Eastone Century Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 24, 2015

证券代码： 300310 证券简称：宜通世纪 公告编码： 2015-033

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定于2015 年5 月11 日（星期一）召开公司2015 年第一次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下：

一、 召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会。

• 2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过 《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2015 年5 月11 日下午15:00；

• （2）网络投票时间为：2015 年5 月10 日-2015 年5 月11 日，其中：

• 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年5 月11 日

• 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015 年5 月10 日

• 15:00 至2015 年5 月11 日15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

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议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如 同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票 包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2015 年5 月4 日（星期一）

7、出席会议对象：

（1）截至2015 年5 月4 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席 会议的股东可授权代理人出席会议和行使表决权，该代理人不必持有本公司股份；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）其他本公司邀请的人员。

8、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路16 号广州信息港A 栋12 楼）1 号会议室

二、会议审议事项：

1、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

上述议案已经公司2015 年4 月24 日召开的第二届董事会第十七次会议审议 通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015 年4 月25 日的相 关公告。

三、会议登记方法：

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出

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席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身 份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。

2、登记时间：

2015 年5 月7 日（星期四）至2015 年5 月8 日（星期五），上午9:00—11:30， 下午14:00—17:00

3、登记地点：广东宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区 科韵路16 号广州信息港A 栋12 楼）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365310；

• 2、投票简称：宜通投票；

• 3、投票时间：2015年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 4、在投票当日，“宜通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1。 股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

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议案序号	议案名称	申报价格（元）
1	《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表

• 弃权，详见下表：

弃权，详见下表：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单 处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年5月10日下午15:00至2015年5 月11日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按账户系统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次 有效投票结果为准。

2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投 票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、联系方式：

1、联系人：吴伟生、李春辉

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• 2、联系电话：020-66810090、66819698

• 3、传真：020-85566235

• 4、Email:IR@etonetech.com

• 5、地址：广州市天河区科韵路16 号广州信息港A 栋12 楼

• 6、邮编：510665

六、其他事项

股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、广东宜通世纪科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2015年4月24日

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附件一：

广东宜通世纪科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业执 照号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

注：

1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证 复印件。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席广东宜 通世纪科技股份有限公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。对 于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受 托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

委托股东姓名/名称： 身份证/营业执照号码：

委托股东持股数： 委托股东股票账号： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：

注：

• 1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具 体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己 的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权， 并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、单位委托须加盖单位公章。

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