Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 13, 2021

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2021-049

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 拟设子公司的名称：汕尾市东鹏食品饮料有限公司（暂定，最终以工商注

• 册为准）、东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。  投资金额：总投资11,000 万元人民币

• 风险提示：

• 1．本次投资事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股

• 东大会审议。

2．截至本公告披露之日，两家全资子公司尚未设立，全资子公司的名称、 注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

3．本次设立全资子公司符合公司战略发展规划,但相关投资项目、收益等存 在不确定性。

• 4．本次投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。 一、拟设立全资子公司概述

（一）基本情况

根据公司整体经营发展战略规划，东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简 称“公司”）拟设立汕尾市东鹏食品饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）、 东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

（二）审议和表决情况

本次拟投资设立全资子公司事项已经公司2021 年10 月13 日召开的第二届 董事会第九次会议审议通过，该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东 大会审议。

（三）其他审批及有关程序

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本次拟投资设立全资子公司事项不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当 地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准 登记内容为准。

• （四）本次拟设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组

二、拟投资子公司的基本情况

（一）生产子公司

• 1．拟公司名称：汕尾市东鹏食品饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为

• 准）；

• 2.注册资本：10,000 万元；

• 3.法定代表人：刘美丽；

• 4.执行董事：刘美丽；

• 5.监事：林戴钦；

• 6.财务负责人：叶汉尧；

7.经营范围：一般经营项目是：酒、饮料及茶叶批发。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可经营项目是：瓶（罐）装饮 用水制造；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；果菜汁及果菜饮料制造； 含乳饮料和植物蛋白饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；道路货物运输（不含危 险货物）；货物进出口；技术进出口；食品经营销售；酒制品生产；啤酒制造（生 产能力小于1—8 万瓶/小时的啤酒灌装生产线除外）；葡萄酒制造；饮料生产； 食品、饮料批发；食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）;

• 8.注册地址：广东省汕尾市海丰县；

• 9.公司性质：有限责任公司；

• 10.出资方式：公司将以自有资金出资，占子公司股权的100%。

上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

（二）销售子公司

• 1．拟公司名称：东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司（暂定，最终以工商

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注册为准）；

• 2.注册资本：1,000 万元；

• 3.法定代表人：林木港；

• 4.执行董事：林木港；

• 5.监事：陈义敏；

• 6.财务负责人：彭得新；

7.经营范围：一般经营项目是：市场营销策划；销售代理；采购代理服务； 品牌管理；包装材料及制品销售；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口； 食品经营销售；食品、饮料批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）;

• 8.注册地址：广东省汕尾市海丰县；

• 9.公司性质：有限责任公司；

• 10.出资方式：公司将以自有资金出资，占子公司股权的100%。

上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

三、对上市公司的影响

（一）公司本次拟投资设立的子公司事项符合公司业务发展需要，不会影 响公司经营活动的正常运作，不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。

（二）子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险分析

本次拟投资设立的子公司尚需市场监管部门注册批准，所涉项目建设周期、 业务开展尚存在不确定性

公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取适当的策略、管理措施加强风 险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资收益。请广 大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

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东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会 2021 年10 月14 日

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