Easy Click Worldwide Network Technology Co., Ltd. — Management Reports 2023

Apr 27, 2023

易点天下网络科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全 体监事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，围绕股东大会、 董事会的各项决议，充分发挥监督检查督促职能，积极参与公司的经营决策，认 真履行监事会的监督职责。现将公司监事会 2022 工作情况汇报如下：

一、 2022 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 的人员资格及表决程序均符合有关法律法规和规范性文件的规定。具体会议召开 情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届监事会第 十四次会议	2022年04月02日	1．《公司2021年度监事会工作报告的议案》； 2．《2021年年度审计报告》； 3．《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 4．《关于公司2022年度财务预算报告的议案》； 5．《关于公司2021年度利润分配方案的议案》； 6．《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》； 7．《关于审核公司监事薪酬的议案》； 8．《关于公司2021年度内部审计工作报告的议案》； 9．《关于公司监事会换届选举的议案》。
2	第四届监事会第 一次会议	2022年05月06日	1.《关于选举陈文凯为公司第四届监事会主席的议案》; 2.《2022年一季度审阅报告》
3	第四届监事会第 二次会议	2022年08月26日	1．《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》； 2．《关于开展资产池业务的议案》； 3．《关于开展资金池业务的议案》。
4	第四届监事会第 三次会议	2022年09月16日	1．《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用 募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》； 2．《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》； 3．《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5	第四届监事会第 四次会议	2022年10月24日	1．《2022年第三季度报告》； 2．《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》。

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6	第四届监事会第 五次会议	2022年11月01日	1．《关于选举李文珠为公司第四届监事会主席的议案》； 2．《关于选举徐薇为公司第四届监事会监事的议案》； 3．《关于选举侯嘉明为公司第四届监事会监事的议案》。
7	第四届监事会第 六次会议	2022年11月07日	《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙 公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。
8	第四届监事会第 七次会议	2023年2月27日	《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议 案》。
9	第四届监事会第 八次会议	2023年3月23日	《关于募投项目延期的议案》。

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

2022 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规范性文件规定，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司依法运作 情况、财务情况、募集资金使用与管理情况、关联交易、对外担保等事项进行了 认真监督检查，对报告期内有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》与《监事会议事规 则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、高级管 理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司重大经营决策合理，程序合 法有效，内部控制制度完善；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时， 不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会对公司 2022 年度的财务制度、内部控制、财务管理规范性等进 行了监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良 好，财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果；监事会根据相关 法律法规及《公司章程》的规定，对提交监事会审议的事项进行了审议，并签署 了定期报告书面确认意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司募集资金使用与管理情况

公司监事会对报告期内募集资金使用和管理情况进行了检查，监事会认为： 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

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所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公 司《募集资金管理制度》等规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金 的情形。公司变更部分募投项目实施主体符合相关监管规定和公司募投项目建设 的需求，有利于公司的业务发展和长远布局，不影响公司正常的生产经营，不存 在变相改变募集资金投向的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司 2022 年度的关联交易情况进行了监督和核查， 认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 不存在通过关联交易进行利益输送或操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及 股东利益的情形。

（五）公司对外担保、资金占用情况

公司监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查，认为公司不存在违规担 保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（六）内幕信息知情人管理情况

公司监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查，认 为：报告期内，公司严格履行了《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内 部报告制度》的有关规定和要求，严格控制内幕信息知情人员范围，规范信息传 递流程，及时登记内幕信息知情人员名单，未发生内幕交易，有效地保护了广大 投资者特别是中小投资者的利益。

（七）公司内部控制情况

报告期内，公司监事会认为公司的内部控制制度已建立了较为完善的体系， 符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，起到了 较好的风险防范和控制作用。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、完整 地反映了公司内部控制的建设及运作情况。

三、 2023 年监事会工作重点

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，进一步增强风险防范意识，促进公 司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、

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规范化。根据公司需要召开监事会定期或临时会议，做好各项议题的审议工作， 强化监督管理职能。

2、加强与董事会和经营层的沟通协调，建立长期有效的沟通渠道。进一步 推动公司持续完善内控制度建设，提高内控评价水平，有效防范经营风险。

3、强化对关键人、关键事、关键领域的监督，依法列席公司董事会和股东 大会，及时掌握公司重大决策事项信息。在做好公司本部监督检查工作的基础上， 加大对控股子公司和参股公司的监督力度；定期检查董事会和公司经营运作情 况，切实履行股东大会赋予的监督职能。

4、加强对公司募集资金的管理与使用、财务管理、对外投资和对外担保等 重大事项的监督，确保公司运营的合规性。

5、加强监事会的自身建设。积极参加监管部门组织的培训，加强会计知识、 审计知识和金融业务知识的学习，不断提升监督检查工作质量，持续提高监事会 的工作能力和效率。

2023 年，公司监事会成员要发扬创新进取、敢于担当的精神，督促公司进 一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，忠实、勤勉地履行监督职责， 切实担负起保护公司和股东权益的责任，促使公司持续、健康发展。

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