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Mar 16, 2026

이지바이오/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 단재홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제 6기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제6기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	사내이사 3명, 사외이사 1명
3-1	사내이사 황일환 선임의 건	-
3-2	사내이사 김재원 선임의 건	-
3-3	사내이사 조석현 선임의 건	-
3-4	사외이사 변철 선임의 건	-
4	감사 신배근 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황일환	1971-08	3년	재선임	- 케민코리아 근무 - 현 (주)이지바이오 대표이사
김재원	1962-11	3년	재선임	- 대한제당 근무 - 퓨리나코리아 근무 - 현 (주)이지바이오 대표이사
조석현	1975-11	3년	신규선임	- 씨티바이오 근무 - 현 (주)이지바이오 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변철	1959-01	3년	신규선임	- (주)실리콘하모니 근무 - 드림투자주식회사 근무 - 써밋투자주식회사 근무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신배근	1963-08	3년	재선임	상근	- 산업은행 근무 - 현 (주)이지바이오 감사