Easy Click Worldwide Network Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 18, 2025

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2025-066

易点天下网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会。

1. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，决定 召开2025年第三次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 — — — 间为：2025年9月4日9:15 9:25，9:30 11:30和13:00 15:00；通过深圳证券交 — 易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15 15:00期间任意时间。

1. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人 代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1. 股权登记日：2025年9月1日（星期一）。

2. 出席对象：

（1）截至2025年9月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期

C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

表一本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》	√
2.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
9.00	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小 投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。

三、本次股东会现场会议的登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证办理

登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理 人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、 有效持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股 凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写 《参会股东登记表》（详见附件3）。

（4）本次股东会不接受电话登记。

1. 登记地点

地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券 部。

3. 登记时间

• （1）现场登记时间：2025年9月3日10:00-12:00，13:00-18:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2025年9月3日18:00， 来信请在信函上注明“易点天下2025年第三次临时股东会”字样。

1. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

2. 联系事项

联系电话：029-85221569

邮箱：ir@eclicktech.com.cn

联系人：梁丹宁

六、备查文件

1. 《公司第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会 2025年8月19日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投 票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351171，投票简称：易点投票。

2. 本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1．投票时间：2025 年 9 月 4 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 4 日上午 9:15，结束时间

• 为 2025 年 9 月 4 日下午 3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份 有限公司 2025 年第三次临时股东会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依 照以下指示行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补流及注销募集资金专户 的议案》	√
2.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议 案》	√
9.00	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公 司资金管理制度>的议案》	√
委托人名称： 委托人持股性质： 委托人签字或盖章： 委托人持股数量： 委托人证券账号： 受托人姓名： 委托人证件号码： 受托人证件号码： 委托有效期： 委托日期： 注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

2. 对于可能纳入本次股东会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股

东代理人按照自己的意思进行表决。

1. 单位委托须加盖单位公章。

2. 上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃

权”意向中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符 号的视同弃权统计。

附件 3

易点天下网络科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

参会股东登记表

参会股东登记表	参会股东登记表	参会股东登记表	参会股东登记表
股东姓名/名称
自然人身份证号码/ 统一社会信用代码		法人股东法定代表人/ 合伙企业执行事务合 伙人/委派代表姓名
股东账号		持股数量（股）
出席会议人姓名		是否委托参会
受托人姓名		受托人身份证号
联系电话		电子邮箱
股东签字（非自然人股东盖章）： 年 月 日