Eastern Communications Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 26, 2013

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股

编号：临2013-031

东方通信股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议名称：东方通信股份有限公司2014 年第一次临时股东大会

• 会议召开时间：2014 年1 月16 日上午10：30

• 股权登记日：2014 年1 月8 日

• 会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号东方通信 科技园A 楼210 会议室

• 会议方式：现场会议

• 是否提供网络投票：否

公司董事会定于2014 年1 月16 日（周四）在杭州召开2014 年第一 次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召开时间：2014 年1 月16 日

• 2、股权登记日：2014 年1 月8 日

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• 3、会议召开方式：现场会议

• 4、会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号东方

• 通信科技园A 楼210 会议室

5、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

• 1、关于变更2013 年度审计机构的议案

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司2012 年度股东 大会决议通过续聘的公司2013 年度审计机构。由于中瑞岳华与国富浩华 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并，合并后的事务所更名为瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）。经第六届董事会第五次会会议同意 公司聘任的2013 年度审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 并提交股东大会审议。

三、出席会议人员

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2014 年1 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东，以及1 月13 日下午交易结 束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 Ｂ股股东（最后交易日为1 月8 日）；（符合前述出席资格要求的本公司 股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。）

• 3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席会议登记办法

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1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡 及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、 委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及 代理人身份证明办理登记手续；

3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

4、公司董事会办公室于2014 年1 月15 日上午9:00-11：30，下午 13：00-16:00 办理出席会议登记手续。

五、其他事项

• 1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

• 2、联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号

• 东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86676198

传真：0571-86676197

邮编：310053

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○一三年十二月二十七日

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附件一：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股份 有限公司2014 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代 为行使表决权。

委托人签名（单位章）： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托时间：

委托人股票账户：

委托时间：

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