며 소규모 업체들이 많이 난립해 있습니다. 그러나 포장유통 의무화 및 축산물 표시법의 발효로 (주)마니커와 하림 등 대형업체의 시장 지배력이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 후발업체의 신규 참여도 예상되나 진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다. &cr오리고기는 주로 전문점 및 가든형 식당에서 소비가 이루어져 왔으나, 최근 대형마트 및 홈쇼핑 등을 통한 가정내 소비의 비중이 증가하고 있습니다. 최근 몇 년사이 웰빙바람이 불면서 불포화 지방산이 많은 오리고기가 웰빙식품으로 각광을 받으며 인기를 끌어왔기 때문입니다. 이러한 영향을 받아 대형 오리전문점들과 프렌차이즈업체가 등장하면서 오리고기 소비의 성장을 이끌고 있습니다. |
(1) 사업부문별 영업개황
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 사료사업부(FB) | 지배회사인 (주)이지바이오는 설립이후 현재까지 기술용역, 유통, 제조가공, 독자 기술개발의 과정을 거쳐 성장해 왔습니다. 회사가 제조가공하는 발효 및 가공제품은 독자적으로 개발한 생명공학적 기술을 응용하여 생산되는 천연제제로서 항생제 대체 및 면역 증강 제품입니다. 이러한 첨단 바이오테크 제품의 하나인 펌키토는 일반적인 산알칼리 분해방법이 아닌 효소공법에 의한 세계 최초의 키토산 발효제품으로서 천연의 면역 증강 및 항생 기능을 가지고 있습니다. 에너지 비용을 절감하여 사료요구율을 개선하고 항생제등 의약품 처리를 최소화 하여 안전한 먹거리를 생산할 수 있는 방향으로 진화하고 있습니다.&cr지배회사를 비롯한 (주)팜스토리 사료부문, (주)이지팜스 등 종속회사는 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운시장 환경속에도 적합설계 및 사료효율을 개선하여 효율성과 경제성을 동시에 이루어 내며 매년 높은성장을 지속하여 왔습니다. 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업에 지대한 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있습니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 | (주)팜스토리 식육부문에서는 2000년 국내 1호 도축장 국가 공인 HACCP 인증, 2001년 부분육 가공장 국가 공인 HACCP 인증, 2002년 단체급식 가공장 국가 공인 HACCP 인증을 받았습니다. 우리손에프앤지농업회사법인(주) 도축 사업부문도 2002년 도축장에 대한 HACCP 지정, 2005년 포장육에 대한 HACCP를 지정 받는 등 위생수준과 축산물 처리능력에서 모두 우수한 평가를 받고 있습니다. 그리고 팜스토리 오창LPC와우리손에프앤지 원주LPC 모두 거점도축장으로 지정되어 생산의 우수성이 다시 한번 입증되었습니다.&cr또한, 돈육 브랜드인 생생포크와 한우 브랜드인 생생한우에서 소비자시민모임 우수축산물 브랜드 인증을 받아 돈육과 한우사업 양쪽에서 우수축산물로 브랜드 인증을 받았습니다. &cr현재는 대형유통점 등에 부분육을 납품하는 등 유통망을 다변화하고 있으며, 지속적인 투자로 최신식 시설을 유지하고 태양 광열판을 이용한 에너지 절감으로 녹색 성장 기업으로 거듭나고 있습니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 양돈사육 | 우리손에프앤지농업회사법인(주) 등은 양돈 축산 전문업체로 식육업에 제공되는 비육돈을 직영 및 위탁사육을 통해 전문적으로 사육, 판매하고 있으며, 그 외에 축산관련 기타매출을 같이 영위하고있습니다. 2019년말 양돈(비육돈)매출 90%와 기타매출 10%로 구성되어 있으며, 품질의 우수성을 인정받은 F1(하이포종)으로 종돈 계열화하여 우수한 품질을 비육돈 생산 공급하려 노력하고 있습니다. | |
| 가금사업부(PB) | 육계산업은 총 40여개 업체가 경쟁하고 있는 상태로 2007년 시행된 포장유통 및 2010년 8월 발효된 농수산물 원산지 표시에 관한 법률의 확대 시행 등으로 육계산업에 큰 변화를 가져왔습니다. 특히 포장유통의 시행은 영세업체에게는 생산단가 상승으로 이어져 잠재적인 영업 위험요소로 작용하고 있으나, 한편으로 이미 포장유통이 이루어지고 있는 업체에게는 시장점유율 확대로 이어져 오히려 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. &cr현재 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와의 계약이나 종속회사로부터 종란 및 초생추를 공급 받고 있습니다. 주요 원재료인 사료는 계열회사인 (주)팜스토리로부터 양질의 사료를 공급받는 등 안정된 수급을 유지하고 있습니다. 이를 통해 종계사육/부화/육계사육/도계/가공/유통에 이르기까지 체계적인 육계계열화 경영시스템으로 축산농가의 안정적 소득증대와 고객만족을 동시에 실현하며, 생산자와 소비자가 함께 이익을 공유할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다. &cr이외에도 육가공 전문 회사 (주)마니커에프앤지를 통해 육가공 생산 및 영업을 일원화 / 전담 하여 관리의 효율성 및 원가 절감으로 수익구조 개선을 도모하였으며, 계속적으로 늘어나는 수입 양계산물에 맞서 효율적인 사양관리와 생산설비의 완전 자동화로 위생적인 가공처리, 품질의 고급화를 이루고 있습니다.&cr(주)정다운은 종압·부화·사육·도압·가공·유통의 일원화를 통한 오리 계열화 사업을 실현하고 있습니다. 종속회사인 농업회사법인(주)제이디팜은 종오리 및 육용오리의 사육을 담당하고 있으며, (주)정다운은 사육된 오리를 도축하여 판매, 훈제가공 및 우모 수출을 영위하고 있습니다. |
(2) 시장점유율 추이&cr &cr (1) 사료사업부(FB) &cr&cr1) 사료 부문&cr&cr한국사료협회에서 공정거래 관련법상 적법여부에 대한 문제제기가 있음에 따라 "제조업체별 생산실적"을 더이상 공표하지 않습니다.&cr &cr2) 첨가제 부문&cr&cr제품의 분류 기준이 어렵고 일관된 통계자료가 부재하여 정확한 시장점유율의 판단이 어려우며, 일부 통계가 있으나 회사의 제품이나 상품이 효능면에서 정확하게 중복되지 아니하므로 엄밀한 의미에서 상호 경쟁회사라고 보기는 무리가 있으며 시장점유율이라는 개념도 모호하다고 볼 수 있습니다.&cr&cr (2) 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매
(단위 : 두수)
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도축두수 | 점유율 | 도축두수 | 점유율 | 도축두수 | 점유율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당사계열 (*1) | 1,064,974 | 5.98% | 1,041,978 | 5.99% | 1,026,604 | 6.13% |
| 제주축협 | 633,780 | 3.56% | 829,505 | 4.77% | 858,665 | 5.13% |
| 도드람푸드 | 596,426 | 3.35% | 691,424 | 3.98% | 657,670 | 3.93% |
| 논산계룡축협 | 572,246 | 3.21% | 577,385 | 3.32% | 563,653 | 3.37% |
| (주)우경축산 | 525,753 | 2.95% | 505,679 | 2.91% | 473,224 | 2.83% |
| (주)영남엘피씨 | 522,442 | 2.93% | 559,086 | 3.22% | 527,069 | 3.15% |
| 농협김제목우촌 | 510,123 | 2.86% | 444,433 | 2.56% | 422,649 | 2.52% |
| 사조산업 | 501,953 | 2.82% | 410,739 | 2.36% | 399,415 | 2.38% |
| 기타 | 12,895,546 | 72.35% | 12,320,823 | 70.89% | 11,819,681 | 70.56% |
| 합계 | 17,823,243 | 100.00% | 17,381,052 | 100.00% | 16,748,630 | 100.00% |
(자료출처 : 축산물품질평가원 기준 돼지도축두수)&cr (*1) 당사계열에는 우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문 및 (주)팜스토리 식육부문이 포함되어 있음&cr&cr(3) 육가공사업부(LB) : 양돈사육
양돈업의 특성상 정확한 시장점유율을 환산하기는 어려우나, 출하두수 기준 자체조사 시 약 3.65%의 시장 점유율을 가지고 있습니다.(시장점유율 : 당사 출하두수 65만 두 / 총 출하두수 - 양돈협회기준 1,782만 두 = 3.65%)
&cr(4) 가금사업부(PB) : 도계 및 도압 사업&cr&cr1) 도계 부문
(단위 : 백만수)
| 업체명 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도계수 | 점유율 | 도계수 | 점유율 | 도계수 | 점유율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 하림 | 227 | 21.45% | 212 | 21.09% | 206 | 21.99% |
| 동우계열 | 173 | 16.33% | 166 | 16.52% | 145 | 15.47% |
| 당사계열 (*1) | 80 | 7.57% | 97 | 9.65% | 96 | 10.25% |
| 올품 | 91 | 8.57% | 85 | 8.46% | 80 | 8.54% |
| 체리부로 계열 | 81 | 7.65% | 73 | 7.26% | 82 | 8.75% |
| 기타 약35개업체 | 407 | 38.43% | 372 | 37.01% | 328 | 35.01% |
| 합계 | 1,059 | 100.00% | 1,005 | 100.00% | 937 | 100.00% |
(자료출처 : 농림수산식품부 가축위생과 도계검사 실적)&cr(*1) 당사계열에는 (주)마니커 및 (주)정다운(파주)가 포함되어 있음&cr
2) 도압 부문&cr
통상 업체 점유율은 각 업체별 생산규모, 즉 도압량에 비례한 모습을 보입니다.
(단위 : 백만수)
| 업체명 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도압수 | 점유율 | 도압수 | 점유율 | 도압수 | 점유율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 농업회사법인(주)다솔 | 21.3 | 30.6% | 17.4 | 25.8% | 16.4 | 34.1% |
| 당사계열 (*1) | 14.6 | 20.9% | 12.5 | 18.6% | 5.5 | 11.4% |
| (주)사조화인코리아 | 8.7 | 12.5% | 8.5 | 12.6% | 6.3 | 13.1% |
| (주)참프레 | 4.4 | 6.2% | 5.0 | 7.4% | 2.6 | 5.4% |
| 주원산오리 | 6.8 | 9.7% | 7.6 | 11.3% | 4.3 | 8.9% |
| 주식회사 모란식품 | 3.3 | 4.8% | 3.4 | 5.0% | 2.5 | 5.2% |
| (주)신성 | 6.3 | 9.0% | 5.9 | 8.8% | 2.9 | 6.0% |
| 기타 | 4.3 | 6.2% | 7.2 | 10.7% | 7.6 | 15.8% |
| 합계 | 69.7 | 100.0% | 67.4 | 100.0% | 48.1 | 100.0% |
(자료출처 : 농림축산검역본부 / 축종별도축실적)&cr(*1) 당사계열에는 (주)정다운이 포함되어 있습니다.&cr&cr 아. 자원조달상의 특성
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 사료사업부(FB) | 옥수수나 대두박과 같은 벌크성 배합사료의 주 원료는 세계의 곡물 메이저들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 가격변동의 시장 위험도에 과다하게 노출되어 있습니다. 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기나 선물거래 등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 | 원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로 감소되고 기업농 규모로 대형화되는 추세입니다.따라서 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어지고 도축, 가공을 위한 원료를 구매하는 자금 또한 커지고 있습니다. 따라서 자금 회전에 따른 세밀한 계획이 반드시 필요하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다. 원재료의 안정된 수급을 위해서 많은 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 양돈사육 | 양돈업의 특성상 양돈출하 후 5일에서 7일이내 현금결제가 이루어지므로 자금 운영상에 어려움은 없으나, 성장 사이클 주기의 영향으로 출하시 조달된 자금으로 모돈에서 비육돈까지의 자금을 충당하는 자금흐름주기가 발생합니다. | |
| 가금사업부(PB) : 육계 | (주)마니커는 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 또한 생계를 생산하기 위한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 종속회사인 농업회사법인(주)안성(종계)으로부터 종란을 공급받아 자체생산하고 있습니다. 주요 원재료인 사료는 (주)팜스토리로부터 양질의 사료를 안정적으로 공급받고 있습니다. | |
| 가금사업부(PB) : 오리 | (주)정다운은 원재료인 생압의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생압을 공급 받고 있습니다. 원재료 중 80~90%를 위탁사육농가로부터 공급받고 있으며, 생체 사육업체와의 사육계약을 통해 성수기시 총 원재료 중 20%가량을 공급 받고 있습니다. 탄력적인 원재료 공급기반을 확보하여 성수기와 비수기의 물량 확보를 통해 안정성을 강화하고 수급 조절 등을 통하여 원활한 원재료를 조달하고 있습니다. &cr(주)정다운의 우모 사업은 설립초기부터 현재까지 당사의 주력 사업으로써 원모 1차 가공 후 전량을 2차 가공업체에게 수출하고 있습니다. 원모사업의 특성상 오리의 도압량에 따라 원모의 원재료 확보가 가능합니다. (주)정다운의 자체 도압장을 포함하여 국내 대형 도압장과 원재료 확보를 위해 3-10년의 장기적인 원모 공급계약을 체결하고 있습니다. 또한, 계약보증금을 인상하고 선급금을 지급함으로써 거래관계의 유대를 더욱 공고히 유지하고 있습니다. |
&cr 자. 관련법령 또는 정부의 규제
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 사료사업부(FB) | 배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌었고 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다. 1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었습니다. 2011년 7월 1일 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었습니다. 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.&cr화학제제의 경우 동물약품 허가제도를 실시하고 있으나 천연제제의 경우 일종의 기능성 영양제나 첨가제 사업으로서 사료사업 허가에 의하여 포괄적으로 규제된다고 볼 수 있습니다. 우리나라에서도 2008년 4월 1일부터는 테트라싸이클린 계열2종, 인수공용 항생제 5종이 사료내 혼합이 금지되고 있어, 당사 영업에 유리한 영향을 주고 있으며, 앞으로도 이런 규제 조치는 계속 강화될 예정입니다. 또한 환경보호를 위한 축산관련 규제 조치도 점진적으로 강화되고 있습니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 | 축산업은 식품가공위생법 및 축산물가공처리법에 의해 도축시설, 가공시설의 위생 및 그 시설에 관한 규제를 받고 있습니다. 음식점 및 햄, 소시지 가공품의 원산지 표시제가 도입됐고, 모든 국내산 식육 판매장에는 도축장명 표기를 의무화 했습니다. 이는 도축장 구조조정을 통하여 관리를 더욱 용이하게하고 그것을 통하여 소비자에게 더욱 안전한 식육을 공급하고자 하는데 목적이 있습니다. 도축장 구조조정을 통하여 거점도축장 및 통합도축장을 선정하여 육성.지원하게 되며, 도축장 HACCP기준 및 운영실태 점검을 강화하고 위생관리정보 공개, 장기휴업 도축장 허가취소 등의 방침을 세우고 있습니다. | |
| 육가공사업부(LB) : 양돈사육 | 2012년 1월 부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월 부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다. 축산물의 품질 향상과 원활한 유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다. | |
| 가금사업부(PB) | 축산물 수입시장 개방에 따른 경쟁력 제고를 위하여 축산물 도축장에 대하여 2001년 7월부터 HACCP을 부분적으로 시행하고 2003년부터 전면적으로 의무시행 함으로써 HACCP의 기반설비를 갖추지 못한 도축장에 대하여는 영업을 제한하거나 공장운영을 중단시키고 있습니다. 또한 축산물위생관리법 개정에 따라 2011년부터 모든 도축장에서 도축, 가공, 생산한 축산물은 법률이 정한 축산물의 포장 방법을 적용하여야 하고, 식육포장에 사용되는 용기 및 재료는 식품위생법의 관련 규정에 적합한 재질을 사용하여 포장을 해야 하는 포장유통 의무화가 시행 되고 있습니다. 효율적인 가축전염병 방역관리체계 구축을 위한 축산차량등록제가 2012년부터 시행되고 있으며, 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하는 축산계열화사업에 관한 법률이 2013년 3월 23일 법률 제11690호로 제정되어 시행되고 있습니다. |
( 5) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr -해당사항 없습니다.&cr
(6) 조직도
2019 조직도.jpg 2019 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 13_회사의분할또는분할합병 □ 회사의 분할 또는 분할합병
1. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위
가. 분할의 당사회사와 배경&cr&cr (1) 분할당사회사&cr
주식회사 이지바이오(이하 "분할회사"라 함)는 2020년 05월 01일을 분할기일로 하여 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 인적분할의 방법으로 주식회사 이지바이오(가칭, 이하 “분할신설회사”라 함)를 설립하고, 분할회사는 주식회사 이지홀딩스(가칭, 이하 "분할존속회사"라 함)로 상호를 변경하여 존속할 예정입니다. &cr
분할 후 분할신설회사의 발행주식은 한국거래소의 코스닥시장 상장규정 제4조 따른 재상장예비심사를 거쳐 코스닥시장 상장규정 제17조에 따라 한국거래소 코스닥시장에 재상장할 예정이며, 분할존속회사의 발행주식은 코스닥시장 상장규정 제18조에 따라 변경상장할 예정입니다.
&cr(2) 분할의 배경 및 목적 &cr
(가) 당사는 분할회사가 영위하는 사업 중 자회사, 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문과 기타사업부문을 제외한 첨가제 및 자돈사료 사업부문을 인적분할 방식으로 분리함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화하여 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하고자 합니다.
(나) 인적분할 후 분할존속회사는 지주회사의 역할을 수행함으로써 지배구조의 투명성을 제고하고, 핵심역량 강화를 통해 주주가치를 극대화하고자 합니다
(다) 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업의 경쟁력을 강화하고, 경영부문별 특성에 적합한 의사결정체계 확립을 통해 조직효율성을 증대하고 책임경영체제를 확립할 계획에 있습니다.
(라) 상기와 같은 지배구조 체계 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고하고자 합니다.
나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과&cr
(1) 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과&cr&cr본 주주총회 소집공고일 현재 분할되는 회사의 최대주주인 지현욱은 당사의 지분 16.69%를 보유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인 6인의 지분율은 총 30.69% 입니다. 본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사의 주주가 분할 신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 신설회사의 주식을 배정받는 인적분할의 방법으로 진행됩니다. &cr&cr분할되는 회사는 본건 분할에 있어 상법 제440조 내지 제444조에 의한 주식병합절차를 거칠 예정이지만, 주식병합이 이루어진 후에도 그 지분율 및 최대주주는 변경되지아니합니다. 따라서 인적분할신설회사인 주식회사 이지바이오(가칭)의 최대주주 역시 지현욱(지분율 16.69%)이며, 특수관계자를 포함한 최대주주등의 지분율은 30.69% 입니다.&cr&cr (2) 회사의 재무, 영업에 미치는 영향 및 효과&cr&cr본 주주총회 소집공고일 현재 당사는 배합사료제조업을 영위하고 있습니다. 인적분할신설회사인 주식회사 이지바이오(가칭)는 분할대상 사업부문이 영위하던 기존 사업인 배합사료제조업을 영위할 예정이며, 분할존속회사인 주식회사 이지홀딩스(가칭)은 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주회사 역할을 수행함으로써 지배구조의 투명성을 제고하고, 핵심역량 강화를 통해 주주가치를 극대화할 계획입니다. 당사는 분할을 통해 경영부문별 특성에 적합한 의사결정 체제를 확립하고 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업경쟁력을 강화하여 매출증대 및 이익개선에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. &cr
2. 분할의 방법
&cr (1) 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 단순·인적분할의 방법으로 분할하되, 아래의 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 첨가제 및 자돈사료 사업부문(이하 “분할대상사업부문”)을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사는 존속하여 투자 및 기타사업부문을 영위합니다. 분할 후 분할신설회사 발행주식은 한국거래소의 코스닥시장 상장규정 제17조에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 코스닥시장에 재상장 할 예정이며, 분할존속회사의 발행주식은 상호 변경 후 변경상장 할 예정입니다.
| 구분 | 회사명 | 사업부문 | 역할 |
|---|---|---|---|
| 분할존속회사 | 이지홀딩스(가칭) | 투자 및 기타사업부문 | 지주회사 |
| 분할신설회사 | 이지바이오(가칭) | 첨가제 및 자돈사료 사업부문 | 사업회사 |
주) 분할존속회사의 상호 및 분할신설회사의 상호는 별도의 이사회 승인 등의 절차를 거친 후 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 변경될 수 있습니다.
(2) 분할기일은 2020년 5월 1일로 합니다.
(3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 같은 법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할존속회사 및 분할신설회사는 회사분할 전 분할회사의 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 분할존속회사와 분할신설회사가 분할회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 분할존속회사가 변제하거나 기타 출재함으로써 공동면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다. 또한, 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 기타 출재함으로써 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다.
(4) 분할회사에 속한 일체의 적극적·소극적 재산과 공법상의 권리와 의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함함)는 분할계획서 [별첨2] 승계대상 재산목록에 기재된 사항은 그 기재를 따르고, 본건 승계대상목록에 기재되지 아니한 사항에 대해서는 분할회사의 이사회가 달리 규정하지 않는 한, 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.
(5) 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 제2조 분할신설회사에 관한 사항의 5. “분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액”의 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 본 조 3. 가. 제(6)항 내지 제(9)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정합니다.
(6) 분할신설회사 및 분할존속회사에 귀속될 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할회사의 분할대상사업부문에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 해당 분할신설회사에, 분할대상사업부문에 속하지 않는 것은 분할존속회사에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하며, 분할신설회사가 코스닥시장 상장규정 제17조의 재상장 요건을 충족할 수 있는 요소, 분할존속회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 소정의 지주회사의 요건 등을 충족할 수 있는 요소, 본건 분할이 관련 법령상 적격분할 요건을 충족할 수 있는 요소 및 각 회사에 적용되는 관련 법령 등을 복합적으로 고려하여 분할존속회사와 분할신설회사의 자산, 부채, 자본금액을 결정합니다.
(7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 이 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함함)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속합니다. 이 경우 귀속대상 사업부문을 확정하기 어려운 경우에는 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할존속회사에 각각 귀속합니다.
(8) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리합니다.
(9) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송은 분할대상사업부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 기타 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속합니다.
3. 분할 주요 일정
| 구 분 | 일 자 | |
|---|---|---|
| 이사회결의일 | 2019년 11월 4일 | |
| 주요사항보고서 제출일 | ||
| 상장예비심사청구일 | ||
| 주주확정일 | 2019년 12월 31일 | |
| 주주명부 폐쇄 | 2020년 1월 1일 ~ 2020년 1월 31일 | |
| 증권신고서 제출일 | 2020년 1월 20일 | |
| 증권신고서 효력발생일 투자설명서 제출일 |
2020년 2월 11일 | |
| 주주총회 소집공고 및 통지 | 2020년 3월 12일 | |
| 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 (주식병합 공고일) |
2020년 3월 27일 | |
| 분할기일 | 2020년 5월 1일 | |
| 분할보고총회일 또는 창립총회일 | 2020년 5월 1일 | |
| 분할등기 신청(예정일) | 2020년 5월 1일 | |
| 기타일정 | - 매매거래정지기간(예정) | 2020년 4월 28일 ~ 변경상장 전일 |
| - 재상장/변경상장 신청일(예정) | 2020년 5월 29일 | |
| - 변경상장 및 재상장 예정일 | 2020년 6월 5일 |
주1) '주주확정일'은 분할계획서 승인에 대하여 회사의 정기주주총회에서 의결권을 행사하거나 또는 이 과정에서 반대의사를 표시하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기준일을 의미합니다.
주2) 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의·공고로 갈음할 예정입니다.
주4) 분할대상사업부문의 재무상태표 등의 서류는 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 약 2주 전부터 분할회사의 본점에 비치할 예정입니다.
주5) 분할계획서 승인을 위한 주주총회는 상법 제530조의3 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 특별결의 하여야 합니다.
&cr 4.분할되는 회사에(분할존속회사) 관한 사항&cr&cr 가. 분할존속회사의 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법 등
| 구분 | 내용 |
| 상호 | 국문명: 주식회사 이지홀딩스 |
| 영문명: EASY HOLDINGS Co., Ltd. | |
| 목적 | '8. 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항’ 항목의 변경 후 정관 제2조 참조’ |
| 본점소재지 | 서울 강남구 강남대로 310 (역삼동 837-11) 유니온센터 3층 |
| 공고의 방법 | 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.easyholdings.co.kr)에 합니다. &cr다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 &cr서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재합니다. |
주) 상호, 공고방법 등 본건 분할의 내용은 분할회사의 이사회 또는 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 변경될 수 있음&cr &cr 나.감소할 자본금과 준비금의 액
| 감소할 자본금 | 준비금의 액 |
| 1,143,364,000 원 | 4,361,767,447 원 |
(주1) 준비금 감소액은 자본잉여금 항목으로 구성됩니다.
(주2) 감소할 자본금과 준비금은 2019년 6월 30일 현재 재무상태표 기준으로 산정하였으며, 상기 금액은 분할기일에 변동될 수 있습니다.
&cr 다.자본감소의 방법&cr 상법 제440조 내지 제443조에 의한 주식병합절차에 따라, 분할신주 배정기준일 현재 분할회사의 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당 0.9605242주의 비율로 주식을 병합하며, 병합 후 1주 미만의 단주는 분할존속회사의 변경상장 초일의 종가로 산정된 금액을 분할존속회사가 단주가 귀속될 주주에게 현금으로 지급하고, 그 단주는 분할존속회사가 자기주식으로 취득합니다.&cr&cr 라.분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액&cr 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액은 본 분할계획서 제 2 조 분할신설회사에 관한 사항의 5항 “분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액”의 내용, 【별첨1】 분할재무상태표 및 【별첨2】 승계대상 재산목록을 참조하시기 바랍니다&cr&cr 마.분할 전후 요약 재무구조 (2019년 6월30일 기준)
| 구분 | 분할 전 | 분할 후 | |
|---|---|---|---|
| 분할존속회사 | 분할신설회사 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| I.유동자산 | 85,222,607,009 | 49,352,385,849 | 35,870,221,160 |
| 현금및현금성자산 | 19,994,157,629 | 18,697,225,282 | 1,296,932,347 |
| 매출채권및기타채권 | 20,799,035,061 | 3,886,524,310 | 16,912,510,751 |
| 단기기타금융자산 | 23,545,741,996 | 22,345,451,996 | 1,200,290,000 |
| 재고자산 | 16,882,882,568 | 2,087,390,535 | 14,795,492,033 |
| 기타유동자산 | 4,000,789,755 | 2,335,793,726 | 1,664,996,029 |
| II.비유동자산 | 402,974,695,925 | 369,396,241,860 | 34,149,073,225 |
| 장기매출채권및기타채권 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | - |
| 장기기타금융자산 | 19,166,878,597 | 17,148,350,943 | 2,018,527,654 |
| 기타포괄손익-공정가치금융상품 | 10,066,598,945 | 10,066,598,945 | - |
| 관계기업투자 | 16,559,169,814 | 16,559,169,814 | - |
| 종속기업투자 | 307,398,281,431 | 307,398,281,431 | - |
| 유형자산 | 39,209,325,250 | 7,299,225,966 | 31,910,099,284 |
| 무형자산 | 844,460,630 | 624,014,343 | 220,446,287 |
| 투자부동산 | 6,896,652,926 | 6,896,652,926 | - |
| 이연법인세자산 | 1,333,328,332 | 1,903,947,492 | - |
| 자 산 총 계 | 488,197,302,934 | 418,748,627,709 | 70,019,294,385 |
| Ⅰ. 유동부채 | 148,980,309,575 | 94,118,947,463 | 54,861,362,112 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 36,844,844,276 | 34,193,919,429 | 3,221,544,007 |
| 부 채 총 계 | 185,825,153,851 | 128,312,866,892 | 58,082,906,119 |
| 자본금 | 29,339,615,000 | 28,196,251,000 | 1,143,364,000 |
| 자본잉여금 | 114,639,102,458 | 110,277,335,011 | 10,793,024,266 |
| 기타자본구성요소 | 187,109,220 | (6,244,147,599) | - |
| 이익잉여금 | 158,206,322,405 | 158,206,322,405 | - |
| 자 본 총 계 | 302,372,149,083 | 290,435,760,817 | 11,936,388,266 |
주1) 상기 금액은 2019년 6월 30일 현재 재무상태표 기준으로 작성되었으며, 실제 분할기일에 변동될 수 있습니다.
주2) 승계대상 재산목록은 분할계획서의 【별첨2】 승계대상 재산 목록을 참조하되, 해당 목록은 분할기일에 변동될 수 있습니다.
주3) 분할 전 재무상태표 상의 자산총계, 부채총계와 분할존속회사 및 분할신설회사의 자산총계, 부채총계 합계액이 일치하지 않는 이유는 분할 전 이연법인세자산이 분할에 따라 분할존속회사와 분할신설회사에 각각 이연법인세자산 및 이연법인세부채로 재분류 되었기 때문입니다.
&cr바.분할 후의 발행주식의 총수
| 구 분 | 종 류 | 분할 전(A) | 분할 후(B) | A-B |
| 수권주식수 | 보 통 주 | 100,000,000 주 | 100,000,000 주 | |
| 우 선 주 | - | - | ||
| 발행주식수 | 보 통 주 | 57,927,351 주 | 55,640,623 주 | 2,286,728 주 |
| 우 선 주 | - | - | - | |
| 1주의 금액 | 보 통 주 | 500 원 | 500 원 | 500 원 |
| 우 선 주 | - | - | - | |
| 자본금 | 보 통 주 | 29,339,615,000 원 | 28,196,251,000 원 | 1,143,364,000 원 |
| 우 선 주 | - | - | - | |
| 준비금 | 114,639,102,458 원 | 110,277,335,011 원 | 4,361,767,447 원 |
(주1) 준비금은 자본잉여금으로 구성됩니다.
(주2) 분할 전 자본금과 준비금은 2019년 6월 30일 현재 재무상태표 금액이며, 과거 이익소각으로 인해 발행주식의 액면총액과 자본금이 불일치 합니다.
(주3) 분할 전 자본금과 준비금은 2019년 6월 30일 현재 재무상태표 금액이며, 상기 발행주식수 및 금액은 분할기일에 이전될 최종자산가액에 따라 실제 분할기일에 변동될 수 있습니다.
&cr사.회사가 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr아. 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항
| 변경 전 | 변경 후 |
| 제 1 조 (상호) 이 회사는 주식회사 이지바이오이라 한다. 영문으로는 EASY BIO, Inc. 이라 표기한다. |
제 1 조 (상호) 이 회사는 주식회사 이지홀딩스라 한다. 영문으로는 Easy Holdings Co., Ltd. 이라 표기한다. |
| 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 <생략> |
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자회사(손자회사를 포함하고, 해당 손자회사가 지배하는 회사도 포함, 이하 '자회사 등')의 주식 또는 지분을 취득 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 2. 자회사 등에 대한 자금 및 업무 지원 3. 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금조달 지원 4. 자회사 등에 대한 내부통제 및 위험관리업무 5. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 6. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무 7. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 서비스업 8. 자회사 등에 대한 브랜드, 상표, 라이센스 등의 대여 및 제공 업무 9. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅 10. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 11. 업무용 부동산의 소유 및 자회사 등에 대한 임대 12. 신기술 개발 및 연구용역사업 13. 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 14. 부동산 및 유가증권 투자, 임대사업 15. 농산물, 축산물, 사료, 사료원료, 동물약품 및 사료첨가제의 판매, 수출입업 16. 구매대행 및 구매컨설팅 17. 해외농업, 축산업의 개발 및 투자 18. 기술용역업 19. 전 각호에 부대되는 사업 |
| 제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.easybio.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또 는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다. |
제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.easyholdings.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다. |
| 제 5 조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주(100,000,000주)로 한다. |
제 5 조 (발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주(200,000,000주)로 한다. |
| 제 10 조 (신주인수권) <생략> <신설> ③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우「상법」제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. <생략> ⑤ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
제 10 조 (신주인수권) ①, ② <생략> ③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고, 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”)상 지주회사 요건 또는 지주회사의 행위제한 규정을 충족시키거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위하여 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 추가로 취득(현물출자를 받는 경우를 포함. 이하 본 항에서 같음)하거나 자회사 또는 다른 회사를 공정거래법상 자회사로 만들기 위하여 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 취득하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.&cr ④ 제2항 및 제3항에 따라 --------------- ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------- ⑤ <생략> ⑥ 제2항 각 호 및 제3항 중 --------------- ---------------------------------------------------- --------------------------------------------- |
| <신설> | 제 15 조의2 (전자주주명부) 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. |
| 제 18 조 (전환사채의 발행) ① <생략> 1. 사채의 액면총액이 50,000백만원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 50,000백만원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 50,000백만원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 |
제 18 조 (전환사채의 발행) ① <생략> 1. --------------- 일천억 원을 ---------------&cr ----------------------------------------------------&cr ------------- 2. --------------- 일천억 원을 ---------------&cr ----------------------------------------------------&cr ----------------------------------------------------&cr --- 3. --------------- 일천억 원을 ---------------&cr ----------------------------------------------------&cr ----------------------------------------------------&cr ----------------- |
| 제 19 조 (신주인수권부사채의 발행) ① <생략> 1. 사채의 액면총액이 50,000백만원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 50,000백만원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 50,000백만원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
제 19 조 (신주인수권부사채의 발행) ① <생략> 1. --------------- 일천억 원을 ---------------&cr ----------------------------------------------------&cr ---------- 2. --------------- 일천억 원을 ---------------&cr ----------------------------------------------------&cr ----------------------------------------------------&cr ---------- 3. --------------- 일천억 원을 ---------------&cr ----------------------------------------------------&cr ----------------------------------------------------&cr -------------------------- |
| 제 20 조 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 50,000백만원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. |
제 20 조 (이익참가부사채의 발행) ① ------------------- 일천억 원을 -------------&cr ---------------------------------------------------&cr ----------- |
| 부 칙 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다. |
부 칙 이 정관은 2019년 11월 4일자 분할계획서에 따라 분할의 효력이 발생하는 날부터 시행한다. ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------------------. |
&cr 5.분할신설회사에 관한 사항&cr&cr 가.회사의 상호, 목적, 본점의 소재지 및 공고의 방법
| 구분 | 인적분할 신설회사 |
| 상호 | 국문명: 주식회사 이지바이오(가칭) |
| 영문명: EASY BIO, Inc. (가칭) | |
| 목적 | 분할계획서상의 【별첨3】 분할신설회사 정관 참조 |
| 본점소재지 | 서울특별시 강남구 강남대로 310 (역삼동 837-11) 유니온센터 3층 |
| 공고방법 | 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.easybio.co.kr)에 합니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 &cr공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재합니다. |
&cr나.분할신설회사가 발행할 수권주식총수,1주의 금액 및 액면주식,무액면주식의 구분
| 구분 | 내용 |
| 수권주식수 | 100,000,000주 |
| 1주의 금액 | 500원 |
| 액면주식 여부 | 액면주식 |
&cr다.분할신설회사가 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류주식의 수, 액면주식,무액면주식의 구분
| 구분 | 주식수 | |
| 발행하는 주식의 총수 | 2,286,728주 | |
| 주식의 종류 및 종류별 주식의 수 | 보통주 (주1) | 2,286,728주 |
| 우선주 | - | |
| 액면주식 여부 | 액면주식 |
(주1) 액면가액: 500원&cr&cr라.분할회사의 주주에 대한 분할신설회사의 주식의 배정에 관한 사항 등&cr
(1) 신주의 배정
(가) 배정대상
- 분할신주는 분할신주 배정기준일(2020년 4월 30일) 현재 주주명부에 등재되어있는 분할회사의 주주에게 분할회사의 주식과 동종의 주식으로 지급합니다.
(나) 배정비율
- 분할회사의 주주가 가진 주식수에 비례하여 아래의 분할비율에 따라 분할신설회사의 주식 수를 배정합니다.
| 구분 | 배정비율 |
| 보통주 | 0.0394758주 |
(주1) 배정비율 산정근거: 2019년 6월30일 현재의 재무상태표를 기준으로 분할신설회사의 순자산장부가액을 분할 전 순자산장부가액에 자기주식 장부가액을 합산한 금액으로 나누어 산정하였습니다.
[분할비율 산정근거]
| (신설회사 순자산(11,936백만원) + 신설회사 자기주식(0원)) | ||
| ----------------------------------------------------------- | \= | 0.0394758 |
| (분할 전 순자산(302,372백만원) + 분할 전 자기주식(0원)) |
- 한편, 분할회사의 경우 분할신주 배정기준일 현재 분할회사의 주주명부에 등재되어 있는 주주들이 보유한 보통주 1주당 0.9605242주의 비율로 주식을 병합할 예정입니다.
- 신주배정 시 발생하는 단주의 처리: 1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 신주의 재상장 초일 종가를 기준으로 계산된 금액을 재상장일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급하고, 단주는 분할신설회사가 자기주식으로 취득할 예정입니다.
(2)분할회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 때에는 그 규정 및 내역&cr- 단주처리를 위한 현금지급 이외에는 해당사항 없습니다.&cr&cr(3)신주의 상장 등에 관한 사항&cr- 분할회사는 코스닥시장 상장규정 제4조 제1항에 따라 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출할 예정입니다. 예비심사가 통과되면, 분할기일 이후 분할신설회사는 코스닥시장 상장규정 제2조 제6항 및 제17조의 규정에 따라 코스닥시장에 재상장을 신청할 예정이며, 분할존속회사는 코스닥시장 상장규정 제18조의 규정에 따라 변경상장을 신청할 예정입니다.
- 분할신설회사의 재상장예정일: 2020년 6월 5일&cr- 분할존속회사의 변경상장예정일: 2020년 6월 5일
(주) 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경 가능합니다.
(4)자본금 및 준비금 총액
| 구분 | 금액 |
| 자본금 | 1,143,364,000 원 |
| 준비금 | 10,793,024,266 원 |
(주1) 준비금은 자본잉여금으로 구성됩니다.
(주2) 상기 금액은 2019년 6월 말 기준 재무상태표상 금액으로 분할기일에 변동될 수 있으며, 최종 가액은 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정할 예정입니다.
마.분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액
(1) 그 성질 또는 법령에 따라 승계되지 아니하여 분할존속회사에 귀속되는 경우를 제외하고, 분할회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상사업부문에 속하는 일체의 적극·소극적 재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함하며, 이하 "이전대상재산"이라 함)를 분할신설회사에 이전합니다. 명확히 하면, 분할회사의 계열회사에 대한 지급보증채무는 분할존속회사에 귀속되며 분할신설회사에 이전되지 않습니다. 분할존속회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 분할 전에 분할대상사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공합니다.
(2) 이전대상재산의 목록과 가액은 분할회사의 2019년 6월 30일 현재 재무상태표 및 재산목록을 기초로 작성된 분할계획서의 【별첨1】 분할재무상태표와 【별첨2】 승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 그 외에 분할기일 전까지 발생한 추가적인 증감사항을 분할재무상태표와 승계대상재산목록에서 가감하는 것으로 합니다. 이전대상재산의 세부항목별 최종가액은 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정합니다.
(3) 다만, 분할대상사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것으로 봅니다. 분할에 의한 이전에 정부기관의 승인, 인·허가, 신고 및 수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우에도 이와 같습니다.
(4) 분할기일 전까지 분할대상사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련법령 또는 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생한 경우, 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있으며, 이에 따른 변경사항은 【별첨1】 분할재무상태표와 【별첨2】 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 합니다.
(5) 본건 분할 전 분할회사를 당사자로 하는 소송 중 분할신설회사에 귀속되는 소송은 분할계획서상 승계대상 소송 목록에 기재하고, 분할회사가 보유하고 있는 부동산 중 분할신설회사에 귀속되는 부동산은 분할계획서상 승계대상 부동산 목록에 기재합니다. 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 소송, 부동산이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속됩니다.
(6) 분할기일 이전에 국내외에서 분할회사가 보유하고 있는 상표, 디자인권, 국내·외 특허, 실용신안권 및 지적재산권은 분할계획서상 승계대상 산업재산권 목록에 기재합니다. 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 산업재산권이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속됩니다.
(7) 분할대상사업부문으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함)와 그에 따른 권리ㆍ의무를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 분할신설회사에 귀속됩니다.
&cr바.분할신설회사가 분할되는 회사의 채무 중에서 분할계획서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항&cr- 분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전 채무에 대하여 연대책임을 부담하므로 해당사항 없으며, 채권자보호절차를 진행하지 않습니다&cr&cr사. 분할을 할 날&cr- 분할기일은2020년5월1일로 합니다.&cr&cr아. 분할신설회사의 이사와 감사에 관한 사항&cr① 이사와 감사의 성명 및 약력
| 직책명 (상근/등기) |
성 명 (생년월일) |
담당 업무 |
약 력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 (상근/등기) |
김지범 ('65.11.) |
사료영업 총괄 |
-서울대 축산학('91) -이지바이오('92~현재) |
- |
| 대표이사 (상근/등기) |
황일환 ('71.10.) |
첨가제영업 총괄 |
-서울대 농생명공학 박사('02) -이지바이오시스템('99~'03) -케민코리아(('03~'06) -이지바이오('06~현재) |
- |
| 상무이사/ 사내이사 (상근/등기) |
김종철 ('69.05.) |
FSBU장 | -충남대 수의학('91) -신촌사료('91~'95) -대한제당('95~'01) -미래테크('01~'02) -이지바이오('02~현재) |
- |
| 사외이사 (비상근/등기) |
심재만&cr('63.06) | 사외이사 | - 성균관대 공과대학 금속공학과('89)&cr- 충남대산업대학원기계학('02) - 과학기술부 기술진흥과('95~'96) - 특허청 책임심사관('96~'12) - 라온국제특허법률사무소('12~'12) - 특허법인 웰-엘엔케이 파트너('12~'14) - 아라국제특허법률사무소('14~'15)&cr- 특허법인 참좋은 대표('15~현재) |
|
| 감사 (상근/등기) |
신배근 ('63.05) |
감사 | -University ofWisconsin-Madison MBA(`01) -한국산업은행('89~현재) |
- |
② 분할신설회사의 이사 및 감사의 임기는 정관에 따르되, 본건 분할로 인한 분할신설회사 분할등기일로부터 개시하는 것으로 합니다.
③ 최초 사업연도 이사의 보수한도는 일십억 원으로 합니다.
④ 분할신설회사 이사에게 적용되는 퇴직금 규정은 【별첨4】 분할신설회사 임원퇴직금 지급규정에 따릅니다.
&cr자. 분할신설회사의 정관에 기재할 그 밖의 사항&cr- 분할신설회사의 정관은 【별첨3】 분할신설회사 정관과 같으며, 정관 내용은 분할계획서 승인을 위한 주주총회 소집의 통지 또는 공고일 이전에 분할회사의 이사회의 결의로 이를 수정할 수 있습니다. 그 결의에 의하여 수정된 주요 내용은 분할계획서 승인을 위한 주주총회 소집의 통지 또는 공고 시에 이를 함께 통보하기로 합니다&cr
6.기타분할과 관련된 사항&cr
가.분할계획서의 수정 및 변경&cr
- 본 분할계획서는 영업의 변동, 분할회사의 계획 이행에 따른 대내외적 사정의 변경, 관계기관과의 협의과정이나 관계법령의 제개정 등에 따라서 이사회 또는 대표이사에 의해 일부 수정 또는 변경될 수 있고, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 또한, 2020년 3월 27일에 개최될 분할승인 주주총회의 승인을 얻을 경우 분할등기일 전까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목에 대해 (ⅰ) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, (ⅱ) 분할대상사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우, (iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 및 변경인 경우, (iv) 본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우, (v) 적격분할 요건 충족을 위하여 필요한 경우 등에는 분할회사의 이사회결의 또는 (세부사항이나 분할일정 등의 경우) 대표이사에 의하여 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련 법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생합니다.
(1) 분할일정
(2) 분할회사의 감소할 자본과 준비금의 액
(3) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액 (분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액)
(4) 분할 전후의 재무구조
(5) 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항
(6) 분할존속회사 및 분할신설회사의 회사명, 본점, 주소, 공고방법
(7) 분할비율
(8) 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수
(9) 분할신설회사 및 분할회사의 정관
(10) 각 별첨 기재사항
- 본 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 본건 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할회사의 이사회의 결의로 집행합니다.
&cr 나. 주주의 주식매수청구권
- 상법 제530조의2 내지 제530조의11에 따른 단순인적분할의 경우이므로 해당사항 없습니다.
&cr다. 주식의 매매거래 정지기간(예정일)
(1)분할존속회사: 2020년 4월 28일부터 변경상장일 전일(2020년 6월 4일(예정))까지
(2)분할신설회사: 2020년 4월 28일부터 재상장일 전일(2020년 6월 4일(예정))까지
(주) 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
라.채권자보호절차&cr- 분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하므로 채권자 보호절차를 거치지 않습니다.&cr&cr마.회사 간에 인수·인계가 필요한 사항&cr- 본 분할계획서의 실행과 관련하여 분할존속회사와 분할신설회사 간에 인수인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상사업부문과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할존속회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따릅니다.&cr&cr바.근로계약관계의 이전과 퇴직금
- 분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금, 대여금 등 포함)를 승계합니다.
사.주요 소송 및 계약의 이전
- 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 모든 계약 및 소송은 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 기타 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.
아.분할에 관하여 본 계획서에 정하지 않은 절차 등 제반 사항에 대한 권한은 이사회의 위임에 따라 대표이사가 결정하여 집행하도록 합니다.
【별첨1】 분할재무상태표&cr【별첨2】 승계대상 재산목록
【별첨3】 분할신설회사 정관
【별첨4】 분할신설회사 임원퇴직금 지급규정
&cr 【별첨1】 분할재무상태표
| 구분 | 분할 전 | 분할 후 | |
|---|---|---|---|
| 분할존속회사 | 분할신설회사 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| I.유동자산 | 85,222,607,009 | 49,352,385,849 | 35,870,221,160 |
| 현금및현금성자산 | 19,994,157,629 | 18,697,225,282 | 1,296,932,347 |
| 매출채권및기타채권 | 20,799,035,061 | 3,886,524,310 | 16,912,510,751 |
| 단기기타금융자산 | 23,545,741,996 | 22,345,451,996 | 1,200,290,000 |
| 재고자산 | 16,882,882,568 | 2,087,390,535 | 14,795,492,033 |
| 기타유동자산 | 4,000,789,755 | 2,335,793,726 | 1,664,996,029 |
| II.비유동자산 | 402,974,695,925 | 369,396,241,860 | 34,149,073,225 |
| 장기매출채권및기타채권 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | - |
| 장기기타금융자산 | 19,166,878,597 | 17,148,350,943 | 2,018,527,654 |
| 기타포괄손익-공정가치금융상품 | 10,066,598,945 | 10,066,598,945 | - |
| 관계기업투자 | 16,559,169,814 | 16,559,169,814 | - |
| 종속기업투자 | 307,398,281,431 | 307,398,281,431 | - |
| 유형자산 | 39,209,325,250 | 7,299,225,966 | 31,910,099,284 |
| 무형자산 | 844,460,630 | 624,014,343 | 220,446,287 |
| 투자부동산 | 6,896,652,926 | 6,896,652,926 | - |
| 이연법인세자산 | 1,333,328,332 | 1,903,947,492 | - |
| 자 산 총 계 | 488,197,302,934 | 418,748,627,709 | 70,019,294,385 |
| Ⅰ. 유동부채 | 148,980,309,575 | 94,118,947,463 | 54,861,362,112 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 36,844,844,276 | 34,193,919,429 | 3,221,544,007 |
| 부 채 총 계 | 185,825,153,851 | 128,312,866,892 | 58,082,906,119 |
| 자본금 | 29,339,615,000 | 28,196,251,000 | 1,143,364,000 |
| 자본잉여금 | 114,639,102,458 | 110,277,335,011 | 10,793,024,266 |
| 기타자본구성요소 | 187,109,220 | (6,244,147,599) | - |
| 이익잉여금 | 158,206,322,405 | 158,206,322,405 | - |
| 자 본 총 계 | 302,372,149,083 | 290,435,760,817 | 11,936,388,266 |
| 부채및자본총계 | 488,197,302,934 | 418,748,627,709 | 70,019,294,385 |
(주) 분할 전 재무상태표 상의 자산총계, 부채총계와 분할존속회사 및 분할신설회사의 자산총계, 부채총계 합계액이 일치하지 않는 이유는 분할 전 이연법인세자산이 분할에 따라 분할존속회사와 분할신설회사에 각각 이연법인세자산 및 이연법인세부채로 재분류 되었기 때문입니다.&cr&cr 【별첨2】 승계대상 재산목록
| 계정과목 | 금액 | 내역 |
| 자산 | ||
| 유동자산 | 35,870,221,160 | |
| 당좌자산 | 21,074,729,127 | |
| 보통예금 | 555,144,344 | |
| 외화보통예금 | 739,288,003 | 첨가제 외화매출 관련 |
| 전도금 | 2,500,000 | |
| 정기예금 | 920,000,000 | 사료사업 관련 예금 |
| 단기대여금 | 250,000,000 | 사료사업 관련 농장대여금 |
| 외상매출금 | 12,780,622,933 | 거래처 외상매출금 |
| 대손충당금 | -372,263,040 | 거래처 외상매출금 설정 대손충당금 |
| 외화외상매출금 | 4,482,735,732 | 수출관련 외상매출금 |
| 미수금 | 6,680,519 | 거래처 미수금 |
| 미수수익 | 14,734,607 | |
| 선급금 | 355,581,792 | 첨가제 수출관련 특허등록 등 |
| 선급비용 | 366,423,326 | 첨가제 위탁연구비 등 |
| 종업원단기채권 | 30,290,000 | |
| 부가세대급금 | 942,990,911 | |
| 재고자산 | 14,795,492,033 | |
| 상품 | 1,849,226,776 | 첨가제 및 자돈사료 관련 상품 |
| 제품 | 1,994,783,216 | 첨가제 및 자돈사료 관련 제품 |
| 반제품 | 141,110,352 | 첨가제 및 자돈사료 관련 반제품 |
| 원료 | 6,641,952,835 | 첨가제 및 자돈사료 관련 원료 |
| 포장재 | 195,104,519 | 첨가제 및 자돈사료 관련 포장재 |
| 미착원료 | 3,973,314,335 | 첨가제 및 자돈사료 관련 미착원료 |
| 비유동자산 | 34,149,073,225 | |
| 투자자산 | 1,318,801,054 | |
| 장기성예금 | 977,631,054 | 사료사업 관련 예금 |
| 주임종장기대여금 | 91,170,000 | |
| 장기대여금 | 250,000,000 | |
| 유형자산 | 31,910,099,284 | |
| 토지 | 11,034,617,357 | 직산, 입장 공장부지 |
| 건물 | 4,307,793,243 | 직산, 입장 공장 건물 및 연구소 |
| 감가상각누계액 | -3,527,479,505 | |
| 구축물 | 3,898,027,536 | 직산, 입장 공장 구축물 |
| 감가상각누계액 | -1,619,822,518 | |
| 기계장치 | 25,648,311,661 | 공장 및 연구소 사용 기계장치 |
| 감가상각누계액 | -13,860,585,529 | |
| 공구와기구 | 117,448,887 | 직산, 입장 공장 사용 공구와기구 |
| 감가상각누계액 | -117,407,887 | |
| 차량운반구 | 67,602,995 | 직산, 입장 사용 지게차 등 차량운반구 |
| 감가상각누계액 | -30,716,192 | |
| 집기비품 | 1,642,394,538 | 공장 및 연구소 사용 노트북 등 집기비품 |
| 감가상각누계액 | -1,295,479,421 | |
| 시설장치 | 2,853,809,576 | 공장 저장조 및 배관설비 등 시설장치 |
| 감가상각누계액 | -634,271,446 | |
| 건설중인자산 | 3,057,400,000 | 원료빈 설치 및 공장증설 관련 건설중인자산 |
| 사용권자산 | 444,380,796 | 사업부 사용 렌터카 등 |
| 감가상각누계액 | -75,924,807 | |
| 무형자산 | 220,446,287 | |
| 특허권 | 473,529 | 첨가제사업부 사용 특허권 |
| 상표권 | 45,979,195 | 제품에 사용되는 상표권 및 사업부 출원 상표권 |
| 소프트웨어 | 156,589,743 | 업무용 소프트웨어 |
| 회원권 | 17,403,820 | 콘도, 골프 회원권 |
| 기타비유동자산 | 699,726,600 | |
| 임차보증금 | 581,437,700 | 임직원사택 및 업무용 임차보증금 등 |
| 전신전화가입권 | 484,000 | 전화가설보증금 |
| 예치보증금 | 117,804,900 | 환율변동위험회피목적 파생상품 관련 보증금 등 |
| 자 산 총 계 | 70,019,294,385 | |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 54,861,362,112 | |
| 단기차입금(원화) | 29,500,000,000 | 원료구매자금차입금 및 운영자금차입금 |
| 단기차입금(외화) | 8,346,668,066 | 수입 관련 유산스 |
| 외상매입금(원화) | 4,146,840,293 | 거래처 외상매입금 |
| 외상매입금(외화) | 3,716,120,219 | 거래처 외상매입금 |
| 선수금 | 2,242,325,604 | 사료 매출 관련 거래처 선수금 납입분 |
| 예수금 | 145,271,851 | 소득세, 지방세, 건보료, 국민연금, 고용보험 등 |
| 미지급비용 | 359,505,286 | 연차수당, DC형퇴직급여충당금, 전기요금 및 차입금이자 등 |
| 미지급금 | 1,824,856,712 | 거래처미지급금, 판매장려금 및 판매수수료, 임직원미지급금 및 기타 |
| 금융리스부채(유동) | 179,774,081 | 사업부 사용 렌터카 등 |
| 유동성장기부채 | 4,400,000,000 | 원료구매자금차입금 |
| 비유동부채 | 3,221,544,007 | |
| 퇴직급여충당금 | 3,767,958,447 | 임직원 퇴직급여충당금 |
| 국민연금전환금 | -1,742,700 | 임직원 국민연금전환금 |
| 퇴직연금운영자산 | -1,306,703,805 | 임직원 퇴직연금운영자산 |
| 비유동이연법인세부채 | 570,619,160 | |
| 비유동금융리스부채 | 191,412,905 | 사업부 사용 렌터카 등 |
| 부 채 총 계 | 58,082,906,119 |
&cr【별첨3】 분할신설회사 정관 &cr
주식회사 이지바이오 정관
제 1 장 총 칙
제 1 조 (상호)
이 회사는 주식회사 이지바이오라 한다. 영문으로는 EASY BIO, Inc. 이라 표기한다.
제 2 조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
1. 의약품, 동물약품, 기능성식품의 원료 개발 및 제조, 판매, 수출입업
2. 항생제대체 천연항생, 항균 물질의 개발 및 환경개선 신물질의 개발
3. 사료, 사료원료, 동물약품 사료첨가제의 제조, 판매 및 수출입업
4. 사료 제조에 필요한 배합 전산프로그램의 개발공급 및 이에 따른 기술용역
5. 농산물, 축산물, 사료원료 및 사료첨가제의 제조, 판매, 수출입업
6. 부동산 및 유가증권 투자 및 임대사업
7. 미생물검사 배지 및 진단Kit의 제조, 판매, 수출입업 및 관련 기술용역업
8. 미생물진단 검사대행 및 식품안전 컨설팅 사업
9. 농약 및 비료의 제조, 판매, 수출입업
10. 미생물 배양기술, 신물질 개발 및 이에 따른 기술용역
11. 형질전환동물 생산시스템을 통한 유용총축개발 및 유용단백질의 제조, 판매,수출입업
12. DNA합성 및 이에 관련된 제품의 제조, 판매, 수출입업
13. 효소제의 제조, 판매, 수출입업
14. 바이오가스 플랜트 건설 및 운영을 포함한 신·재생에너지 사업
15. 해외농업, 축산업의 개발 및 투자
16. 경영자문 및 컨설팅업
17. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅
18. 기술용역업
19. 각 호에 관련된 부대사업 일체
제 3 조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
① 이 회사는 본점을 서울특별시내에 둔다.
② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
제 4 조 (공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.easybio.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또 는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.
제 2 장 주 식
제 5 조 (발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억(100,000,000)주로 한다.
제 6 조 (일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백(500)원으로 한다.
제 7 조 (설립시 발행한 주식의 총수)
이 회사가 설립시에 발행한 주식의 총수는 이백이십팔만육천칠백이십팔(2,286,728)주이다.
제 8 조 (주식 등의 전자등록)
회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제 9 조 (주식의 종류)
① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
제 9 조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행 할 수 있다.
② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 이천만(20,000,000)주로 한다.
③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대 한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 3% 이상10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다
④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통 주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.
⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.
⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한 기간이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. 다만, 전환 기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.
⑧ 회사는 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한 기간이 경과한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.
1.보통주식의 주가가 종류주식의 주가를 1년 평균 1.3배 상회하는 경우
2.종류주식의 유통주식 비율이 1년간 10% 미만인 경우
3.특정인이 100분의3이상 주식을 취득하는 경우
4.기타 적대적 인수합병이 우려되는 경우
⑨ 제7항 또는 제8항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.
⑩ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
⑪ 제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다.
제 10 조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조에서 정의한 증권시장에 주권을 신규로 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진 관련법에 의한 외국인 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.
7. 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
제 11 조 (주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 회사의 설립경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5 를 초과할 수 없다.
⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법
3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 2년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하 거나 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식 매수선택권을 행사할 수 있다.
⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13 조의 규정을 준용한다.
⑩ 기타 주식매수선택권의 운영에 관하여는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 는 대표이사가 이를 정한다.
제 12 조 (우리사주매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.
③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.
④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부 하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.
⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13조의 규정을 준용한다.
제 13 조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제 14 조 (주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
제 15 조 (명의개서대리인)
① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.
제 16 조 (전자주주명부)
이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
제 3 장 사 채
제 18 조 (전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제 19 조 (신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제 20 조 (이익참가부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.
② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50 비율 한도 내에서 이익배당에 참가할 수 있고, 사채발행 시에 이사회가 정한다.
③ 이익참가부사채에 대하여는 제58조에 의한 분기배당은 하지 아니한다.
④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다.
제 21 조 (교환사채의 발행)
① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.
② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
제 21조의2(사채 발행의 위임)
이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.
제 22 조 (사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제 4 장 주 주 총 회
제 23 조 (소집시기)
① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제 24 조 (소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사가 유고 시에는 정관 제38조의 규정을 준용한다.
제 25 조 (소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 서울경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제 26 조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제 27 조 (의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 유고 시에는 제38조의 규정을 준용한다.
제 28 조 (의장의 질서유지권)
① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.
② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.
제 29 조 (주주의 의결권)
주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.
제 30 조 (상호주에 대한 의결권 제한)
회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.
제 31 조 (의결권의 불통일행사)
① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
제 32 조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제 33 조 (주주총회의 결의방법)
주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
제 34 조 (주주총회의 의사록)
주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.
제 5 장 이사이사회. 대표이사
제1절 이사
제 35 조 (이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제 36 조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제 37 조 (이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.
② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
제 38 조 (이사의 직무)
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
제 39 조 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제 40 조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제 40조의 2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수 액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398 조에 해당하는 경우에는 그러 하지 아니하다.
제2절 이사회
제 41 조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제 42 조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 43 조 (이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제 44 조 (상담역 및 고문)
이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.
제 3 절 대표이사
제 45 조 (대표이사의 선임)
대표이사는 이사회에서 선임한다.
제 46 조(대표이사의 직무)
대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.
제 6 장 감 사
제 47조 (감사의수)
회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.
제 48 조 (감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제 49 조 (감사의 임기와 보선)
① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.
제 50 조(감사의 직무 등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구 한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제 51 조 (감사록)
감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제 52조 (감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조의 규정을 준용한다.
② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정의결하여야 한다.
제 7 장 회 계
제 53 조 (사업년도)
이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.
제 54 조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻 어야 한다.
② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제 55 조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정 에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제 56 조(이익금의 처분)
이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제 57 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 58 조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
제 59 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
부 칙
제 1 조 (시행일) 이 정관은 회사의 설립 시부터 시행한다.
제 2 조 (설립 시 최초의 사업연도일) 정관 제53조에도 불구하고 회사 설립 시 최초의 사업연도는 회사설립일로부터 2020년 12월 31일까지로 한다. &cr &cr 【별첨4】 분할신설회사 임원퇴직금 지급규정
제 1 조 【목적】
본 규정은 임원에 대하여 퇴직금 지급의 기본 사항을 정함을 목적으로 한다.
제 2 조 【적용범위】
본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 경영 임원(이사 및 감사)과 집행임원을 말한다.
제 3 조 【퇴직 시기】
1. 임원의 퇴직 시기는 현실적으로 퇴직한 때로 한다.
2. 상근이었던 이사 또는 감사가 비상근으로 된 때는 퇴직으로 본다.
제 4 조 【재임기간의 계산】
1. 임원의 재임기간은 현실적으로 퇴직한 시점까지의 기간으로 한다.
2. 재임기간 중 1년 미만의 단수가 있을 경우 일할 계산하고, 직위 승진에 따라 발생하는 단수는 이를 상위 직위의 재임기간에 산입한다
제 5 조 【퇴직금의 산정】
1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금 × 재임기간 × 지급률]로 한다.
2. 제1항의 평균임금이라 함은 임원위촉계약서에 명시된 보수를 기준으로 한다.
3. 지급률은 다음과 같다.
| 직 위 | 지급 기준 | 지급률 |
| 회장, 부회장, 사장, 부사장 | 재임연수 1년 | 평균임금의 1.5개월분 |
| 전무, 상무, 이사, 감사 | 재임연수 1년 |
제 6 조 【특별공로금의 지급】
장기근속 또는 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제5조 제1항에 퇴직금 이외에 이사회의 결의를 거쳐 특별공로금을 지급할 수 있다.
제 7 조 【적용제외】
임원이 본인의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임결정, 해사 행위 등으로 인하여 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로써 본 규정에 정한 퇴직 금을 지급하지 아니할 수 있다.
부 칙
1. 본 규정은 2020년 05월 01일부터 제정 시행한다.
&cr 7. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)
※ 참고사항&cr1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr2) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하고있으며,아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
&cr(분할의 경우)&cr 가. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 32 기말 2019.12.31 현재 |
| 제 31 기말 2018.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 32 기말 | 제 31 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 797,321,223,552 | 743,285,598,561 |
| 현금및현금성자산 | 149,091,342,051 | 104,548,371,151 |
| 매출채권및기타채권 | 241,482,293,169 | 245,561,203,388 |
| 단기기타금융자산 | 80,309,501,008 | 77,064,639,985 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 29,826,661,514 | 2,518,357,698 |
| 재고자산 | 193,892,342,160 | 221,364,271,204 |
| 소비용생물자산 | 89,552,599,501 | 76,425,726,388 |
| 당기법인세자산 | 384,353,477 | 428,864,144 |
| 기타유동자산 | 12,747,001,831 | 15,244,423,722 |
| 매각예정자산 | 35,128,841 | 129,740,881 |
| 비유동자산 | 987,839,563,756 | 995,036,921,678 |
| 장기매출채권및기타채권 | 4,880,324 | - |
| 장기기타금융자산 | 80,431,590,435 | 84,894,421,734 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 12,590,300,458 | 23,384,897,321 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 | 19,441,133,247 | 23,120,553,555 |
| 상각후원가금융자산(비유동) | 533,389,759 | - |
| 관계기업투자 | 65,080,405,315 | 65,620,792,448 |
| 생산용생물자산 | 18,846,469,784 | 17,238,523,964 |
| 유형자산 | 723,780,968,441 | 699,364,757,121 |
| 무형자산 | 51,214,401,628 | 55,004,854,168 |
| 투자부동산 | 2,737,543,330 | 2,699,705,962 |
| 이연법인세자산 | 11,904,510,003 | 23,542,653,689 |
| 기타비유동자산 | 1,273,971,032 | 165,761,716 |
| 자산총계 | 1,785,160,787,308 | 1,738,322,520,239 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 834,214,249,993 | 848,909,256,678 |
| 매입채무및기타채무 | 123,020,348,030 | 113,842,373,559 |
| 단기차입금 | 524,324,162,441 | 600,785,119,720 |
| 유동성장기차입채무 | 77,475,305,250 | 56,044,575,138 |
| 유동성사채 | 60,000,000,000 | 28,937,919,773 |
| 단기기타금융부채 | 11,055,561,560 | 6,379,518,938 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 673,186,236 | 974,898,656 |
| 당기법인세부채 | 15,934,363,830 | 14,949,558,620 |
| 기타유동부채 | 21,731,127,273 | 26,952,669,197 |
| 매각예정부채 | 195,373 | 42,623,077 |
| 비유동부채 | 219,445,082,781 | 222,773,184,961 |
| 장기매입채무및기타채무 | 859,899,046 | 12,487,677,757 |
| 장기차입금 | 52,792,252,927 | 80,286,575,527 |
| 사채 | 49,926,913,813 | 50,000,000,000 |
| 장기기타금융부채 | 60,559,611,828 | 15,309,238,107 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 127,596,230 | - |
| 퇴직급여부채 | 31,208,537,344 | 28,462,039,840 |
| 충당부채 | 1,226,482,437 | 1,548,598,469 |
| 이연법인세부채 | 15,154,182,497 | 25,770,188,514 |
| 기타비유동부채 | 7,589,606,659 | 8,908,866,747 |
| 부채총계 | 1,053,659,332,774 | 1,071,682,441,639 |
| 자본 | ||
| 지배기업소유주지분 | 418,520,322,425 | 395,508,471,642 |
| 자본금 | 29,339,615,000 | 29,339,615,000 |
| 자본잉여금 | 148,396,549,331 | 132,311,409,989 |
| 기타자본구성요소 | 21,928,120,467 | 12,565,672,957 |
| 이익잉여금 | 218,856,037,627 | 221,291,773,696 |
| 비지배지분 | 312,981,132,109 | 271,131,606,958 |
| 자본총계 | 731,501,454,534 | 666,640,078,600 |
| 부채및자본총계 | 1,785,160,787,308 | 1,738,322,520,239 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제32(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제31(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이지바이오와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제32(당)기 | 제31(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 1,614,867,961,831 | 1,509,390,785,359 |
| II. 매출원가 | 1,354,031,412,247 | 1,220,052,718,543 |
| III. 매출총이익 | 260,836,549,584 | 289,338,066,816 |
| 판매비와관리비 | 219,210,819,691 | 196,373,778,452 |
| IV. 영업이익 | 41,625,729,893 | 92,964,288,364 |
| 기타수익 | 12,762,498,019 | 11,586,220,966 |
| 기타비용 | 17,612,275,974 | 27,951,125,592 |
| 금융수익 | 24,656,714,606 | 16,312,988,751 |
| 금융비용 | 54,935,383,982 | 42,583,245,066 |
| 관계기업투자손익 | 4,660,417,536 | 2,400,475,300 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 11,157,700,098 | 52,729,602,723 |
| VI. 법인세비용 | 26,486,531,233 | 5,744,098,205 |
| VII. 계속영업이익 | (15,328,831,135) | 46,985,504,518 |
| Ⅷ. 중단영업손익 | (142,612,598) | (482,229,091) |
| X. 당기순이익 | (15,471,443,733) | 46,503,275,427 |
| XI. 기타포괄손익 | 3,220,602,634 | (12,041,336,175) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (77,537,370) | (5,579,149,281) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 &cr 지분상품 평가손익 | (428,542,609) | (4,886,051,407) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | 1,038,361,599 | 995,080,814 |
| 순투자환산손익 | 2,537,627,658 | (2,406,755,257) |
| 관계기업의 기타포괄손익 지분 | 150,693,356 | (164,461,044) |
| IX. 총포괄이익 | (12,250,841,099) | 34,461,939,252 |
| X. 당기순이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 2,584,605,018 | 35,705,377,450 |
| 비지배지분 | (18,056,048,751) | 10,797,897,978 |
| XI. 총포괄이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 5,040,405,074 | 26,529,510,750 |
| 비지배지분 | (17,291,246,173) | 7,932,428,502 |
| XII.주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 45 | 620 |
| 계속영업기본주당순이익 | 46 | 625 |
| 중단영업기본주당이익(손실) | (1) | (5) |
| 희석주당이익 | - | - |
| 계속영업희석주당이익 | - | - |
| 중단영업희석주당순이익(손실) | - | - |
&cr나. 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제32(당)기말 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제31(전)기말 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이지바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제32(당)기말 | 제31(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 96,711,678,923 | 101,040,680,646 |
| 현금및현금성자산 | 6,194,280,925 | 3,081,962,642 |
| 매출채권및기타채권 | 21,644,595,158 | 52,152,038,038 |
| 단기기타금융자산 | 48,553,878,507 | 28,602,656,196 |
| 재고자산 | 16,919,129,859 | 15,236,520,721 |
| 기타유동자산 | 3,399,794,474 | 1,967,503,049 |
| II. 비유동자산 | 358,640,949,389 | 407,359,488,816 |
| 장기매출채권및기타채권 | 800,000,000 | 1,500,000,000 |
| 장기기타금융자산 | 2,227,296,924 | 18,803,252,346 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 14,102,598,945 | 15,218,801,445 |
| 종속기업투자 | 277,543,756,918 | 309,413,104,573 |
| 관계기업투자 | 17,434,169,814 | 15,684,169,814 |
| 투자부동산 | 5,383,342,321 | 6,950,539,522 |
| 유형자산 | 40,347,703,891 | 37,180,017,012 |
| 무형자산 | 802,080,576 | 902,855,338 |
| 이연법인세자산 | - | 1,706,748,766 |
| 자 산 총 계 | 455,352,628,312 | 508,400,169,462 |
| 부 채 | ||
| I. 유 동 부 채 | 140,846,303,252 | 147,732,910,006 |
| 매입채무및기타채무 | 12,052,657,933 | 12,074,439,470 |
| 단기차입금 | 73,987,660,069 | 124,730,213,224 |
| 유동성장기차입채무 | 3,466,660,000 | 3,068,000,000 |
| 유동성사채 | 40,000,000,000 | - |
| 단기기타금융부채 | 2,230,532,328 | 1,062,855,985 |
| 단기당기손익인식금융부채 | - | - |
| 당기법인세부채 | 6,549,992,018 | 4,364,185,753 |
| 기타유동부채 | 2,558,800,904 | 2,433,215,574 |
| II. 비 유 동 부 채 | 10,807,270,891 | 62,544,748,640 |
| 장기매입채무및기타채무 | - | 12,466,454,509 |
| 장기차입금 | 2,134,660,000 | 4,332,000,000 |
| 사채 | - | 40,000,000,000 |
| 장기기타금융부채 | 2,617,514,693 | 1,094,092,190 |
| 퇴직급여부채 | 5,215,175,827 | 4,652,201,941 |
| 이연법인세부채 | 839,920,371 | - |
| 부 채 총 계 | 151,653,574,143 | 210,277,658,646 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 29,339,615,000 | 29,339,615,000 |
| II. 자본잉여금 | 114,639,102,458 | 114,639,102,458 |
| III. 기타자본요소 | (1,809,041,438) | (1,731,846,164) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 161,529,378,149 | 155,875,639,522 |
| 자 본 총 계 | 303,699,054,169 | 298,122,510,816 |
| 부채및자본총계 | 455,352,628,312 | 508,400,169,462 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제32 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제31 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이지바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제32(당)기 | 제31(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 155,243,892,740 | 156,851,296,708 |
| II. 매출원가 | 104,956,203,462 | 105,965,261,834 |
| III. 매출총이익 | 50,287,689,278 | 50,886,034,874 |
| 판매비와관리비 | 26,491,923,367 | 23,113,143,887 |
| 대손상각비 | (179,889,606) | (842,402,172) |
| 기타판매비와관리비 | 26,671,812,973 | 23,955,546,059 |
| IV. 영업이익 | 23,795,765,911 | 27,772,890,987 |
| 기타수익 | 389,843,679 | 447,803,440 |
| 기타비용 | 2,655,311,393 | 1,102,279,338 |
| 금융수익 | 7,330,224,397 | 11,625,497,451 |
| 금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 1,929,046,707 | 2,465,261,619 |
| 금융이익-기타 | 5,401,177,690 | 9,160,235,832 |
| 금융비용 | 11,242,558,608 | 12,980,323,231 |
| 종속ㆍ관계기업투자손익 | 5,209,142,888 | (12,023,376,045) |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 22,827,106,874 | 13,740,213,264 |
| VI. 법인세비용 | 12,485,461,998 | 2,992,133,568 |
| VII. 당기순이익 | 10,341,644,876 | 10,748,079,696 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | (420,550,198) | (1,913,550,400) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (343,354,924) | (728,238,385) |
| 기타포괄손익-&cr 공정가치측정지분상품 평가손익 | (77,195,274) | (1,185,312,015) |
| Ⅸ. 총포괄이익 | 9,921,094,678 | 8,834,529,296 |
| 기본주당순이익 | 179 | 187 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음&cr
01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr- 자세한사항은 III . 경영참고사항 1.사업의개요를 참조하시기 바랍니다.
&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 참고사항&cr1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr2) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하고있으며,아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
&cr1)-1 연결대차대조표(재무상태표)
| 연결 재무상태표 |
| 제 32 기말 2019.12.31 현재 |
| 제 31 기말 2018.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 32 기말 | 제 31 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 797,321,223,552 | 743,285,598,561 |
| 현금및현금성자산 | 149,091,342,051 | 104,548,371,151 |
| 매출채권및기타채권 | 241,482,293,169 | 245,561,203,388 |
| 단기기타금융자산 | 80,309,501,008 | 77,064,639,985 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 29,826,661,514 | 2,518,357,698 |
| 재고자산 | 193,892,342,160 | 221,364,271,204 |
| 소비용생물자산 | 89,552,599,501 | 76,425,726,388 |
| 당기법인세자산 | 384,353,477 | 428,864,144 |
| 기타유동자산 | 12,747,001,831 | 15,244,423,722 |
| 매각예정자산 | 35,128,841 | 129,740,881 |
| 비유동자산 | 987,839,563,756 | 995,036,921,678 |
| 장기매출채권및기타채권 | 4,880,324 | - |
| 장기기타금융자산 | 80,431,590,435 | 84,894,421,734 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 12,590,300,458 | 23,384,897,321 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 | 19,441,133,247 | 23,120,553,555 |
| 상각후원가금융자산(비유동) | 533,389,759 | - |
| 관계기업투자 | 65,080,405,315 | 65,620,792,448 |
| 생산용생물자산 | 18,846,469,784 | 17,238,523,964 |
| 유형자산 | 723,780,968,441 | 699,364,757,121 |
| 무형자산 | 51,214,401,628 | 55,004,854,168 |
| 투자부동산 | 2,737,543,330 | 2,699,705,962 |
| 이연법인세자산 | 11,904,510,003 | 23,542,653,689 |
| 기타비유동자산 | 1,273,971,032 | 165,761,716 |
| 자산총계 | 1,785,160,787,308 | 1,738,322,520,239 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 834,214,249,993 | 848,909,256,678 |
| 매입채무및기타채무 | 123,020,348,030 | 113,842,373,559 |
| 단기차입금 | 524,324,162,441 | 600,785,119,720 |
| 유동성장기차입채무 | 77,475,305,250 | 56,044,575,138 |
| 유동성사채 | 60,000,000,000 | 28,937,919,773 |
| 단기기타금융부채 | 11,055,561,560 | 6,379,518,938 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 673,186,236 | 974,898,656 |
| 당기법인세부채 | 15,934,363,830 | 14,949,558,620 |
| 기타유동부채 | 21,731,127,273 | 26,952,669,197 |
| 매각예정부채 | 195,373 | 42,623,077 |
| 비유동부채 | 219,445,082,781 | 222,773,184,961 |
| 장기매입채무및기타채무 | 859,899,046 | 12,487,677,757 |
| 장기차입금 | 52,792,252,927 | 80,286,575,527 |
| 사채 | 49,926,913,813 | 50,000,000,000 |
| 장기기타금융부채 | 60,559,611,828 | 15,309,238,107 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 127,596,230 | - |
| 퇴직급여부채 | 31,208,537,344 | 28,462,039,840 |
| 충당부채 | 1,226,482,437 | 1,548,598,469 |
| 이연법인세부채 | 15,154,182,497 | 25,770,188,514 |
| 기타비유동부채 | 7,589,606,659 | 8,908,866,747 |
| 부채총계 | 1,053,659,332,774 | 1,071,682,441,639 |
| 자본 | ||
| 지배기업소유주지분 | 418,520,322,425 | 395,508,471,642 |
| 자본금 | 29,339,615,000 | 29,339,615,000 |
| 자본잉여금 | 148,396,549,331 | 132,311,409,989 |
| 기타자본구성요소 | 21,928,120,467 | 12,565,672,957 |
| 이익잉여금 | 218,856,037,627 | 221,291,773,696 |
| 비지배지분 | 312,981,132,109 | 271,131,606,958 |
| 자본총계 | 731,501,454,534 | 666,640,078,600 |
| 부채및자본총계 | 1,785,160,787,308 | 1,738,322,520,239 |
&cr1)-2 연결손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제32(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제31(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이지바이오와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제32(당)기 | 제31(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 1,614,867,961,831 | 1,509,390,785,359 |
| II. 매출원가 | 1,354,031,412,247 | 1,220,052,718,543 |
| III. 매출총이익 | 260,836,549,584 | 289,338,066,816 |
| 판매비와관리비 | 219,210,819,691 | 196,373,778,452 |
| IV. 영업이익 | 41,625,729,893 | 92,964,288,364 |
| 기타수익 | 12,762,498,019 | 11,586,220,966 |
| 기타비용 | 17,612,275,974 | 27,951,125,592 |
| 금융수익 | 24,656,714,606 | 16,312,988,751 |
| 금융비용 | 54,935,383,982 | 42,583,245,066 |
| 관계기업투자손익 | 4,660,417,536 | 2,400,475,300 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 11,157,700,098 | 52,729,602,723 |
| VI. 법인세비용 | 26,486,531,233 | 5,744,098,205 |
| VII. 계속영업이익 | (15,328,831,135) | 46,985,504,518 |
| Ⅷ. 중단영업손익 | (142,612,598) | (482,229,091) |
| X. 당기순이익 | (15,471,443,733) | 46,503,275,427 |
| XI. 기타포괄손익 | 3,220,602,634 | (12,041,336,175) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (77,537,370) | (5,579,149,281) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 &cr 지분상품 평가손익 | (428,542,609) | (4,886,051,407) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | 1,038,361,599 | 995,080,814 |
| 순투자환산손익 | 2,537,627,658 | (2,406,755,257) |
| 관계기업의 기타포괄손익 지분 | 150,693,356 | (164,461,044) |
| IX. 총포괄이익 | (12,250,841,099) | 34,461,939,252 |
| X. 당기순이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 2,584,605,018 | 35,705,377,450 |
| 비지배지분 | (18,056,048,751) | 10,797,897,978 |
| XI. 총포괄이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 5,040,405,074 | 26,529,510,750 |
| 비지배지분 | (17,291,246,173) | 7,932,428,502 |
| XII.주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 45 | 620 |
| 계속영업기본주당순이익 | 46 | 625 |
| 중단영업기본주당이익(손실) | (1) | (5) |
| 희석주당이익 | - | - |
| 계속영업희석주당이익 | - | - |
| 중단영업희석주당순이익(손실) | - | - |
&cr1)-3 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제32(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제31(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이지바이오와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본&cr잉여금 | 기타자본&cr구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업&cr소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.1.1(당기초) | 28,471,392,000 | 126,518,877,064 | (5,761,318,029) | 196,591,395,397 | 345,820,346,432 | 239,793,341,489 | 585,613,687,921 |
| 회계변경누적효과 | - | - | 968,143,709 | (2,214,778,837) | (1,246,635,128) | (8,944,061,462) | (10,190,696,590) |
| 2018.1.1(재작성) | 28,471,392,000 | 126,518,877,064 | (4,793,174,320) | 194,376,616,560 | 344,573,711,304 | 230,849,280,027 | 575,422,991,331 |
| 당기순이익 | - | - | - | 35,705,377,450 | 35,705,377,450 | 10,797,897,978 | 46,503,275,428 |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (3,181,599,892) | (3,181,599,892) | (2,397,549,389) | (5,579,149,281) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | - | - | (5,284,356,343) | - | (5,284,356,343) | 398,304,936 | (4,886,051,407) |
| 해외사업환산손익 | - | - | (113,972,074) | - | (113,972,074) | 1,109,052,888 | 995,080,814 |
| 순투자환산손익 | - | - | (1,201,692,900) | - | (1,201,692,900) | (1,205,062,357) | (2,406,755,257) |
| 지분법자본변동 | - | - | 375,684,856 | - | 375,684,856 | (540,145,900) | (164,461,044) |
| 소유주와의거래등 | |||||||
| 연차배당 | - | - | - | (2,809,545,250) | (2,809,545,250) | (1,301,620,000) | (4,111,165,250) |
| 전환사채의 전환권행사 | 868,223,000 | 8,716,766,940 | - | - | 9,584,989,940 | - | 9,584,989,940 |
| 전환권대가의 감소 | - | (1,503,743,906) | - | - | (1,503,743,906) | - | (1,503,743,906) |
| 연결실체 및 지분율변동 | - | (1,420,490,109) | 23,583,183,738 | (2,799,075,171) | 19,363,618,458 | 33,421,448,774 | 52,785,067,232 |
| 2018.12.31(당기말) | 29,339,615,000 | 132,311,409,989 | 12,565,672,957 | 221,291,773,697 | 395,508,471,643 | 271,131,606,957 | 666,640,078,600 |
| 2019.01.01(기초자본) | 29,339,615,000 | 132,311,409,989 | 12,565,672,957 | 221,291,773,697 | 395,508,471,643 | 271,131,606,957 | 666,640,078,600 |
| 당기순이익 | - | - | - | 2,584,605,018 | 2,584,605,018 | (18,056,048,751) | (15,471,443,733) |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (283,678,782) | (283,678,782) | 206,141,412 | (77,537,370) |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익 | - | - | (89,063,050) | - | (89,063,050) | (339,479,559) | (428,542,609) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 1,379,006,892 | - | 1,379,006,892 | (340,645,293) | 1,038,361,599 |
| 순투자환산손익 | - | - | 1,267,037,490 | - | 1,267,037,490 | 1,270,590,168 | 2,537,627,658 |
| 지분법자본변동 | - | - | 182,497,506 | - | 182,497,506 | (31,804,150) | 150,693,356 |
| 기타 | - | - | 1 | (386,787,799) | (386,787,798) | - | (386,787,798) |
| 소유주와의거래등 | |||||||
| 배당 | - | - | - | (4,344,551,325) | (4,344,551,325) | (1,201,189,853) | (5,545,741,178) |
| 전환권대가 | - | 35,803,766 | - | - | 35,803,766 | 22,223,712 | 58,027,478 |
| 주식매수선택권 | - | 242,884,512 | 461,128,476 | - | 704,012,988 | 716,948,021 | 1,420,961,009 |
| 자기주식 | - | 226,621,936 | 937,486,243 | - | 1,164,108,179 | 1,318,478,546 | 2,482,586,725 |
| 지분법자본변동 | - | - | 2,398,451 | - | 2,398,451 | - | 2,398,451 |
| 연결실체 및 지분율변동 | - | 15,579,829,128 | 5,221,955,501 | (5,323,182) | 20,796,461,447 | 58,284,310,899 | 79,080,772,346 |
| 2019.12.31(당기말) | 29,339,615,000 | 148,396,549,331 | 21,928,120,467 | 218,856,037,627 | 418,520,322,425 | 312,981,132,109 | 731,501,454,534 |
&cr1)-4 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제32(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제31(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이지바이오와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제32(당)기 | 제31(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 116,944,572,533 | (6,470,435,736) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 153,403,268,233 | 37,241,112,727 |
| 가. 당기순이익 | (15,471,443,734) | 46,503,275,427 |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 133,255,411,971 | 105,857,419,866 |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 35,619,299,996 | (115,119,582,566) |
| 2. 이자의 수취 | 14,639,623,128 | 8,497,620,647 |
| 3. 이자의 지급 | (37,448,309,514) | (26,133,753,525) |
| 4. 배당금의 수취 | 9,967,330,021 | 2,482,294,148 |
| 5. 법인세의 환급(납부) | (23,617,339,335) | (28,557,709,733) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (90,897,865,216) | (164,750,112,844) |
| 단기기타금융자산 처분 | 346,990,170,482 | 430,357,255,483 |
| 당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분 | 503,120,080 | |
| 상각후원가금융자산(유동) 처분 | 5,126,000 | |
| 장기기타금융자산 처분 | 34,515,012,677 | 30,192,860,050 |
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동) 처분 | 359,042,548 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 9,673,213,072 | 15,360,500 |
| 관계기업투자주식 처분 | - | - |
| 종속기업투자주식 처분 | - | 3,203,880,896 |
| 생산용생물자산 처분 | 13,515,776,082 | 11,014,633,070 |
| 투자부동산 처분 | - | 378,255,272 |
| 유형자산 처분 | 2,429,719,692 | 22,196,064,873 |
| 무형자산 처분 | - | 199,198,000 |
| 단기기타금융자산 증가 | (362,441,552,237) | (384,519,285,010) |
| 장기기타금융자산 증가 | (59,148,543,865) | (56,269,802,299) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 취득 | (9,235,124,807) | (36,548,436,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동) 취득 | (7,613,886,898) | (10,626,845,086) |
| 관계기업투자주식 취득 | (3,958,750,000) | (4,249,014,550) |
| 종속기업투자주식 취득 | 21,921,735,155 | (62,648,482,655) |
| 생산용생물자산 취득 | (22,436,615,507) | (16,371,113,270) |
| 투자부동산 취득 | - | (2,197,309,891) |
| 유형자산 취득 | (56,538,659,379) | (85,893,870,051) |
| 무형자산 취득 | (290,435,086) | (2,983,462,176) |
| 정부보조금 수취 | 852,786,775 | - |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 1,491,698,491 | 219,985,474,129 |
| 단기차입금 증가 | 905,954,203,751 | 1,253,459,854,552 |
| 유동성사채 발행 | 10,000,000,000 | 19,979,710,000 |
| 당기손익-공정가치금융부채(유동) 증가 | 419,479,172 | - |
| 단기기타금융부채 증가 | 1,858,747,107 | 3,476,102,460 |
| 장기차입금 증가 | 54,456,260,132 | 53,317,519,032 |
| 사채 발행 | 49,939,680,000 | 50,000,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융부채(비유동) 증가 | 96,651,255 | - |
| 장기기타금융부채 증가 | 20,000,000 | 13,765,044,240 |
| 정부보조금 수취 | - | 2,020,185,846 |
| 유상증자(감자) | - | 54,710,931,240 |
| 종속기업투자주식 지분 감소 | 60,569,933,800 | 42,600,049,567 |
| 연결범위의 변동으로 인한 증가 | 1,355,424,058 | |
| 단기차입금 감소 | (960,058,200,737) | (1,166,785,494,447) |
| 유동성장기부채 감소 | (41,455,651,337) | (35,611,635,850) |
| 유동성사채 감소 | (29,000,000,000) | (22,992,267,585) |
| 단기기타금융부채 감소 | (6,283,935,220) | (1,941,682,380) |
| 당기손익-공정가치측정금융부채(유동) 감소 | - | (28,350,000) |
| 장기차입금 감소 | (14,991,785,547) | (17,249,632,351) |
| 사채 감소 | - | (11,680,558,025) |
| 장기기타금융부채 감소 | (3,836,335,761) | (1,145,445,534) |
| 당기손익-공정가치금융부채(비유동) 감소 | - | - |
| 종속기업투자주식 지분 증가 | (5,013,489,950) | (3,340,089,450) |
| 종속회사의 자기주식 취득 | - | (3,055,496,920) |
| 배당금 지급 | (5,545,741,178) | (9,513,270,266) |
| 연결범위의 변동으로 인한 감소 | (16,993,541,054) | - |
| IV. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과 | 1,477,175,117 | (95,533,906) |
| V. 매각예정자산으로 대체 | 115,616,726 | (2,620,459) |
| VI. 합병으로인한 현금변동 효과 | 15,411,773,249 | - |
| VII. 현금및현금성자산 증감 | 44,542,970,900 | 48,666,771,184 |
| VIII. 기초 현금및현금성자산 | 104,548,371,151 | 55,881,599,967 |
| VIIII. 기말 현금및현금성자산 | 149,091,342,051 | 104,548,371,151 |
(주석사항)&cr- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 2)-1 별도대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제32(당)기말 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제31(전)기말 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이지바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제32(당)기말 | 제31(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 96,711,678,923 | 101,040,680,646 |
| 현금및현금성자산 | 6,194,280,925 | 3,081,962,642 |
| 매출채권및기타채권 | 21,644,595,158 | 52,152,038,038 |
| 단기기타금융자산 | 48,553,878,507 | 28,602,656,196 |
| 재고자산 | 16,919,129,859 | 15,236,520,721 |
| 기타유동자산 | 3,399,794,474 | 1,967,503,049 |
| II. 비유동자산 | 358,640,949,389 | 407,359,488,816 |
| 장기매출채권및기타채권 | 800,000,000 | 1,500,000,000 |
| 장기기타금융자산 | 2,227,296,924 | 18,803,252,346 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 14,102,598,945 | 15,218,801,445 |
| 종속기업투자 | 277,543,756,918 | 309,413,104,573 |
| 관계기업투자 | 17,434,169,814 | 15,684,169,814 |
| 투자부동산 | 5,383,342,321 | 6,950,539,522 |
| 유형자산 | 40,347,703,891 | 37,180,017,012 |
| 무형자산 | 802,080,576 | 902,855,338 |
| 이연법인세자산 | - | 1,706,748,766 |
| 자 산 총 계 | 455,352,628,312 | 508,400,169,462 |
| 부 채 | ||
| I. 유 동 부 채 | 140,846,303,252 | 147,732,910,006 |
| 매입채무및기타채무 | 12,052,657,933 | 12,074,439,470 |
| 단기차입금 | 73,987,660,069 | 124,730,213,224 |
| 유동성장기차입채무 | 3,466,660,000 | 3,068,000,000 |
| 유동성사채 | 40,000,000,000 | - |
| 단기기타금융부채 | 2,230,532,328 | 1,062,855,985 |
| 단기당기손익인식금융부채 | - | - |
| 당기법인세부채 | 6,549,992,018 | 4,364,185,753 |
| 기타유동부채 | 2,558,800,904 | 2,433,215,574 |
| II. 비 유 동 부 채 | 10,807,270,891 | 62,544,748,640 |
| 장기매입채무및기타채무 | - | 12,466,454,509 |
| 장기차입금 | 2,134,660,000 | 4,332,000,000 |
| 사채 | - | 40,000,000,000 |
| 장기기타금융부채 | 2,617,514,693 | 1,094,092,190 |
| 퇴직급여부채 | 5,215,175,827 | 4,652,201,941 |
| 이연법인세부채 | 839,920,371 | - |
| 부 채 총 계 | 151,653,574,143 | 210,277,658,646 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 29,339,615,000 | 29,339,615,000 |
| II. 자본잉여금 | 114,639,102,458 | 114,639,102,458 |
| III. 기타자본요소 | (1,809,041,438) | (1,731,846,164) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 161,529,378,149 | 155,875,639,522 |
| 자 본 총 계 | 303,699,054,169 | 298,122,510,816 |
| 부채및자본총계 | 455,352,628,312 | 508,400,169,462 |
&cr 2)-2 별도손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제32 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제31 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이지바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제32(당)기 | 제31(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 155,243,892,740 | 156,851,296,708 |
| II. 매출원가 | 104,956,203,462 | 105,965,261,834 |
| III. 매출총이익 | 50,287,689,278 | 50,886,034,874 |
| 판매비와관리비 | 26,491,923,367 | 23,113,143,887 |
| 대손상각비 | (179,889,606) | (842,402,172) |
| 기타판매비와관리비 | 26,671,812,973 | 23,955,546,059 |
| IV. 영업이익 | 23,795,765,911 | 27,772,890,987 |
| 기타수익 | 389,843,679 | 447,803,440 |
| 기타비용 | 2,655,311,393 | 1,102,279,338 |
| 금융수익 | 7,330,224,397 | 11,625,497,451 |
| 금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 1,929,046,707 | 2,465,261,619 |
| 금융이익-기타 | 5,401,177,690 | 9,160,235,832 |
| 금융비용 | 11,242,558,608 | 12,980,323,231 |
| 종속ㆍ관계기업투자손익 | 5,209,142,888 | (12,023,376,045) |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 22,827,106,874 | 13,740,213,264 |
| VI. 법인세비용 | 12,485,461,998 | 2,992,133,568 |
| VII. 당기순이익 | 10,341,644,876 | 10,748,079,696 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | (420,550,198) | (1,913,550,400) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (343,354,924) | (728,238,385) |
| 기타포괄손익-&cr 공정가치측정지분상품 평가손익 | (77,195,274) | (1,185,312,015) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 매도가능금융자산평가손익 | - | - |
| Ⅸ. 총포괄이익 | 9,921,094,678 | 8,834,529,296 |
| 기본주당순이익 | 179 | 187 |
2)-3 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)
| 제32기 | 2019년 1월 1일 | 부터 | 제31기 | 2018년 1월 1일 | 부터 |
| 2019년 12월 31일 | 까지 | 2018년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2020 년 3월 27일 | 처분확정일 | 2019년 3월 29일 |
| 주식회사 이지바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 32(당) 기 | 제 31(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 156,568,888,813 | 151,349,605,319 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 146,570,598,861 | 141,037,232,163 | ||
| 회계정책변경누적효과 | - | 292,531,845 | ||
| 당기순이익 | 10,341,644,876 | 10,748,079,696 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (343,354,924) | (728,238,385) | ||
| 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 합 계 | 156,568,888,813 | 151,349,605,319 | ||
| 이익잉여금처분액 | 3,186,004,305 | 4,779,006,458 | ||
| 이익준비금 | 289,636,755 | 434,455,133 | ||
| 배당금 | 2,896,367,550 | 4,344,551,325 | ||
| 현금배당&cr 주당배당금(률)보통주：당기50원(10%) 전기75원(15%) | 2,896,367,550 | 4,344,551,325 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 153,382,884,508 | 146,570,598,861 |
&cr2)-4 별도자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제32 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제31 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이지바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본&cr잉여금 | 기 타&cr자본요소 | 이 익&cr잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.1.1(전기초) | 28,471,392,000 | 105,025,974,125 | 56,161,190 | 148,372,811,616 | 281,926,338,931 |
| 회계변경누적효과 | - | - | (590,974,075) | 292,531,845 | (298,442,230) |
| 2018.1.1(재작성) | 28,471,392,000 | 105,025,974,125 | (534,812,885) | 148,665,343,461 | 281,627,896,701 |
| 당기순이익 | - | - | - | 10,748,079,696 | 10,748,079,696 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (728,238,385) | (728,238,385) |
| 기타포괄손익-&cr 공정가치측정지분상품 평가손익 | - | - | (1,185,312,015) | - | (1,185,312,015) |
| 소유주와의거래등 | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (2,809,545,250) | (2,809,545,250) |
| 전환사채의 전환권행사 | 868,223,000 | 8,716,766,941 | - | - | 9,584,989,941 |
| 전환권대가의 감소 | - | (1,503,743,906) | - | - | (1,503,743,906) |
| 동일지배거래로 인한 변동 | 2,400,105,298 | (11,721,264) | - | 2,388,384,034 | |
| 2018.12.31(전기말) | 29,339,615,000 | 114,639,102,458 | (1,731,846,164) | 155,875,639,522 | 298,122,510,816 |
| 2019.1.1(당기초) | 29,339,615,000 | 114,639,102,458 | (1,731,846,164) | 155,875,639,522 | 298,122,510,816 |
| 당기순이익 | 10,341,644,876 | 10,341,644,876 | |||
| 기타포괄손익 | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (343,354,924) | (343,354,924) |
| 기타포괄손익-&cr 공정가치측정지분상품 평가손익 | - | - | (77,195,274) | - | (77,195,274) |
| 소유주와의거래등 | |||||
| 연차배당 | (4,344,551,325) | (4,344,551,325) | |||
| 전환사채의 전환권행사 | - | - | - | - | - |
| 전환권대가의 감소 | - | - | - | - | - |
| 동일지배거래로 인한 변동 | - | - | - | - | - |
| 2019.12.31(당기말) | 29,339,615,000 | 114,639,102,458 | (1,809,041,438) | 161,529,378,149 | 303,699,054,169 |
2)-5 별도현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제32 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제31 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이지바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제32(당)기 | 제31(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 46,386,607,066 | 22,242,817,081 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 54,596,184,537 | 27,082,222,768 |
| 가. 당기순이익 | 10,341,644,876 | 10,748,079,696 |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 15,438,268,409 | 19,050,022,467 |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 28,816,271,252 | (2,715,879,395) |
| 2. 이자의 수취 | 1,884,416,955 | 1,384,560,560 |
| 3. 이자의 지급 | (5,834,323,358) | (3,858,093,869) |
| 4. 배당금의 수취 | 3,374,698,806 | 4,138,666,755 |
| 5. 법인세의 환급(납부) | (7,634,369,874) | (6,504,539,133) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 13,994,000,113 | (65,173,822,155) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 82,030,040,009 | 69,434,462,673 |
| 단기기타금융자산의 감소 | 34,564,743,652 | 63,494,822,191 |
| 장기기타금융자산의 감소 | 9,426,862,077 | 415,576,194 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 8,584,565,000 | 6,028,500 |
| 관계기업투자의 감소 | - | - |
| 종속기업투자의 감소 | 29,451,073,825 | 5,510,851,896 |
| 유형자산의 처분 | 2,795,455 | 7,183,892 |
| 무형자산의 처분 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (68,036,039,896) | (134,608,284,828) |
| 단기기타금융자산의 증가 | (45,621,240,000) | (57,350,000,000) |
| 장기기타금융자산의 증가 | (1,496,907,735) | (17,372,412,993) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (23,780,000) | (18,140,000,000) |
| 매도가능금융자산의 취득 | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (7,567,330,800) | (8,528,364,972) |
| 관계기업투자의 취득 | (1,750,000,000) | (875,000,000) |
| 종속기업투자의 취득 | (8,386,785,974) | (24,999,491,400) |
| 유형자산의 취득 | (3,177,023,210) | (5,349,508,681) |
| 무형자산의 취득 | (12,972,177) | (527,716,288) |
| 투자부동산의 취득 | - | (1,465,790,494) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (57,266,084,021) | 43,113,898,288 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 125,998,833,196 | 117,925,112,060 |
| 단기차입금의 차입 | 124,730,833,196 | 72,485,112,060 |
| 장기차입금의 차입 | 1,268,000,000 | 5,400,000,000 |
| 사채의 발행 | - | 40,000,000,000 |
| 장기기타금융부채의 증가 | - | 40,000,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (183,264,917,217) | (74,811,213,772) |
| 종속기업투자 지분 증가 | (1,763,050) | (6,071,946,557) |
| 단기차입금의 상환 | (175,325,708,842) | (61,154,559,122) |
| 유동성장기차입채무의 상환 | (3,066,680,000) | (4,400,000,000) |
| 단기기타금융부채의 상환 | (217,411,655) | |
| 장기기타금융부채의 상환 | (308,802,345) | (370,000,000) |
| 배당금의 지급 | (4,344,551,325) | (2,809,545,250) |
| 주식발행비용의 지출 | - | (5,162,843) |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (2,204,875) | (1,958,475) |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | 3,112,318,283 | 180,934,739 |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 3,081,962,642 | 2,901,027,903 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 6,194,280,925 | 3,081,962,642 |
(주석사항)&cr- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.&cr
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제32(당)기 | 제31(전)기 |
|---|---|---|
| 종 류 | 기명식보통주 | 기명식보통주 |
| 주당배당금(원) | 50 | 75 |
| 시가배당율(%) | 1.03 | 1.24 |
| 배당금총액(원) | 2,896,367,550 | 4,344,551,325 |
03_이사의선임 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김충석 | 1964.04.05 | 부 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김충석 | 이지바이오 &cr재무통합본부 총괄 | 1989년02월&cr1989년08월&cr1995년04월&cr1995년04월&cr현재 | - 중앙대 회계학과 졸업&cr- (주)유한사이나미드 입사&cr- (주)유한사이나미드 퇴사&cr- (주)이지바이오 입사&cr- (주)이지바이오 사장 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김충석 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
"해당사항없음"
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
김충석 사내이사 후보&cr1995년 입사이후 회계,자금부문의 전문가로서의 역량을 발휘하여 회사의 성장과 발전에 크게 기여하였으며 현재는 그룹 재무통합본부의 CFO역활을 수행하고 있음.&cr향후 지속적으로 변화하고 있는 회계환경에 적절히 대응하고 금융시장과 자본시장에서의 효율적인 자금조달을 통해 회사의 성장에 기여할수 있는 적임자임.
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이지바이오_사내이사 김충석 확인서.jpg 이지바이오_사내이사 김충석 확인서
※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 992,834,354 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000,000 |
| 최고한도액 | 200,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
※ 참고사항
- 당사는 2019년 회계연도 연결대상 종속회사의 수가 52개(해외자회사포함)로 각 종속회사들의 외부감사 일정과 당사의 연결재무제표 외부감사 및 감사보고서 제출 일정등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일을 주주총회일로 결정하게 되었습니다.&cr&cr상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주/4주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.&cr&cr-이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
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