EASY BIO, Inc. — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

이지바이오/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이 서울호텔 애비뉴3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영실태보고 나. 의결사항   1. 제1호 의안 : 제2기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   * 현금배당 : 75원/주   2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 지현욱 선임의 건       제3-2호 의안 : 사외이사 정관식 선임의 건   4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지 현욱	1978-11	3년	신규선임	-전 한미파슨스 근무 -전 A.T. Kearney Korea 근무 -현 (주)이지홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정 관식	1965-10	3년	신규선임	-전 한국외환은행 근무 -현 (주)나라감정평가법인 이사 -현 (주)나라건설연구소 이사	(주)나라건설연구소 사내이사