Easy Holdings Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

이지바이오/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 애비뉴3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1. 감사보고,영업보고,내부회계관리운영실태보고 나.의결사항  1. 제1호 의안 :제31기(2018년1월1일~2018년12월31일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   *현금배당 : 75원/주  2. 제2호 의안 :이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 지현욱 선임의 건       3. 제3호 의안 :정관일부 변경의 건       4. 제4호 의안 :이사보수 한도 승인의 건  5. 제5호 의안 :감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지현욱	1978-11	3년	재선임	-A.T.Kearney Korea 근무 -現 당사 대표이사