Easy Click Worldwide Network Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2026-020

易点天下网络科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 03 月 13 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 03 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 09 日

• 7、出席对象：

（1）截至 2026 年 03 月 09 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权 出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东；

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋 楼 13 层星辰会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合 交易所有限公司上市的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合 交易所有限公司上市方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（9）
2.01	上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.03	发行及上市时间	非累积投票提案	√
2.04	发行方式	非累积投票提案	√
2.05	发行规模	非累积投票提案	√
2.06	定价方式	非累积投票提案	√
2.07	发行对象	非累积投票提案	√
2.08	发售原则	非累积投票提案	√
2.09	发行上市方案审批	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的 议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用 计划的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合 交易所有限公司上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人 士全权处理与本次H股股票发行并上市 有关事项的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分 配方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于就公司发行H股股票并上市修订<	非累积投票提案	√作为投票对象的子

	公司章程>及相关议事规则的议案》		议案数（3）
8.01	《关于修订公司于H股发行上市后适用 的<易点天下网络科技股份有限公司章程 （草案）>的议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于修订公司于H股发行上市后适用 的<易点天下网络科技股份有限公司股东 会议事规则（草案）>的议案》	非累积投票提案	√
8.03	《关于修订公司于H股发行上市后适用 的<易点天下网络科技股份有限公司董事 会议事规则（草案）>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于按照H股上市公司要求完善公司 内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（2）
9.01	《关于按照H股上市公司要求修订<独立 董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.02	《关于按照H股上市公司要求修订<关联 交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的 议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
10.01	选举孟炜先生为公司第五届董事会独立董 事	累积投票提案	√
10.02	选举刘振先生为公司第五届董事会独立董 事	累积投票提案	√
11.00	《关于划分董事角色及职能的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于聘请H股发行并上市审计机构的 议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述提案 1-8 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案 10 采用累积投票方式选举独立董事，股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的

选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无 异议后，股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中 小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章 的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证 办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件 2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明、有效持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持 股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见 附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登 记手续。

• （3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。

• （4）本次股东会不接受电话登记。

• 2、登记地点

地址：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层 证券部。

3、登记时间

• （1）现场登记时间：2026 年 03 月 12 日 10:00-12:00，13:00-18:00；

• （2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2026 年 03 月 12

• 日 18:00，来信请在信函上注明“易点天下 2026 年第二次临时股东会”字样。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

• 会前半小时到会场办理确认手续。

• 5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

• 6、联系事项

• （1）联系电话：029-85221569

• （2）邮箱：ir@eclicktech.com.cn

• （3）联系人：梁丹宁

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、《公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351171”，投票简称为

• “易点投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1 选举独立董事

（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥 有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董 事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举 票数，所投人数不得超过 2 位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 03 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25 ，9:30—

• 11:30 和 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 03 月 13 日，9:15—15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上

• 市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份 认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

易点天下网络科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席易点天下网络 科技股份有限公司于 2026 年 03 月 13 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并 代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司发行H 股股票并在香 港联合交易所有限公司上市的议 案》	√
2.00	《关于公司发行H 股股票并在香 港联合交易所有限公司上市方案 的议案》	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	发行上市方案审批	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有 限公司的议案》	√
4.00	《关于公司发行H 股股票募集资 金使用计划的议案》	√
5.00	《关于公司发行H 股股票并在香	√

	港联合交易所有限公司上市决议 有效期的议案》
6.00	《关于提请股东会授权董事会及 其授权人士全权处理与本次H 股 股票发行并上市有关事项的议 案》	√
7.00	《关于公司发行H 股股票前滚存 利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于就公司发行H 股股票并上 市修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）
8.01	《关于修订公司于H 股发行上市 后适用的<易点天下网络科技股份 有限公司章程（草案）>的议案》	√
8.02	《关于修订公司于H 股发行上市 后适用的<易点天下网络科技股份 有限公司股东会议事规则（草 案）>的议案》	√
8.03	《关于修订公司于H 股发行上市 后适用的<易点天下网络科技股份 有限公司董事会议事规则（草 案）>的议案》	√
9.00	《关于按照H 股上市公司要求完 善公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（2）
9.01	《关于按照H 股上市公司要求修 订<独立董事工作制度>的议案》	√
9.02	《关于按照H 股上市公司要求修 订<关联交易管理制度>的议案》	√
累积投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	《关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案》	应选人数（2）人
10.01	选举孟炜先生为公司第五届董事 会独立董事	√

10.02	选举刘振先生为公司第五届董事 会独立董事	√
非累积投票提案
11.00	《关于划分董事角色及职能的议 案》	√
12.00	《关于聘请H 股发行并上市审计 机构的议案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：