Eastone Century Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 15, 2014

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-054

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于2014 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 9 日 发出定于 2014 年 8 月 27 日召开公司 2014 年第四次临时股东大会的通知，公告 了公司 2014 年第四次临时股东大会审议的议案及内容。

公司于 2014 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。上述议案需提交股东大 会审议。公司股东钟飞鹏先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将 上述议案以临时提案方式直接提交公司 2014 年第四次临时股东大会一并审议。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合并 持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10 日前提出临时提案。经核 查，钟飞鹏先生持有公司股票21,793,200 股，占公司总股本的9.53%，该提案 人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体 决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。故公司董 事会同意将上述临时提案提交公司2014 年第四次临时股东大会审议，并将其作 为公司2014 年第四次临时股东大会的第二项议案。

因上述临时提案的增加，原2014 年第四次临时股东大会通知的相关条款均 有相应变动，增加临时提案后的2014 年第四次临时股东大会补充通知详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会 2014 年8 月15 日

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