EASY BIO, Inc. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

이지바이오/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 단재홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영실태보고 나. 의결사항 1. 제 1호 의안 : 제5기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 : 200원/주 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 지현욱 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 곽영국 선임의 건 4. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지현욱	1978-11	3년	재선임	- 전 한미파슨스 근무 - 전 A.T.Kearney Korea 근무 - 현 (주)이지홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽영국	1967-08	3년	신규선임	- 전 국세청 조사국 근무 - 전 법무법인(유)태평양 근무 - 현 hkl세무법인 근무	(주)메지온 사외이사