Eastone Century Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 25, 2012

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2012-027

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过， 决定于2012 年9 月11 日（星期二）召开公司2012 年第四次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：公司第一届董事会第十五次会议审议通 过《关于召开2012 年第四次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

• 3、召开方式：现场表决方式

• 4、召开时间：2012 年9 月11 日（星期二）上午9:30

• 5、召开地点：公司总部（广州市天河区中山大道89 号天河软件园A 栋

• 一楼）大会议室

• 6、股权登记日：2012 年9 月4 日

二、会议审议事项：

• 1、审议《2012 年半年度报告及半年度报告摘要》；

• 2、审议《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》；

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3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

上述议案已经2012 年8 月23 日召开的第一届董事会第十五次会议审议 通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）8 月25 日的的相关公 告。

三、出席会议对象：

1、截至2012 年9 月4 日（星期二）15:00 深圳证券交易所收市时，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能 出席会议的股东可授权代理人出席会议和行使表决权，该代理人不必持有本 公司股份；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：

2012 年9 月6 日（星期四）至2012 年9月7日（星期五），上午9:00—11:30， 下午14:00—17:00

2、登记地点：

广东宜通世纪科技股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授 权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及

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持股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012

• 年9 月7 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小

时到达会场办理登记手续。

五、联系方式：

• 1、联系人：李海霞（董事会秘书）、邱月卿（证券事务助理）

• 2、联系电话：020-66819698

• 3、传真：020-85566235

• 4、Email:IR@etonetech.com

• 5、地址：广州市天河区中山大道89 号一层02 号

• 6、邮编：510630

六、其他事项

股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2012 年8 月23 日

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附件一：

广东宜通世纪科技股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业执 照号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

注：

1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印 件。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席广东 宜通世纪科技股份有限公司2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议 案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思 进行表决：

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序 号	议案名称	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2012年半年度报告及半年度报告摘要》；
2	《2012年半年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》；
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4	审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管 理制度>的议案》。

委托股东姓名/名称： 身份证/营业执照号码：

委托股东持股数： 委托股东股票账号： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码： 注：

1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指 示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思 进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会 议中的表决符合委托人的要求或授权

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、单位委托须加盖单位公章。

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