Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 25, 2025

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料

公告编号：2025-053

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年8月11日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年8 月11 日 10 点00 分

召开地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年8 月11 日

至2025 年8 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于2025 年半年度利润分配预案的议案	√
2.00	关于制定及修改公司内部治理制度的议案	√
2.01	《募集资金管理办法》	√
2.02	《对外捐赠管理制度》	√
2.03	《对外投资管理制度》	√
2.04	《对外担保管理制度》	√
2.05	《关联交易管理制度》	√
2.06	《独立董事工作制度》	√
2.07	《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》	√
3.00	关于制定及修改公司本次H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√
3.01	《关联交易管理制度（H 股发行并上市后适用）》	√

3.02	《独立董事工作制度（H 股发行并上市后适用）》	√
3.03	《对外投资管理制度（H 股发行并上市后适用）》	√
3.04	《募集资金管理办法（H 股发行并上市后适用）》	√
4	关于修订公司于H 股发行上市后生效的《东鹏饮料（集团）股份有限公 司章程（草案）》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第十六次会议审议同意，相关公告于 2025 年 7 月 26 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2、特别决议议案：议案 4

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605499	东鹏饮料	2025/8/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委 托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见 附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可使用电子邮件（boardoffice@szeastroc.com）方式进行登记，

股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认，不接受电话 登记。电子邮件请在2025 年8 月8 日下午17：30 前发送到公司董事会办公室（登 记时间以收到电子邮件为准）。

(二)现场登记时间

2025 年8 月8 日上午9:00-11:00，下午14:00-17:30。

(三)登记地点：

深圳市南山区珠光北路88 号明亮科技园三栋公司三楼董事会办公室

(四）注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达 会议地点签到入场。

六、 其他事项

联系人：公司董事会秘书张磊

电话号码：0755-26980181 传真号码：0755-26980181

电子信箱：boardoffice@szeastroc.com

拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会 2025 年 7 月 26 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

东鹏饮料（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年8 月11 日 召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于2025 年半年度利润分配预案的议案
2.00	关于制定及修改公司内部治理制度的议案
2.01	《募集资金管理办法》
2.02	《对外捐赠管理制度》
2.03	《对外投资管理制度》
2.04	《对外担保管理制度》
2.05	《关联交易管理制度》
2.06	《独立董事工作制度》
2.07	《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》
3.00	关于制定及修改公司本次H 股发行上市后适用的内部治理制度 的议案
3.01	《关联交易管理制度（H 股发行并上市后适用）》
3.02	《独立董事工作制度（H 股发行并上市后适用）》
3.03	《对外投资管理制度（H 股发行并上市后适用）》
3.04	《募集资金管理办法（H 股发行并上市后适用）》
4	关于修订公司于H 股发行上市后生效的《东鹏饮料（集团）股份 有限公司章程（草案）》的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件 2 ：参会股东登记表

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东股票账号：	持股数量：
是否委托他人参加会议：	联系人：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮编：
发言意向及要点：
股东签字（签字或盖章）： 年 月 日

附注：

• 1.请用正楷字完整填写本登记表。

2.如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明 所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能 保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

• 3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。