Eastone Century Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 28, 2012

广东宜通世纪科技股份有限公司

独立董事2011 年度述职报告（余应敏）

作为广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发 挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬 激励、战略发展等工作提出了意见和建议。

现就本人2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况

2011 年度公司共计召开4 次股东大会，7 次董事会会议，本人出席董事会会 议、股东大会的情况如下：

议、股东大会的情况如下：	议、股东大会的情况如下：	议、股东大会的情况如下：
报告期内董事会召开次数					7
						是否连续两次未亲自出席会议
		应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事姓名	具体职务
陈学道	独立董事	7	7	0	0	否
报告期内股东大会召开次数					4
						是否连续两次未亲自出席会议
		应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事姓名	具体职务
陈学道	独立董事	4	4	0	0	否

本人均能按时出席2011 年召开的董事会会议、股东大会。本年度，对提交董 事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出 了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东

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大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有 效，故对2011 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议 的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

在2011 年2 月15 日召开的公司第一届董事会第三次会议上，作为独立董事， 在公司作出决策前，本人根据相关规定对公司最近三年（2008-2010 年）关联交 易发表如下独立意见：公司最近三年与关联方发生的关联交易的审议和表决程序 符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》的有关规定；关联交 易价格公允，符合公平、公开、公正的原则，有利于公司的生产经营，不存在损 害公司及其股东利益的情形。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被 选举为审计委员会的主任委员，以及提名委员会的委员。报告期内，本人均亲自 参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《审计委员会工作制度》、《提名 委员会工作制度》，积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极 发表建议，起到该专业委员应有的作用。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2011 年度，本人在公司工 作的时间超过10 个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指 导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级 管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的 影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的生产经营情况。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

(一) 本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真 查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、 会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保 持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

(二) 对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，

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深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行 情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及 时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和 资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保 护投资者权益。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会情况；

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（三）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项 的决策，为公司的健康发展建言献策。展望2012 年，公司已经成为上市公司， 本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建 设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，督促公司做好信息披露工作， 切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事：

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二○一二年五月二十五日

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