Eastern Communications Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2021

Mar 28, 2021

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2021-005

东方通信股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2021 年3 月25 日在东方通信城A210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事9 人，现场参加董事5 人，以通讯方式参加董事4 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案或报告：

（一）公司2020 年度董事会工作报告

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票 该报告需提交公司股东大会审议。

（二）公司2020 年度总经理工作报告

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

（三）公司2020 年度财务决算报告

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票 该报告需提交公司股东大会审议。

（四）关于2020 年度利润分配的预案

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具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为临2021-007 的《东方通信股份有限公司2020 年度利润分 配预案公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票 该预案需提交公司股东大会审议。

（五）关于2021 年度日常关联交易事项预计的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为临2021-008 的《东方通信股份有限公司关于2021 年日常 关联交易事项预计的公告》。

关联董事周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李 淼先生和付若琳女士回避该项表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。

表决结果：同意票3 票（6 名关联董事回避） 反对票0 票 弃 权票0 票

• （六）关于2020 年度计提资产减值准备的议案

公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定。公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。 公司董事会同意公司本次计提减值准备的事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为临2021-009 的《东方通信股份有限公司关于2020 年度计 提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

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• （七）关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《东方通信股份有限公司2020 年年度报告》、《东方通信股份 有限公司2020 年年度报告摘要》。

• 表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票 该报告需提交公司股东大会审议。

• （八）关于公司2020 年度内部控制评价报告的议案

• 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

• 露的《东方通信股份有限公司2020 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

• （九）关于公司2020 年度独立董事履职报告的议案

• 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

• 披露的《东方通信股份有限公司2020 年度独立董事履职报告》。 表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票 该报告需提交公司股东大会审议。

• （十）关于公司2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《东方通信股份有限公司2020 年度董事会审计委员会履职报 告》。

• 表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

• （十一）关于召开公司2020 年年度股东大会的议案

公司决定于2021 年5 月11 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科 技园召开公司2020 年年度股东大会。

有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行 通知公告。

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表决结果：同意票9 票 反对票0 票 弃权票0 票

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二一年三月二十九日

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