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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

이지바이오/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이 서울호텔 애비뉴3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영실태보고, 외부감사인선임보고 나. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제3기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 : 75원/주 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 황일환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김재원 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 심재만 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 신배근 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황일환	1971-08	3년	재선임	- 전 케민코리아 근무 - 현 (주)이지바이오 대표이사
김재원	1962-11	3년	신규선임	- 전 대한제당 근무 - 전 퓨리나코리아 근무 - 현 (주)이지바이오 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심재만	1963-06	3년	재선임	- 전 특허청 기계,융복합분야 심사관 - 전 특허법인 참좋은 근무 - 현 특허법인 스마트 대표이사	특허법인 스마트 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신배근	1963-08	3년	재선임	상근	- 전 산업은행 근무 - 현 (주)이지바이오 감사