Easy Click Worldwide Network Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 29, 2022

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2022-008

易点天下网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是2022年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议，决定 召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年9月16日（星期五）14:55；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 — — — 间为：2022年9月16日9:15 9:25，9:30 11:30和13:00 15:00；通过深圳证券交 — 易所互联网系统投票的具体时间为：2022年9月16日9:15 15:00期间任意时间。

1. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人 代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1. 股权登记日：2022年9月9日（星期五）。

2. 出席对象：

（1）截至2022年9月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不 必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期

• C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程 并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于开展资金池业务的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
12.00	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管 理制度>的议案》	√

上述议案 1、议案 3-5 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小 投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登 记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理 人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和 法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户 卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、 本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写 《股东登记表》（详见附件3）。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

1. 登记地点

地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券

部。

1. 登记时间

（1）现场登记时间：2022年9月15日10:00-12:00，13:00-19:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2022年9月15日

19:00，来信请在信函上注明“易点天下2022年第二次临时股东大会”字样。

1. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投 票。

五、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

2. 联系事项

联系电话：029-85221569

邮箱：ir@yeahmobi.com

联系人：周云龙 梁丹宁

六、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会 2022年8月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351171，投票简称：易点投票。

2. 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃

权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1．投票时间：2022 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时 间为 2022 年 9 月 16 日下午 3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份 有限公司 2022 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项 依照以下指示行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下所有提案的统一表决	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修 订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于开展资金池业务的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的 议案》	√
12.00	《关于修订<防范控股股东及关联方占用 公司资金管理制度>的议案》	√
委托人签字或盖章： 委托人证券账号：		受托人： 委托人持股数量：

委托人证件号码： 受托人证件号码： 委托有效期： 委托日期：

注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，

股东代理人按照自己的意思进行表决；

1. 单位委托须加盖单位公章。

2. 上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃

权”意向中选择一个并打“√”。在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏 填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举 票数。

附件3

易点天下网络科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

参会股东登记表

参会股东登记表	参会股东登记表	参会股东登记表	参会股东登记表
股东姓名/名称
自然人身份证号码/ 统一社会信用代码		法人股东法定代表人/ 合伙企业执行事务合 伙人/委派代表姓名
股东账号		持股数量（股）
出席会议人姓名		是否委托参会
受托人姓名		受托人身份证号
联系电话		电子邮箱
股东签字（非自然人股东盖章）： 年 月 日