Eastern Communications Co.,Ltd. — Governance Information 2025

Oct 29, 2025

东方通信股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作规则

第一章总 则

第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称“公司”） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《东方通信股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公 司董事会决议，特设立薪酬与考核委员会。

第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行 职责，根据《公司章程》和《东方通信股份有限公司董事会议事 规则》制定本规则。

第二章薪酬与考核委员会的性质与作用

第三条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，对董事会负责。 薪酬与考核委员会也是公司人力资源有关重大问题的议事机构。

第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关绩效薪酬的重 大政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序 的论证。

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第三章薪酬与考核委员会的产生与组成

第五条 薪酬与考核委员会设立三名或以上委员，其中主任 委员（召集人）一名。

第六条 委员会成员和召集人由董事会选举产生，其中独立 董事应当过半数。召集人由独立董事担任，负责主持委员会工作。

第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独 立董事身份的委员不再具备《公司章程》及《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规所规定的独立性，自动失去委员资格，并 由董事会根据相关规定补足委员人数。

连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对 会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议 董事会予以撤换。

第四章薪酬与考核委员会的职权

第八条 薪酬与考核委员会行使下列职权：

（一）审议公司人力资源规划，并根据实际情况提出指导性 意见和建议；

（二）审议公司绩效管理体系及其调整方案，并根据实际情 况提出指导性意见和建议；

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• （三）审议公司整体薪酬福利体系及其调整方案，并根据实

• 际情况提出指导性意见和建议；

• （四）拟定、监督和核实公司董事和高级管理人员的薪酬政

• 策、期股期权等激励计划；

• （五）研讨绩效薪酬、人力资源的战略和政策等方面的专项

• 课题，并提出指导意见；

  • （六）董事会授予的其他职权。

  • 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：

  • （一）董事、高级管理人员的薪酬；

• （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对

• 象获授权益、行使权益条件成就；

  • （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计

划；

• （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的

• 其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳 的具体理由，并进行披露。

第五章薪酬与考核委员会的议事规则

第九条 薪酬与考核委员会根据需要召开会议。

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第十条 委员会主任负责召集薪酬与考核委员会会议。薪酬 与考核委员会会议通知应于会议召开前三天发送给各委员。会议 通知应包括：

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但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。

第十一条 为保证委员会充分履行董事会参谋机构的职责， 委员应当亲自出席会议，而非委托他人出席。确实因故不能亲自 与会的，委员应当委托主任委员向委员会提交书面议案或建议报 告，以供委员会讨论。此种情况应当视同委员出席会议。

第十二条 有下列情形之一的，应在二十个工作日内召集会

议：

（一）董事长认为必要时；

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（三）二名或二名以上委员提议。

第十三条 薪酬与考核委员会会议应当由一半以上的委员出 席方可举行。

第十四条 为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充

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分的信息，公司相关部门应协助按期提供信息，主任委员应保证 以上事项被直接通知到委员本人。

第十五条 委员会会议应当有记录。出席会议的委员和记录 人，应当在记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其 在会议上的发言作出说明性记载。

会议记录应当包含以下内容：

（一）会议召开的日期、地点；

（二）出席会议的委员的姓名；

（三）会议议题和议程；

（四）委员发言要点；

（五）各委员对每一议题的倾向性意见（赞成、反对或弃权）。 第十六条 会议结束后，会议决议等书面文件作为公司档案 进行存档保存。

• 第十七条 主任委员行使以下职权： （一）召集和主持委员会会议；

（二）收集公司内部有关信息和资料，并提供给委员会委员； （三）在委员会会议上代为陈述不能出席会议的委员的书面 报告；

（四）整理委员会会议记录和委员的书面报告，向董事会提 交有关会议的书面报告，并根据董事会要求进行有关陈述；

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（五）委员会授予的其他职权。

第十八条 主任委员不能履行职权时，主任委员应当指定其 他委员代行其职权。

第六章附 则

第十九条 董事会办公室作为委员会的秘书机构，负责薪酬 与考核委员会的日常管理和联络工作。

第二十条 本规则由公司董事会负责解释和修订。

第二十一条 本规则自公司董事会审议通过之日起生效。原 《东方通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》 （股董〔2024〕4 号）同步废止。

东方通信股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日

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