Eastern Communications Co.,Ltd. — M&A Activity 2017

Apr 28, 2017

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2017-012

东方通信股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

为落实国务院、国务院国有资产监督管理委员会及上级主管单位 等关于促进中央企业“瘦身健体”、提质增效的文件精神、工作部署 及要求，进一步优化东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）组 织结构，减少管理层级，提高运营效率，公司于2017 年4 月26 日召 开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公 司的议案》，同意吸收合并全资子公司杭州东信金融技术服务有限公 司（以下简称“东信金融”）、杭州东信兆通投资有限公司（以下简称 “东信兆通”）。吸收合并完成后，东信金融和东信兆通的独立法人资 格将被注销。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、合并方基本情况

• 1、公司名称：东方通信股份有限公司

• 2、公司类型：股份有限公司（上市）

3、统一社会信用代码：9133000014293866XE

• 4、公司住所：杭州市滨江区东信大道66 号

• 5、法定代表人：郭端端

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• 6、注册资本：125,600 万元

• 7、成立日期：1996 年08 月01 日

8、经营范围：移动通信、程控交换、光电传输、激光照排设备、 电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银 行自助服务终端设备、电子支付终端设备、集成电路读写设备及其配 套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、 销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、 维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修，对银行自动柜员 机等金融自助服务设备进行日常维护及管理，接受合法委托对现金及 有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的 后台业务服务等。

• 9、财务状况：截至2017 年3 月31 日，总资产374,272.39 万元，

• 净资产303,722.61 万元，负债70,549.78 万元，营业收入44,083.98 万元，利润总额2,169.81 万元，净利润1,789.65 万元。（以上数据 未经审计）

三、被吸收方基本情况

（一）东信金融

• 1、公司名称：杭州东信金融技术服务有限公司

• 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

• 3、统一社会信用代码：91330108788271032A

• 4、公司住所： 杭州市滨江区东信大道66 号1 幢A318

• 5、法定代表人： 王文奎

• 6、注册资本：1,000 万元

• 7、成立日期：2006 年05 月24 日

• 8、经营范围： 技术开发、设计，批发、零售；金融设备，金融

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电子产品，计算机软件；其他无需报经审批的一切合法项目。

• 9、财务状况：截至2017 年3 月31 日，总资产34,114.42 万元，

• 净资产31,732.11 万元，负债 2,382.30 万元，营业收入2,028.64 万元，利润总额-696.72 万元，净利润-696.72 万元。（以上数据未经 审计）

东信金融为公司全资子公司。

• （二）东信兆通

• 1、公司名称：杭州东信兆通投资有限公司

• 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

• 3、统一社会信用代码：9133010808887430XH

• 4、公司住所： 杭州市滨江区东信大道66 号1 幢B412 室

• 5、法定代表人： 蔡祝平

• 6、注册资本：4,000 万元

• 7、成立日期：2014 年01 月13 日

• 8、经营范围：实业投资；服务；投资管理、投资咨询（除证券、

• 期货）。

• 9、财务状况：截至2017 年3 月31 日，总资产4,007.46 万元，

• 净资产4,007.45 万元，负债0.01 万元，营业收入0 万元，利润总额 -0.007 万元，净利润-0.007 万元。（以上数据未经审计） 东信兆通为公司全资子公司。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

• 1、公司吸收合并东信金融、东信兆通全部资产、负债、权益和

• 业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，东信金融、东信兆通的独 立法人资格将被注销。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化；

• 2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定；

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• 3、本次合并完成后，东信金融、东信兆通所有资产、负债、权

• 益将由公司享有或承担；

4、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司 承担和享有。

5、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公 告程序。

• 6、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工

• 商变更登记手续。

• 7、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

五、本次吸收合并目的及对上市公司影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管理层级，提高运 营效率。由于东信金融、东信兆通系公司全资子公司，其财务报表已 纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生 实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司章程》的有关规定，吸收合并事宜需提交股东大会以 特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合 并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、 办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理 完毕止。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

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