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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

이지바이오/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이 서울호텔 본관3층 대금홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영실태보고 나. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제4기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ＊현금배당 : 100원/주 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 지원철 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지원철	1954-07	3년	신규선임	- 전 퓨리나코리아 근무 - (주)이지홀딩스 사내이사