Easy Click Worldwide Network Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 27, 2024

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-082

易点天下网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会。

1. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议，决

定召开2024年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月12日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 — — — 间为：2024年11月12日9:15 9:25，9:30 11:30和13:00 15:00；通过深圳证券交 — 易所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月12日9:15 15:00期间任意时间。

1. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人 代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1. 股权登记日：2024年11月7日（星期四）。

2. 出席对象：

（1）截至2024年11月7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期

C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于选举武文晋为公司第四届监事会主席兼职 工代表监事的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议 审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小 投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登 记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人 本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法 人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户

卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、 本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写

《参会股东登记表》（详见附件3）。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

1. 登记地点

地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券

部。

1. 登记时间

2. （1）现场登记时间：2024年11月11日10:00-12:00，13:00-18:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2024年11月11日

18:00，来信请在信函上注明“易点天下2024年第四次临时股东大会”字样。

1. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

2. 联系事项

联系电话：029-85221569

邮箱：ir@eclicktech.com.cn

联系人：梁丹宁

六、备查文件

1. 《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2. 《公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351171，投票简称：易点投票。

2. 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃

权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1．投票时间：2024 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15，结束时 间为 2024 年 11 月 12 日下午 3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份 有限公司 2024 年第四次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项 依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2024年前三季度利润分配预 案的议案》	√
2.00	《关于选举武文晋为公司第四届监 事会主席兼职工代表监事的议案》	√
委托人名称： 委托人签字或盖章： 委托人证券账号： 委托人证件号码： 委托有效期： 注：		委托人持股性质： 委托人持股数量： 受托人姓名： 受托人证件号码： 委托日期：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，

股东代理人按照自己的意思进行表决；

1. 单位委托须加盖单位公章。

2. 上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃

权”意向中选择一个并打“√”。

附件 3

易点天下网络科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

参会股东登记表

参会股东登记表	参会股东登记表	参会股东登记表	参会股东登记表
股东姓名/名称
自然人身份证号码/ 统一社会信用代码		法人股东法定代表人/ 合伙企业执行事务合 伙人/委派代表姓名
股东账号		持股数量（股）
出席会议人姓名		是否委托参会
受托人姓名		受托人身份证号
联系电话		电子邮箱
股东签字（非自然人股东盖章）： 年 月 日