Easy Click Worldwide Network Technology Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 24, 2026

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2026-033

易点天下网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年年度股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 04 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 10 日

• 7、出席对象：

（1）截至 2026 年 04 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权 出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东；

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋

• 楼 13 层星辰会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025 年年度报告及其摘 要>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026 年度董事薪酬方案 的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展外汇套期保值业务的议 案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

议案 4.00 需股东会以特别决议方式审议，应当由出席股东会的股东及股 东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

议案 5.00、6.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。 公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中

小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章 的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证 办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件 2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明、有效持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持 股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见 附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登 记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。

（4）本次股东会不接受电话登记。

• 2、登记地点

地址：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层 证券部。

• 3、登记时间

（1）现场登记时间：2026 年 04 月 14 日 10:00-12:00，13:00-18:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2026 年 04 月 14

• 日 18:00，来信请在信函上注明“易点天下 2025 年年度股东会”字样。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理确认手续。

• 5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

• 6、联系事项

（1）联系电话：029-85221569

• （2）邮箱：ir@eclicktech.com.cn

• （3）联系人：梁丹宁

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、《公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 25 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351171”，投票简称为

• “易点投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 04 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25 ，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 15 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份 认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

易点天下网络科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席易点天下网络 科技股份有限公司于 2026 年 04 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本 人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2025 年度董事会工作报 告》	√
2.00	《关于公司<2025 年年度报 告及其摘要>的议案》	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2025 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的 议案》	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》	√
6.00	《关于公司2026 年度董事薪 酬方案的议案》	√
7.00	《关于开展外汇套期保值业 务的议案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：